EUは、暗号転送追跡のための新しい暗号AML法に同意します

資金移動規制 (TOFR) は、6 月 29 日に欧州連合の議会、理事会、および委員会の間で予備合意の対象となりました。 TOFRを含む暗号通貨規制のために導入されています。

EUは暗号転送追跡のトーンを設定します

EU のおかげで、犯罪者は暗号通貨を違法行為に使用することが難しくなります。理事会の議長国と欧州議会の交渉担当者は、仮想通貨資産の譲渡を含めることにより、金融譲渡と一緒に提供されなければならない情報を管理する規則を更新するという提案について、暫定的な合意に達しました。

この合意は、暗号資産の移転をカバーするために、従来の金融の「トラベルルール」の使用を拡大します。

マネー ロンダリングとテロ資金供与に関する調査が行われた場合、暗号資産サービス プロバイダー (CASP) は、この情報を適切な当局に提供する必要があります。

議会の交渉担当者は、暗号資産取引がトレーサビリティ要件を有効にする既存のしきい値を単純に回避するため、以前に計画されていたように、少額送金の最低額や免除がないことを確認しました。

欧州連合の議員であるアーネスト・ウタスンは、暫定合意に言及した。一連のツイート 「規制されていない暗号のワイルドウェスト」への対応として。

この新たな協定により、EU は、競争を維持し、顧客を保護し、域内市場の金融の健全性を維持しながら、これらの新技術に関連するマネー ロンダリングやテロ資金供与の危険性に対処することができます。

「あまりにも長い間、暗号資産は私たちの法執行機関の監視下にありました」と、規則を交渉している主要なEU議員の1人であるAssita Kankoは声明で述べました。 「暗号資産を悪用することははるかに難しくなり、罪のないトレーダーや投資家はより適切に保護されるでしょう。」

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ホストされていないウォレット

この規制は、CASP によって管理されるホスト型ウォレットと、いわゆる非ホスト型ウォレット (個人ユーザーが保持する暗号資産ウォレット アドレス) からのトランザクションとの間のやり取りにも適用されます。

顧客が自分のアンホステッド ウォレットとの間で 1000 ユーロ以上を送受信した場合、CASP はそのウォレットが実際に所有されているか、顧客の実効的な管理下にあることを確認する必要があります。

立法者3月に述べた 彼らは、法案の範囲を大幅に広げて、ホストされていないデジタルウォレット、または認可された暗号交換または他の規制されたサービスプロバイダーによって運営されていないものとの取引を含め、リスクに関係なくすべての取引情報を当局に報告することを望んでいた.

BTC/USD が 2 万ドルを下回る。ソース：TradingView

ビットコイン取引プラットフォーム上で行われるようなプロバイダーなしで行われる個人間送金、または独自に運営するプロバイダー間での送金は、要件から免除されます。

規制が最終承認を受ける前に、EU 機関は技術的な側面を把握しています。木曜日遅く、交渉は、Markets in Crypto Assets (MiCA) として知られる包括的な一連の暗号通貨法に関する別の合意をまとめることも予定されていました。

これらは、価値が急落し、財産を一掃し、疑念をかき立て、さらなる監視の呼びかけに火をつけたときに、不正な暗号通貨市場を手なずけることで世界をリードする EU のイニシアチブの一部です。

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