ブロックチェーンアナリストZachXBT 最近、マネーロンダリングの可能性が浮上した。

このシナリオでは、これまで10年近く休眠状態であったある事業体が、長らく存在しなかったアブラクサスのダークネット市場の影から、およそ1億4400万ドルの評価額となる約4800BTCを、ビットコインミキサーへと大幅に移転させた。

アブラクサスとは何者か？

アブラクサスは、2015年11月に突然姿を消すまで、影のように存在していた謎めいたオンライン闇市場だった。

この突然の失踪は、プラットフォームの創設者がユーザーの資金を持ち逃げして姿を消すという悪名高い手口であり、quot;出口詐欺と広く見なされていた。

暗号コミュニティーの注目を集めたのは、アブラクサスに関連する最近の活動の復活である。

ほぼ10年間休眠状態にあったこの組織は、4,800人という驚くべき数の新規雇用を選択した。BTC 億4,400万ドルという途方もない額のビットコインが、ビットコインミキサーに送金された。

この展開の中で最も興味をそそられるのは、アブラクサスの資金移動の責任者の正体である。

ビットコインミキサーとは？

Aビットコイン ミキサーはその名の通り、特定の時間枠の中で複数のウォレットにコインを分解・再分配することで、ビットコイン取引をミックスするツールである。

ミキサーの主な目的は、これらの操作を追跡しようとする試みを難読化することである。

取引を行う際に高度なプライバシーを守りたいユーザーにとっては、特に価値のあるものである。

ミキサーは、ユーザーの匿名性を保護するために、P2Pプロバイダーを含む多様な技術を採用しており、ユーザーは資産の出所や行き先を知ることなく、リソースをプールするグループを形成することができる。

このような方法は、特にマネーロンダリング（https://www.coinlive.com/news-detail/183240）の文脈において、不正取引のトレーサビリティを不明瞭にするために悪意のある行為者によって悪用されることが多い。

政府の対応

この問題の重大性は、米国財務省がコイン・ミキサーをマネーロンダリングの最重要懸念事項として指定したことからも明らかである；

広報担当者はこう述べた：

「本日の措置は、国家系サイバーアクター、サイバー犯罪者、テロリストグループなど、広範な不法行為者による兌換可能な仮想通貨の悪用に対抗する財務省のコミットメントを強調するものである；

最近、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国愛国者法を引き合いに出し、金融機関に暗号または兌換仮想通貨（CVC）ミキサーを通過する取引の監視、文書化、報告を義務付ける一連の新規制を提案した。

この提案は、暗号タンブラーが以下のような不正な目的で使用され続けていることを強調するものである。マネーロンダリング .

とFinCENは詳しく説明した：

「FinCEN は、米国内または米国外の司法管轄区が関与する CVC の混合に関わる取引は、マネーロンダリングの主要な懸念事項であると評価し、必要な協議を行った結果、追加的な記録および報告要件を課すことは、そのような取引によってもたらされるリスクを軽減するのに役立つと判断した。このような報告は、法執行機関が不正取引の背後にいる犯人を特定し、違法行為を防止、捜査、訴追することを支援するとともに、透明性を高めることにより、このような取引を不正行為者にとって魅力的で有用なものでなくすることにつながる；