6万1000ビットコイン事件：13万人が詐取、63億ドルの危機

最大15万5000元の毎月の家賃で大邸宅に住んで、毎日が旅行の周りの高級車、または数十万ドルを費やすためにハイエンドのショッピングモールではありません、ジュエリーは、すべての場所を実行して、さらに家を購入するいくつかの別荘です......。

説明だけでは、これが普通のイギリス人の持ち帰り生活だとは想像しにくいが、中国人女性・温健（ウェン・ジエン）はこんなこともあった。何も考えずとも、何事にも魔が差すのは明らかで、警察が彼女に目をつけるのも当然だろう。

3月18日、英国の裁判所は温建（42歳）にマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で有罪判決を下し、5月10日に判決が言い渡された。 捜査中、警察は6万1000枚以上のビットコインを押収、現在の価値は約34億ポンドで、押収された暗号通貨の額としては過去最大となった。主犯格の関与は合計63億ドルという驚くべきもので、この事件は世界最大のマネーロンダリング事件となった。

一夜にして大金持ちになり、宙に浮いて羽を失った人の話と似ているが、文建さんは人生で「名誉の人」と呼ばれる人に出会った。英国警察の捜査がなければ、おそらく文建はまだ富と恩人への感謝の夢の中に住んでいるが、残念ながら、最終的には、それは彼女が刑務所、恩人に苦しんでいるが、どこに行くべきか見当もつかないです。そして、この "私に恋するいじめっ子大統領 "の茶番劇を知らないだけでなく、7年前に我が国で大きな事件 - 青空ゲリー430億元の違法な資金調達事件に関与している。

6万1000ビットコインをめぐる事件の中の事件は、さらに混迷を深めている。

彼の人生から見れば、文建は珍しいことではなく、かつて貧困の中に住んでいたことさえある。1982年生まれの文建は、中国の労働者の家庭で育ち、普通の家庭で、その後、夫のマーカス・バラクローに出会った。2007年、文建は妊娠しており、配偶者ビザでイギリスに来た。

文健の写真、出典：インターネット公開

しかし、文健が息子の出産直後に夫と離婚し、シングルマザーとなって生活に苦しんだため、3人家族はすぐに打ち砕かれた。2017年、温建さんはロンドンに移り住み、家族を養うため、ロンドン南東部のアビー・ウッドにある中華料理店の地下に住み、店内でテイクアウトの店員として働いていた。バケツの一滴だ。経済的な重圧を和らげるため、文建さんは比較的知識レベルが高いためか、世界各地で奇妙な仕事をこなしており、この間、一時的な仕事の需要で暗号通貨の一部とも接触した。

運命が変わるきっかけとなったのは、ある求人情報だった。ダイヤモンドや骨董品の国際取引をしていると名乗る女性が「家政婦」を探しており、給料はとてもよかった。文建は迷うことなく、その謎めいた募集主に連絡を取った。

そして、この接触だけでなく、文建の「貴族」である銭志民（別名：張雅迪）の将来の人生を正式に浮上させた！

ケンジントンの5つ星ロイヤルガーデンホテルで、2人は大いに語り合い、銭志民はすぐに文建を専属のエスコート兼家政婦として雇い、100万ドルのボーナスを含む月給は3万ドルだった。彼女の寛大さと信頼を示すためか、銭は会ったその日に文健に4万ポンドを支払った。これによって、ウェンジェンは地下室からハムステッドの豪邸に移り住み、家賃は月15万ドル以上となり、逆境に立ち向かう生活が始まった。

彼女の仕事はシンプルだった。暗号通貨の口座を開設して取引を現金化し、その記録をつけ、雇用主のためにお金を使うことだった。

文氏は、交通事故に遭ったことのある銭さんは、足が重く、息が荒く、身体が弱く、1日20時間以上ベッドで過ごし、しばしば悪夢にうなされ、起きてはノートパソコンでゲームをしたり、買い物をしたり、ビットコインを売ったりしていたと説明する。

2人はその後、宝飾品のトレーダーとしてパッケージ化され、偽名を使ってヨーロッパ中を旅し、ビットコインを高品質の宝飾品と交換し、ヴァン クリーフ＆アーペルで数百万ドルの時計を購入した。銭志民には文の口座を通じてあらゆる金がさまざまな形で絶えず送金され、銭志民も約束を果たし、文は夢にも思わなかった快適な生活を手に入れた。温の息子は豪邸に隣接するヒースサイド予備校に通わされ、学費は1学期あたり6000ポンド（約12万円）に達した。 温はまた、2万5000ポンド（約25万円）のメルセデス・ベンツEクラスを購入し、一流高級デパート、ハロッズのVIPとなり、わずか3カ月で9万ポンド（約81万円）以上のデザイナーズ服、宝石、靴を購入した。ジュエリーや靴。

