BitMEXの共同創設者ベンジャミン・デロは刑務所を回避し、30か月の保護観察を受けます

暗号通貨取引所BitMEXの共同創設者であるベンジャミン・デロは、反マネーロンダリング（AML）法である銀行秘密法（BSA）に違反したとして、30か月の保護観察を言い渡されました。

水曜日にニューヨークの連邦裁判所で言い渡された判決は、彼の有罪答弁 2 月に、BitMEX での彼の役割における「アンチマネーロンダリング (AML) プログラムの確立、実施、および維持に故意に失敗した」ことについて。

検察官は、デロが 1 年間の懲役に服するか、少なくとも 2 年間の保護観察と 6 か月の自宅拘禁を受ける必要があると主張していました。元CEOのアーサー・ヘイズに与えられた 5月。

デロにとって、彼のより少ない文は始まった合法的な物語 2020 年 10 月、共同創業者も登場ヘイズ , サミュエル・リードと BitMEX の最初の公式従業員であるグレゴリー (グレッグ) ドワイヤーは、同様の罪で起訴されました違反 .

ジョン・ケルトル判事は、デロの違反を「非常に深刻」と呼び、BitMEXがAMLとKnow Your Customer（KYC）規制を実施しないことで米国の法律に違反していることを知っていると述べた.

しかし、Koeltl 判事は、その後のやり取りは次のように述べています。是正するための措置を講じた 問題を解決し、準拠します。

「振り返ってみると、システムの欠陥に対処するための根本的な失敗が見られます」とデロは法廷で語り、司法制度との接触をもたらした行動を深く後悔していると付け加え、それが彼の最後のブラシになると誓った.それと。

香港に居住する英国市民として、ケルトル判事はデロに、香港での保護観察刑に服することを許可するよう命じました。

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Koeltl 判事は、Delo が 1,000 万ドルの罰金を支払ったという事実も考慮に入れました。裁判所命令の解決 商品先物取引委員会（CFTC）が提起した民事訴訟で、商品取引法の側面に違反したとして5月から。

デロの弁護団のスポークスパーソンは、判決公聴会の後、裁判所が「この場合の銀行秘密法の罪状の深刻さを誇張しようとする政府の冷笑的な試みを却下したことを喜んでいる。

デロの弁護士は、彼がすぐに米国を離れて香港に行くつもりであると述べた.

一方、現在バミューダに居住するオーストラリア生まれの元 BitMEX ビジネス開発責任者である Greg Dwyer 氏は、公判前の書類の提出期限を延長するためにニューヨーク連邦裁判所と協議中です。によると シドニー・モーニング・ヘラルドに。

ドワイヤーの弁護士が法廷に送った書簡には、「両当事者は、この問題の解決の可能性について引き続き話し合いを行っている」と書かれている.