BitMEX の創設者は、米国の裁判所から違法な仮想通貨取引で 3,000 万ドルの罰金を支払うよう命じられました

BitMEX の背後にある頭脳はお湯の中にあります。

2020年に商品先物取引委員会によって提起された訴訟に関連して、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、暗号通貨取引所の共同創設者に3,000万ドルの罰金を支払うよう命じました.

CFTC は、Arthur Hayes、Samuel Reed、および Benjamin Delo が米国で BitMEX を違法に運営し、同社の海外事業の大部分を行っていたにもかかわらず、マネーロンダリング規制に違反したと主張しました。

CFTC は木曜日、ニューヨークの裁判所が 2021 年 8 月に同社の 3 人の共同創業者に対して 1 億ドルの同意命令を出したと述べた。

2020 年 10 月の時点で、CFTC は、規制当局からのライセンスなしで米国で営業している BitMEX に対して訴訟を起こしていました。

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BitMEX の頭脳が有罪を認める

裁判所の決定は、2月に同様の米国司法省の訴訟が終結した後に行われたもので、ヘイズ、リード、デロは、マネーロンダリングに対する適切な保護なしに仮想通貨スポットと先物取引プラットフォームを運営することで、銀行秘密法に違反した罪を認めた。

CFTC の議長である Rostin Behnam 氏は、次のように述べています。

「これは、デジタル資産デリバティブの取引プラットフォームが商品取引法および委員会の規制に準拠していることを確認するために、必要に応じて委員会が決定的な行動を取っている別の例です。」

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明の中で、BitMEX の共同創設者は同社が「金融市場の陰で事業を行う」ことを許可したと述べた。

2020 年 10 月、CFTC は、規制当局からのライセンスなしで米国で事業を行っているとして、BitMEX とそのリーダーシップに対して訴訟を起こしました。

BTC の時価総額は日足チャートで 6,840 億ドル |ソース：TradingView.com

法的文書なし

委員会は、BitMEX が指定された契約市場または承認なしにスワップ実行施設として機能し、適切な登録なしに先物委員会商人として機能したと主張しました。

さらに、CFTC は、BitMEX が消費者向けの KYC/AML 手順を実装していないと述べました。

裁判所への提出後、BitMEX は経営陣を再編成し、AML の経験を持つ新しいコンプライアンス責任者を任命しました。

ヘイズと他の共同創業者が去った後、同社は他にも多くの重要な人材を採用しました。

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創設者は「自宅拘禁」を嘆願する

暗号統計のソースである Nomics は、Binance の 694 億ドルと比較して、BitMEX の総取引量は 13 億 4000 万ドルであると報告しています。バイナンスは、この指標では世界最大の暗号通貨取引所です。

CFTC執行局長代行のグレッチェン・ロウ氏は、米国で事業を行う仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームを運営する者は、そのプラットフォームが適用される連邦商品法に準拠していることを確認しなければならないと述べた。

一方、報告によると、ヘイズは判決を待っている間、寛大さを求めており、弁護士は地域監禁または自宅拘留による保護観察を要求している.

Procommun の注目の画像、からのチャートTradingView.com