仮想通貨詐欺ブーム：TRM研究所、2022年に78億ドルの損失を明らかに

暗号詐欺はデジタル通貨資産の世界を悩ませ続けており、信じられないほどの利益を約束して無防備な投資家を魅了しています。ブロックチェーンインテリジェンス会社TRM Labsのレポートで明らかになったように、2022年にはこれらの詐欺スキームの蔓延が大幅に増加し、世界中で78億ドルという巨額の仮想通貨ピラミッドスキームとポンジスキームに支払われていることが明らかになった。

これらの欺瞞行為の中でも、ポンジスキームは特に破壊的な暗号通貨詐欺として浮上し、個人やより広範な金融エコシステムに大混乱をもたらしています。

現在進行中の弱気市場で仮想通貨の価格が急落しているにもかかわらず、仮想通貨関連の犯罪がそれに比例して減少していないことは明らかです。

暗号通貨詐欺シーンの悪名高いプレーヤー

2022年に 、2つの著名な暗号ポンジスキームであるForsageとTrade Coin Clubが、詐欺行為で法的監視の対象となった。 Forsage は、イーサリアムと BNB スマート チェーン契約を通じて多額の利益を提供することで投資家を魅了しました。この計画は 2 つの関連団体を通じて運営され、疑いを持たない個人からほぼ 9 億 7,400 万ドルを集めることに成功しました。

一方、Trade Coin Club は、仮想通貨取引所を通じて莫大な利益を約束して 10 万人を超える投資家を魅了しました。しかし、この計画は2億9,500万ドル以上を集めた後に崩壊した。 ForsageとTrade Coin Clubの両社は、その欺瞞的な行為に対し、米国証券取引委員会から制裁を受けました。

ビットコインは31,000ドルレベルの半ば。チャート：TradingView.com

研究者らは、仮想通貨ポンジとねずみ講を調査している。TRMラボのレポート は、最大規模の 10 のスキームがそのような詐欺行為に関与した総額の約 54% を占めていることを発見しました。

さらに、2022 年の投資詐欺スキームのかなりの部分が Tron ブロックチェーンを標的にしており、総流入投資額の驚くべき 40% がこのプラットフォームに起因していることが明らかになりました。

Tron での不正行為の増加は、主にブロックチェーン上で発行されたステーブルコインである Tether (USDT) によって促進されました。これに対し、2021 年におけるトロンの投資詐欺スキームへの関与は、全体の 17% に過ぎませんでした。

仮想通貨詐欺: 一攫千金とFOMOの魅力

暗号通貨ポンジスキームに関連するリスクについての警告が繰り返され、認識が高まっているにもかかわらず、人々は依然としてこれらの詐欺スキームの被害者となっています。

暗号通貨ポンジスキーム 多くの場合、短期間で異常な利益を約束し、不安定な仮想通貨市場で大幅な利益を得たいという人々の願望を利用します。こうした潜在的な利益を逃すこと（FOMO）への恐怖から、個人は徹底したリサーチやデューデリジェンスを行わずに投資をしてしまいます。

さらに、暗号通貨の複雑かつ技術的な性質は、多くの人にとって恐怖を感じる可能性があります。仮想通貨詐欺の加害者は、この理解の欠如を利用して、選ばれた少数の人だけがアクセスできる革新的な投資機会として自分たちのスキームを提示することで悪用します。

これらは独占性の幻想を生み出し、潜在的な被害者に、自分たちが莫大な報酬をもたらす独占的な早期導入グループの一員であると信じ込ませます。

専門家らは、個人が苦労して稼いだ資金を仮想通貨ベンチャーに投資する前に、仮想通貨詐欺に伴うリスクについて自らを学び、非現実的な約束には懐疑的であり、信頼できる情報源からアドバイスを求めることが重要だと警告している。