インドの執行局エージェントによって暗号交換CoinSwitch Kuberが襲撃されました

規則に従わない暗号交換は、インドの法執行機関によって真剣に取り扱われます.

インド最大の仮想通貨取引所の 1 つが、同国の執行局のエージェントによって家宅捜索されました。急襲は、365 のインスタント ローン アプリを監視するためのマネー ロンダリングの調査によるものでした。

公式レポートによると、CoinSwitch Kuber にリンクされている 5 つのオフィスが、調査に関連して強制的に捜索されています。

報告書はまた、FEMAまたは外国為替管理法に対する複数の違反の可能性についても言及しました。この法律は、インドからのすべての送受信取引を規制しています。

最近の襲撃は、他のいくつかの企業に対する総局の調査の一環であると疑われています。インドで有名な仮想通貨取引所である WazirX も今月初めに強制捜査を受けました。

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トップインドの暗号交換が襲撃されました

代理店は、WazirX に関連付けられた 5 つの場所を襲撃し、その後、すべての資産を凍結しました。全て813万ドル 正確には。総局は、WazirX が異常なインスタント ローン アプリに接続していることを証拠として、マネー ロンダリングを行っていると非難しました。

執行局は、Coinswitch Kuber のアカウント間の P2P トランザクションおよびその他の詳細を調査しました。

この調査により、CoinSwitch Kuber の流動性の増大と非常に緩和された顧客確認 (KYC) プロトコルに関する重要な文書が導き出されました。 Economic Times のレポートによると、調査により、KYC プロトコルは「80% のケースで偽物または疑わしい」ことがわかりました。

これらの強制捜査は、マネー ロンダリングの罪に関連している 10 の仮想通貨取引所の進行中の調査の一部です。ただし、取引所は、STRまたは疑わしい取引レポートを作成していないにもかかわらず、現在のKYC法に従っていると主張しています.

画像：Coincuニュース

インドのヤミ金融とローンアプリ

これらのインスタント ローン アプリに対する代理店の関心は、調査中の 365 のインスタント ローン アプリのポリシーに由来しています。彼らはしばしば非常に高い金利を請求し、いわゆる「テレコーラー」を通じて行うこともよくあります。

これを念頭に置いて、代理店は主張されている手口も共有しました。ローンアプリは、彼らがレーダーの下にあることに気付くと、取引所を使用して国外にお金を移動します.

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彼らは、これらの取引所を通じて暗号を購入し、暗号を別のアカウントに転送することで、それを移動します。これらの疑わしいロンダリング アカウントのほとんどは、多くの場合、中国本土にあります。

EDが地域で最も人気のある10の取引所に対して調査を続けているため、インドでは暗号の未来は非常に暗いようです.

良い点として、これらの襲撃が発生したときでさえ、クリプトは依然としてインドに大きなユーザーベースを持っています.

インドのテランガナ州は、インド ブロックチェーン フォーラムを立ち上げました。このフォーラムは、インドを世界の Web 3.0 開発の中心にすることを目的としています。

BTC の時価総額は日足チャートで 4,100 億ドル |ソース：TradingView.com
 
 
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