バイナンスはKYCと制裁審査を強化することでセキュリティ対策を強化

制裁遵守を確実にし、仮想通貨の違法取引によってもたらされる潜在的なリスクからプラットフォームを守るために、確立された仮想通貨取引所 Binance は、分析データ企業 Kharon とクラウドネイティブ スクリーニング プロバイダー Neterium を含む 2 つの企業と提携しました。 

に従って発表 水曜日に行われたパートナーシップは、取引所の顧客確認（KYC）プロトコルを強化し、制裁スクリーニングを改善することを目的としています。違法な転送を検出するこの取り組みでは、Neterium は Kharon のデータを Binance のスクリーニング環境に転送するように働きかけます。

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この動きにより、新しいデータ ソリューションの展開がさらに促進され、取引プラットフォームの機能が強化され、仮想通貨ファンドの違法な動きの背後にいるアクターを特定できるようになります。

バイナンスの制裁担当グローバル責任者であるチャグリ・ポイラス氏は、次のように述べています。

世界最大の暗号通貨取引所の維持と構築を続ける中で、業界をリードするコンプライアンス プログラムの構築に取り組んでいます。 Kharon および Neterium と連携することで、Kharon のクラス最高のデータと Neterium の革新的なテクノロジーを活用してリスクに対処することができます。

1 日の平均取引量が 240 億ドルに達するこの大手暗号通貨取引所は、高度な顧客確認 (KYC)、リスク、および制裁ソリューションを実装することにより、コンプライアンス プログラムを開発した最初のプラットフォームになりました。 

バイナンスは制裁の強化に対する信頼を築く

両方のテクノロジーを利用することで、制裁を強化する際の取引所審査活動への信頼が構築されます。規制要件を満たし、増大するリスクに対処することで、Binance はそのサービスを世界中に拡大しています。 

とのインタビューでブルームバーグ 、EUがロシアとウクライナの紛争をめぐって仮想通貨取引所に制裁を課していたとき、創設者のCZは  「普通の人」を制限するよう呼びかけることを最初に拒否しました。しかし、その 1 か月後、Binance もそれに続き、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、ロシアのユーザーを制限しました。その結果、ロシア人は、10,000 ユーロ以上の価値のある暗号通貨を保持する引き出しのみのモードに制限されています。

Kharon の最高顧客責任者である Howard Mendelsohn 氏は、暗号ベースのエコシステムで生じるリスクを考慮すると、暗号指向のプラットフォームにはより多くのセキュリティが必要であると述べ、次のように付け加えました。

仮想資産サービス プロバイダーは、コンプライアンス プログラムをサポートするために、最高品質のデータとテクノロジを必要としています。バイナンスと提携してデータと分析ツールを提供することは、拡大する規制上の期待に対応し、リスクを軽減するための重要な開発です。

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同様に、Neterium テクノロジーの最高商務責任者であるフローレンス ビセンティーニ氏は、同社にはこの種の複雑なユースケースを解決するために必要な能力があると述べました。彼はさらに次のように付け加えました。

 Neterium は非常に高いスケーラビリティと複雑性の高いユース ケースを専門としているため、Binance と提携できることを嬉しく思います。 Binance の厳しいコンプライアンス プロセスでは、API が提供するように設計されたレベルのパフォーマンスと柔軟性が正確に必要です。

特に、取引所は以前、多くの法域で金融サービスのライセンスを登録できないと主張されていたため、規制当局との交渉で終わっていました.しかし今では、法的承認への道が開かれたようです。

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