Coinbase がオランダの顧客からの取引所外取引を追跡

新しいブログ投稿で公開された 木曜日、Coinbase は、月曜日から、オランダのすべての顧客が、取引所に基づいていないウォレット アドレスにデジタル資産を転送する際に、新しい顧客確認 (KYC) 要件を完了する必要があると述べています。これには、受取人の氏名、送金の目的、および受取人の完全な住所の提供が含まれます。 Coinbase アカウント間の送金は、新しいルールの影響を受けません。 

交換は、変更がオランダのCoinbaseユーザーにのみ影響を与え、国のデジタル資産規制に準拠するために実装されていることを指摘しました.非保管ウォレットは、同国の 1977 年制裁法の対象となります。命令 暗号交換などの金融サービスプロバイダーは、取引関係にある個人または法人の身元を確認する必要があります。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの目的での金融資産の譲渡を防止するために施行されました。

今月初め、オランダ経済分析局長のピーター・ハセカンプ氏は、オランダがビットコインを禁止 そして、その国はその仮想通貨の誇大宣伝を抑制しようとして遅れをとっていた.一方、国の規制当局はデジタル資産はどちらにも適していないと警告した 支払い手段としても、投資手段としても。 

3 月に、Coinbase は次のようになると発表しました。プラットフォーム外のトランザクションの追跡 カナダ、シンガポール、日本では、現地の法域での規制順守を引用しています。カナダのユーザーは、自分の仮想通貨ウォレット間で資金を転送する場合でも、受取人の情報を提供する必要がありますが、801 ドル未満の取引ではそのような KYC 要件はすべて免除されます。一方、日本とシンガポールのユーザーは、プラットフォーム外のトランザクションごとにトランザクションの詳細を提供する必要があり、最低しきい値はありません。