オランダ当局がトルネードキャッシュの開発者を逮捕

オランダ当局は、仮想通貨ミキシング サービス Tornado Cash を通じてマネーロンダリングに関与した疑いのある開発者を逮捕しました。

金融犯罪の調査を担当するオランダの機関である FIOD (Fiscal Information and Investigation Service) は、公式に発表した 金曜日、アムステルダムで 29 歳の男が逮捕された。

この男は、分散型のイーサリアムミキサーであるトルネードキャッシュを通じて、犯罪的な資金の流れとマネーロンダリングを促進することに関与していたと当局は述べた。

FIOD は、この事件で複数回の逮捕があった可能性を排除していないと指摘し、その Financial Advanced Cyber Team (FACT) が 2022 年 6 月に Tornado Cash に対する犯罪捜査を開始したことを指摘しました。

FACT によると、Tornado Cash は、仮想通貨のハッキングや詐欺など、大規模な犯罪による資金の流れを隠すために使用されたと言われています。

「これらには、北朝鮮と関係があると考えられているグループによるハッキングによって盗まれた資金が含まれていました。 Tornado Cash は 2019 年に開始され、FACT によると、それ以来、少なくとも 70 億ドルの売上高を達成しています。

ニュースは、米国財務省の直後に来ます数十のトルネードキャッシュアドレスを制裁リストに載せた 8 月 8 日に外国資産管理局 (OFAC) によって行われました。その後、75,000 USDC を凍結 OFAC 認可のアドレスにリンクされています。

制裁により、米国の個人および団体が交流することは違法です Tornado Cash のスマート コントラクト アドレスを使用します。故意の違反に対する罰則は、50,000 ドルから 10,000,000 ドルの罰金、および 10 年から 30 年の禁固刑に及ぶ可能性があります。

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イーサリアムに基づくトルネード キャッシュは、ユーザーが暗号化トランザクションを難読化して、ブロックチェーン上の情報トレイルをスクランブルすることで匿名性を保護できるようにするツールです。イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン 彼が主張したTornado Cash を使用してウクライナに資金を寄付 受信者の経済的プライバシーを保護するため。