ブラジル政府、バイナンスを巡る懸念を表明、幹部の証言を要請

ブラジル当局は世界最大の仮想通貨取引所バイナンス・ブラジルの子会社を捜査している。ブラジル下院議員のアルフレド・ガスパール議員は、バイナンス・ブラジルのディレクター、ギリェルメ・ハダッド氏を召喚するよう電話をかけた。

同取引所幹部は議会調査委員会（ＣＰＩ）による調査の一環として、６月２１日にブラジル議会で会見する予定。

バイナンスは同国におけるねずみ講疑惑で捜査を受けている。そして議会は来週火曜日、6月27日までにバイナンス幹部のハダド氏の召喚について採決する予定だ。

バイナンス、ブラジルで捜査に直面

ブラジルのニュースメディアビットコインのポータル ハダド氏は投票が承認されればブラジル下院議会に臨むことを明らかにした。

仮想通貨取引所に対する捜査は、世界のさまざまな管轄区域による最近の取引所に対する規制の取り締まりの中で行われている。特に、米国、オランダ、英国、フランスの当局はバイナンスを規制上の注目の下に置いています。

ガスパール副長官は、この仮想通貨会社がブラジルでの資産移転にねずみ講を利用していたと主張した。さらに、ブラジル当局は、仮想通貨取引所に対する調査は、他国の規制当局も同じ問題で取引所を調査しているためであると報告した。

ガスパール氏は、取引所とB Fintechとの関係や、ブラジルの顧客を不安にさらしているとして法的に注目されているいくつかの団体との関与など、バイナンス運営のさまざまな側面を理解することが重要であると述べた。

さらに、連邦検察庁と連邦警察はすでに調査中 ブラジルの仮想通貨取引所。

同社は以前、仮想通貨デリバティブ投資に対するストップ注文を回避するためにユーザーを幇助した疑いで告発されていた。 Portal do Bitcoinの記者によると、Saori Honorato , バイナンスによる未承認デリバティブ市場商品の提供に関する調査は2020年に始まりました。

ブラジルでのバイナンスの乱流航海

最新ニュースでは、Portal do Bitcoin報告 ブラジル証券取引委員会 (CVM) とバイナンスの間のやり取り。

BNBはチャート上で横向きに取引されていますlTradingview.comのBNBUSDT

規制当局は同取引所に対し、ブラジルの消費者へのビットコイン先物商品の提供を中止するよう要求した。

同報告書によると、ブラジルは2020年にデリバティブ商品の提供を禁止したが、バイナンスがユーザーにサービスへのアクセスを提供するデリバティブ商品サービスの言語をポルトガル語から英語またはポルトガル語に変更したとCVMは指摘した。

また規制当局は、一部の取引所従業員が顧客が禁止されたサービスを個別に使用し続けるのを手助けしているのではないかと疑った。さらに、暗号通貨取引所はキャピタルとの訴訟 、以前はブラジルの決済処理業者でした。

法廷闘争は2022年に始まり、その結果、取引所は20日間ブラジルレアルでの資金引き出しを許可しなかった。キャピタル側は、バイナンスの実質出金停止は中央銀行の規則に違反していると主張した。

この訴訟により、約9,400万ドル相当の4億5,000万レアルが凍結された。仮想通貨取引所は資金の凍結解除を申し立てたが、裁判長裁判所はその申し立てを却下した。