クレディ・スイスのデータ侵害で数十年にわたる不審な顧客と活動が明らかに

流出したデータによると、スイスの銀行クレディ・スイスは最近まで、マネーロンダリングで告発された制裁対象の個人や国家元首の口座を1000億ドル以上保有していた。

ニューヨーク・タイムズは2月20日、データ侵害には1万8000以上の銀行口座が含まれていたと報じた。データは 1940 年代から 2010 年代に開設されたアカウントに遡りますが、現在操作されているアカウントはありません。

クレディ・スイスに「数百万ドル」を保有する口座保有者には、ヨルダンのアブドラ２世国王やベネズエラの元エネルギー副大臣ネルビス・ビジャロボス氏も含まれる。

アブドラ2世国王は個人的な利益のために財政援助を流用した疑いで告発され、ビジャロボス氏は2018年にマネーロンダリングの罪を認めた。ニューヨーク・タイムズ紙が書いているように、他の制裁対象者もクレディ・スイスに口座を持っている。

「他の口座保有者には、1980年代に米国や他国からアフガニスタン（ムジャヒディーン）への数十億ドルの送金に協力したパキスタンの諜報機関長官の息子も含まれている。」

「クレディ・スイスAMLは、人身売買業者、殺人者、腐敗した役人を喜んで受け入れている」と、大手分散型金融（DeFi）プラットフォームであるイヤーン・ファイナンス（YFI）の主任開発者バンテグ氏は本日ツイートした。国際犯罪者を助ける。

スイスの銀行が既知の犯罪者からの預金を受け入れることを禁じる法律はあるが、スイスの有名な銀行秘密法は、施行されたとしても簡単に回避できる。ニューヨーク・タイムズ紙が書いているように、このためスイスは犯罪者にとって国際銀行取引を行うのに魅力的な場所となっているようだ。

「今回の漏洩は、クレディ・スイスが超富裕層だけでなく、検索エンジンで名前を検索するだけで背景が明らかになる、疑わしい経歴を持つ人々にもサービスを提供していることを示している。」

仮想通貨コミュニティはまた、伝統的な大規模金融機関が犯罪者を支援するという皮肉にも悩まされており、コミュニティは長年にわたって犯罪者教唆の告発と戦ってきた。データ侵害で明らかになった1,000億ドルの預金額は、2021年に犯罪者の仮想通貨クジラが保有するとチェイナリシスが推定した250億ドルをはるかに下回る。

クレディ・スイスはいかなる不正行為も否定しているが、クレディ・スイスの集中的で秘密主義的なやり方は、完全に透明なブロックチェーン技術とは全く対照的である。このような透明性は、経済制裁を回避しようとする個人や政府を捜査機関や法執行機関がリアルタイムで監視できることも意味する可能性がある。