温家宝が銭志敏とシェアした英国の豪邸（出典：インターネット公開）

宝飾品や日々の出費のほかに、財産も支出の最優先事項だ。ドバイでは50万ポンドのアパートを購入し、イタリアでは海の見える1000万ポンドのアンティークなベネチアの家を落札し、ロンドンで450万ポンドの物件を購入した。

2018年、彼女がハムステッドに2350万ポンド（およそ2億ルピー）でプール付きの7ベッドルームの邸宅を購入し、さらにその近くに1250万ポンド（およそ1億ルピー）の邸宅を購入しようとしていた矢先、特大の不動産支出が規制当局の注意を引き、規制当局は、以下のようにした。現在の英国の要件に基づき、規制当局は文建に、資金が合法的であり、マネーロンダリング防止規制に違反していないことの証拠を提出するよう求めたが、文建は何も出せなかったようで、結局この取引は中止となり、警察の間に疑惑が生じた。

事件の判明：警察が夢を打ち砕き、61,000ビットコインが浮上

2018年10月31日未明、警察は捜索令状を得て文建と銭志民の自宅に入り、その場で現金6万9000ポンドを押収し、金属製のキャニスターに収納されたノートパソコン、タブレット、ピンク色のUSBメモリ、秘密鍵のパスワードを入手したが、その翌日、警察は再び金庫から電子機器を発見した。しかし、警察は証拠不十分で拘留する代わりに、6ヵ月後に彼らのパスポートを返却した。

Wenjian's homeで警察が押収した現金、出典：phoenix.com

2年近い捜査の後、2020年、警察は再び2人の邸宅の捜索を行ったが、危険を察知した銭志民が英国から行方不明になったのは、そのわずか1カ月後のことだった。行方をくらました。

ロック解除から3年後の2021年、英国の警察はついに、この電子機器に6万1000枚以上のビットコインが保管されていることを確認した。これは、英国の法執行機関が押収したビットコインの中でも最大級の量である。当時の価格に基づくと、ビットコインは最大14億ポンド（約127億ルピー）の価値があり、現在は34億ポンド（約310億ルピー）以上の価値がある。

2021年5月、文建は正式に逮捕された。驚くべきことに、文は取り調べ中、問題の資金の出所については全く知らず、命令に従っていただけだと供述した。 彼は当初、暗号通貨はマイニングで合法的に入手したものだと主張し、後に銭志民からの「愛の贈り物」だと主張し、銭志民は合法的なビットコインのマイニングだけでなく、宝飾品ビジネスや不動産投資を通じて富を得た裕福な実業家に過ぎないと強調した。言い換えれば、彼女は無実のビジネスウーマンにすぎない。言い換えれば、彼女は無実の被害者のスケープゴートに過ぎない。

こうした状況の中、2023年に文建氏が初めて裁判にかけられたとき、彼は12件の罪状のうち2件については無罪、10件については無罪となった。

このような背景から、2023年の初公判では12件の容疑のうち2件が無罪、10件が無罪となったが、その後の捜査で、盗んだ金が入った3つの財布のうち1つを所持していたことから、一定の犯意があると判断され、最終的に3月の公判でマネーロンダリング（資金洗浄）の罪に問われ、金額が大きすぎるため、ハイリスクA類に分類され、今年5月に判決が言い渡されることになった。

モロコシの夢は鉄窓の裂け目となり、文の物語は基本的にここで終わりというのは悲しいことだが、銭志民の物語はまだ終わっていない。

数百億元はどこから来たのか？普通の中年女性がどうやって大金を持って英国に来たのか？すべて7年前の古い事件が絡んでいる。

事件の顛末：7年前の古い事件を再び不受理、謎の女は再び逃亡

。2014年3月、天津藍天格瑞電子科技有限公司が設立され、登録資本金は3000万、業務範囲は電子回路の設計開発、電子製品の研究開発などである。同社は非常に正常であるように見えるが、本土がマーケティングの技術ラインの口実で、ビットコインのマイニングのサイドビジネスを持っていると主張し、投資家を欺くために高いリターン。

具体的には、同社は、"高利回り"、"安定した収入"、"富と繁栄の理論の三世代 "などに餌として、"。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

2016年8月17日、警察の組織の嶺海市公安局は、20人以上の市内のビジネスホテルで違法なマルチ商法活動の疑いで捜査局に持ち帰ることになり、後に20人以上が青空ゲリーの従業員であることが判明し、警察は、同社の行為の調査では、公共預金の違法な吸収の疑いがされている、状況は単純ではないことを実現し、すぐにゲリーの時間に送信されます。公共預金、直ちに当時の総経理呉暁龍刑事拘留。青空ゲリーに続いて、呉Xiaolongが裁判を保留保釈されるように、調査チームのメンバーに1500万賄賂をしなければならなかった、一度広範な論争を引き起こした。

2017年、ブルースカイ・グレイの製品が爆発し、公安が正式に立件した。2019年、ブルースカイ・グレイの各レベルの会社が50人逮捕され、法定代表者、ゼネラルマネージャーなど事件に関与した人々が逮捕された。ブルースカイ・グレイ社がゆっくりと返金作業を開始したのは2022年12月のことだった。開示によると、この事件は12万8000人以上の投資家から、最大430億元の不正な金額を得たという。

