Do Kwon はセルビアでキャッシュアウトし、LFG ウォレットから 9.64 BTC を送金しました

最近セルビアに入国した後、Terra の創設者 Do Kwon は 11 月 8 日に 9.64 BTCS (当時はほぼ 190,000 ドル相当) を LFG ウォレットから Binance ウォレットに送金しました。彼が逃走中に、ドルなどの現金のビットコイン。

検察はクォン代表が仮想資産の入出金が容易なセルビアに最近入国し、逃亡資金を流用したとみて追跡していることが分かった。セルビアは韓国との犯罪歴がない。

クォン代表は5月のUST(テラドル)とLUNA(テラ)の価格暴落で訴えられて国外逃亡中だが、政府は昨年10月にセルビアに入国したことを確認した。

デジタルアセットは、クォンCEOに対する訴訟から7か月間、周囲のオンチェーンデータを追跡しており、11月8日午後10時29分、Luna Foundation Guard（LFG）ウォレットからバイナンスウォレット（約11月8日現在19）（1万ドル、約2億6159万ウォン）が送金された。

検察や業界では、マネーロンダリングされていたビットコインをバイナンスのウォレットに移せば、ドルなどの法定通貨に換金されたとみなされる。セルビアは、首都ベオグラードなどにビットコインを両替できるATM(ATM)を設置していることが知られています。

オンチェーンのデータによると、11 月 8 日の朝、9.64 BTC が LFG ウォレットから「リレー (経由) ウォレット」に移動されました。 2回。 Digital Asset は、2 つのウォレットの 9.64 BTC がすぐに Binance ウォレットに転送されたことを確認しました。

クォン氏の周りでは、クォン氏が家族とともに国外に逃亡するためには、引き続き逃亡資金が必要になると見られている。以前は、彼の周りのコインの流れはより「洗浄」されていました。為替ではなく。

デジタルアセットは11月30日、「クォンCEOが約6983BTC(当時約1556億ウォン)をバイナンスのLFGウォレットから身元不明のウォレットに移動した」と報じた。 "現時点では、現金化の状況は明らかにされていませんでした。

Digital Asset は彼に逃亡資金を求める電話をかけましたが、彼は答えませんでした。テキストメッセージへの返信もありませんでした。