Binance Under Fire: レポートによると、Binance は制裁を回避し、イランの顧客にサービスを提供し続けた

報告によると、イランに対する企業の禁止と経済的制裁にもかかわらず、最大の仮想通貨取引所であるバイナンスはイランの顧客にサービスを提供し続けています。

バイナンス・アンダー・ファイア

バイナンスが取引を行わない国のブラックリストにイランが追加されたにもかかわらず、地元のトレーダーは取引を続けたと伝えられている。ロイターの報道。

調査により、取引所が2018年に実施されたアメリカの制裁を回避した可能性があることが判明しました。これは、同年11月にイランの顧客へのサービスを停止したというバイナンスの声明に反しています。

ロイターによると、これらのトレーダーは、より厳格なマネーロンダリング防止 (AML) 規制が施行された 2021 年 9 月まで、Binance アカウントを使用していました。文書によると、さらに 11 人が Binance でアクティブなトレーダーであったと主張されています。

イラン人による取引所の使用は、米国が 2018 年に経済制裁を強化した後に導入された資本制限に疑問を投げかけています。イランでのビジネス。

しかし、Binance の米国に本拠を置く企業 Binance.US は、イラン人が貿易禁止を回避できるようにし、おそらく制裁対象国で事業を行うことに対して二次的な制裁を課すことで、作業を中断させています。

あるイランのトレーダーは、ロイターに次のように語ったと言われています。

「いくつかの選択肢はありましたが、バイナンスほど優れたものはありませんでした。」

2018 年 11 月、トランプ政権が前任者の核合意の条件を破棄し、イランに対する制裁を再開した後、バイナンスはイランからのトレーダーがその取引所を利用することを禁止しました。 2021 年 8 月に同取引所がマネーロンダリング対策の手順を改善するまで、公式に禁止されていたにもかかわらず、イランのユーザーはメールアドレスだけで Binance アカウントを登録し、サイトでの取引を継続できたようです。

ロイターの記事によると、イランのユーザーは、VPN を使用して IP アドレスを隠すことで Binance の禁止を簡単に乗り越えることができ、その場所が取引所に公開される可能性があります。

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CZの反撃

このニュースに応えて、Binance の創設者兼 CEO で「CZ」としても知られる Changpeng Zhao 氏は次のように投稿しました。ツイッター 「Binance は 2018 年以来、KYC 検証ツールの 1 つとして Reuters WorldCheck を使用しています。」

その後すぐに、幹部は AML ガイドラインへの会社の献身について再度ツイートしました。ブログ投稿によると：

「Binance は米国企業ではなく、米国に本社を置いているわけでもありませんが、米国の法律と世界経済における米国の役割を尊重するため、より高度な複雑な検出を実装するため、イランに拠点を置く人物のプラットフォームへのすべてのアクセスをブロックしました。洗練されたマスキング ツールにアクセスできる、認可された地域のユーザーをさらに取り締まることができるツールです。」

によるとロイターの話 バイナンスは 6 月初旬から、2017 年から 2021 年の間に 23 億 5000 万ドル以上の不正資金を処理し、「ハッカー、詐欺師、麻薬密売人のハブ」として機能したとされています。バイナンスは直ちにロイターの主張に反論し、メディアは度を越して「虚偽の物語」を宣伝したと主張し、50ページ ビジネス リーダーとロイターの間の電子メール通信の数。

BTC/USD は 2 万ドルを下回る。ソース：TradingView

ロシアの継続的なウクライナ侵略に対応して、バイナンスは最近行動した 欧州連合によって課された制裁に従って。これにより、10,000 ユーロ (10,800 ドル) 以上を保有するロシア市民に対して、Binance のスポット、先物、カストディアル ウォレット、および賭け金と獲得預金での取引が制限されました。

Binance US は最近、拡大計画を継続しながら上位のポジションを埋めるために、雇った フランスの銀行の金融犯罪コンプライアンス部門の元副社長であるタミー・ウェインリブとヨーロッパ部門が逮捕されたジョナサン・ファーネル 、eToroXの元コンプライアンス責任者。

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