組織の背後にいる実際の人物は銭志敏（またの名を「華華」）であった。しかし事件全体において、彼女はほとんど見えない状態にある。会社の登記簿を見ると、彼女は計画的に、会社設立当初から任江涛を法定代理人として雇い、月給26,948人民元と一時的なボーナス997,000人民元を支給し、同時に、法的な問題はすべて自分が解決すると言って、彼にファイアコインの口座を開設させたことがわかる。

しかし実際には、任江涛が警察の捜査を受けている間に、銭志民は真っ先にビットコインを送金し、指名手配犯としての逃亡の道を歩み始めた。そして逃亡の方向から銭志民は周到で、以前南蔭の名で購入したミャンマーのパスポートを使い、さらに張亜迪を装ってセントクリストファー・ネイビスから別のパスポートを取得した。こうして彼女はミャンマーから英国まで逃亡し、2017年にロンドンに到着した。

銭志敏の偽造パスポート、出典：インターネット公開

銭志敏は個人的なノートに逃亡計画を詳細に記録していたことがわかった。まず、リブレイリーという私有地を購入し、ヨーロッパ最大の仏教寺院を建設することで、宗教指導者たちに自分を女神の生まれ変わりとして祀ってくれるよう頼んだ。宗教指導者たちは、彼女を女神の生まれ変わり、リブラン女王として即位させることで、外交特権を得る。数十億を騙し、女神になるという計画全体が、非常に傲慢と言える。

彼女は英語の技能の木に火がつかず、健康状態も悪かったので、盗んだ金を処理するために、まずロンドンで彼女とインターフェイスをとれる仲介者を探すことにした。文建もこの時、彼女の視野に入った。外国にいること、頼れる人がいないこと、お金がないこと、これらの資質は優れた管理能力を意味し、これが銭志民が文建を選んだ理由でもあるのだろう。当然のことながら、任江涛の作戦とほぼ同じように、文健もまた、うっかりさまざまな誘惑の共犯者になってしまった。

文建との日常生活でも、銭志民は警戒を解かず、二人は中国の身柄引き渡し特権のない国内を一緒に旅行し、銭志民は一流の反監視意識の所在が暴露されるのを防ぐため、写真に写ることはなかった。銭志民は何か不都合があるたびにすぐに姿を消すことができるのは当然のことで、その行方はいまだ不明である。 最新時点で、銭志民は国際刑事警察機構のレッドノーティスリストに掲載されている。

事件の遺産：巨額の資金が彼の手に？

首謀者の不処罰は騒動の原因だが、それ以上に注目を集めているのは、押収した戦利品の分配だ。出所からすると、34億ポンドは間違いなく国民から騙し取られたものだが、現状からすると、英国の手に渡る可能性の方が高い。

現在、英国検察庁は、他に正当な請求者がいるかどうかを判断するため、高等裁判所で民事回収手続きを開始している。回収を請求する者がいない場合、金額は全額没収され、半分は英国警察に、残りの半分は英国内務省に支払われます。

しかし、国境を越えた回収は本来困難であり、個人が請求する可能性は限りなく低く、中国政府、司法、警察が関与したとしても難易度は高く、過去のパターンによれば、国境を越えた虎口の成功例はほとんどない。特に仮想通貨に関しては、所有者の特定、評価、技術的手段などに不備があり、中国国内でも包括的な対処法がない。と同氏は語った。Caixinの報道によると、ブルースカイ・グレイ事件の現在の進捗状況から、国内資金の5％未満しか返還できないと予想されている。

事態を好転させる唯一の方法は銭志民を逮捕することであり、その場合、FATFのメンバーである中国側と英国側は、盗品回収に協力することでより多くの利益を得ることができる。しかし、倫理的見地から、またその難しさにかかわらず、英国側としては、より単純な方法で対処するために、銭志民は捕まらないのかもしれない。

当事者にとって、それは最終的に水のバスケットは空であり、悪魔に近い知恵は、だまされたお金のほとんどは、最終的に他の人の手に転送されます、私は壊れた体をドラッグすることはまだ逃亡している知らない、銭Zhiminの手に終わることができない確率は、それが道路上の次のスケープゴートの検索になるかどうか、任意のアイデアを持っているだろうし、だまされた1300万人の怒りは誰に向けるべきか？?騙された1300万人の怒りの矛先は誰に向けられるべきなのだろうか。

収監された文銭にとって、運命は高みを叩き、貪欲と欲望の中で警戒心を失わせたのであり、銭志民の莫大な富の源泉が全くの無知なのか、無知であることを選好しているのかを論じる必要はないようだ。

しかし、同時に悲しむ警戒する必要がある次の文銭にならないように、結局のところ、富の誘惑に抵抗することは困難であるが、原因不明の富の背後に、それは鎖でつながれ、投獄の災害の血と光で舗装することはできません。