裁判所は、BitMEX の創設者に 3,000 万ドルの民事罰を支払うよう命じました

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、元CEOのアーサー・ヘイズを含むBitMEX暗号デリバティブ取引所の3人の共同創設者に合計3,000万ドルの民事上の罰金を命じました。

Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed はそれぞれ、同意金として 1,000 万ドルの罰金を科されました。によると 商品先物取引委員会 (CFTC) は、2014 年 11 月から 2020 年 10 月までの間、商品取引法および CFTC 規制の側面に違反したと述べた木曜日の法廷闘争の終結時に声明を発表しました。

CFTC: Bitmex の共同創設者はそれぞれ 1,000 万ドルの支払いを命じられました

— デシベル (@tier10k)2022 年 5 月 5 日

CFTC は、2020 年 10 月 1 日に取引所とその 3 人の共同創設者に対して訴訟を起こしました。述べました 被告は、「BitMEX プラットフォームを運用しながら、BitMEX のビジネスの重要な側面を米国から実施し、米国の顧客から、ビットコインを含む暗号通貨を取引するための注文と資金を違法に受け取った」として告発された (ビットコイン ）、エーテル（イーサリアム ) とライトコイン (LTC ) 導関数

CFTC は、違法行為には、指定契約市場またはスワップ執行施設として運営するための CFTC の承認を得ずにスワップを取引または処理するための施設の運営が含まれると述べた。彼らはまた、CFTC登録なしで先物委員会の加盟店として運営されており、顧客情報プログラムと顧客確認（KYC）手順または適切なアンチマネーロンダリング（AML）プログラムを実施できなかった.

CFTC コミッショナーのカーライン D. ファムは、別の木曜日の声明で、彼女のコミッションは関与する 法律に違反して活動する「不当な利益をもたらす不正行為者」を追跡すること。

「CFTCは、米国の規制の枠組みの基本的な側面である、登録、市場行動、およびマネーロンダリング防止規則に対する個々の説明責任を強化することにより、昨年の企業被告との1億ドルの和解の後、BitMEXの経営陣が責任を負うことを保証しています。」

追加の法廷闘争

コインテレグラフは2月、ヘイズとデロが訴えたと報じた。銀行秘密法違反で有罪   米国司法省によって提出された別の訴訟において。嘆願の中で、彼らは「アンチマネーロンダリング（AML）プログラムの確立、実施、維持を故意に怠った」ことを認めました。

ブルームバーグ報告 木曜日に、ヘイズの母親は、司法省の訴訟を主宰する連邦判事が息子にどのように判決を下すかについて特に懸念していた.弁護側は、寛大な判決を求める彼女からの手紙を提出し、彼の弁護士は、自宅軟禁または地域監禁なしの保護観察の判決を要求した.

関連している：Dfinity Foundationが無限のロゴをめぐってMetaに対して訴訟を起こす

昨年8月、コインテレグラフは次のように報じた。BitMEXは支払うことに同意した CFTC と金融犯罪取締センター (FinCEN) の両方に 1 億ドルの同意金を支払い、CFTC と FinCEN が取引所運営者 HDR Global Trading Limited、100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc と述べた別のケースを解決するLimited および HDR Global Services Limited は、取引所を違法に運営していました。