BitMEXの元幹部が銀行秘密法違反で有罪を認める

別の最高経営責任者が、仮想通貨取引所 BitMEX の 3 人の共同創設者に加わり、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で有罪を認めました。 「U.S.対ヘイズ他」これは 2 年間続き、BitMEX の経営陣は米国銀行秘密法違反で起訴されました。

によるウォールストリートジャーナル 、8月8日、かつてBitMEXでビジネス開発の責任者を務めていたグレゴリー・ドワイヤーは、法廷で銀行秘密法に違反した罪を認めました。司法取引の一環として、ドワイヤーは 15 万ドルの罰金を支払うことになった。

マンハッタンの弁護士であるダミアン・ウィリアムズは、この展開について次のようにコメントしています。

「今日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」

ウィリアムズが言及するすべての創設者は、すでに有罪を認めています。元CEOのアーサー・ヘイズと共同創業者の1人であるベン・デロは、罪を認めた 2022 年 2 月 24 日、3 人目の共同設立者であるサミュエル リードは 2 週間後に嘆願書を提出しました。

ヘイズを宣告された 2年間の保護観察、デロ30ヶ月の保護観察を受けた 、そしてリードは最大5年の懲役に直面しています。リードだけが 1,000 万ドルの罰金を支払うことに同意し、同じ金額がヘイズとデロによって共同で支払われることになりました。

BitMEX の共同創設者 3 人とドワイヤーに対する告発2020年に申請されました .検察官は、セイシェルで設立された取引所が米国市場からの誤った撤退を行ったと非難しました。さらに、BitMEX はマネー ロンダリング プラットフォームとして機能し、必要なアンチ マネー ロンダリング (AML) および顧客確認 (KYC) プロトコルを欠いているとして起訴されていました。