マリオ・ナウファル、不正行為の疑いでFBIとSECの監視に直面

連邦当局は現在、ツイッターで人気上昇中の起業家マリオ・ナウファルに対する苦情を調査している。苦情を申し立てているのは、米空軍の元アナリスト、チェット・ロングと、ナウファルの元契約社員、シグムンド・ホルツである。これらの人物は最近、懸念事項に関してFBIと証券取引委員会（SEC）の関係者と話をしたと報告している。

ナウファル氏との横領と脱税の話し合いを主張する原告団

ナウファルのアドバイザーを務めていたロングは、12月に彼を各当局に通報した。彼は、ナウファルが以前CEOの地位にあった会社から資金を横領したと主張した。ロングはまた、ナウファルが会話の中で公然と脱税について話し合っていたとも主張した。FBIはロングの最初の報告を受けて、証拠となりうる携帯電話を保存するよう指示した。さらにロングは、ナウファルが大株主であるインターナショナル・ブロックチェーン・コンサルティング社から27,000ドルの借金があると述べた。

この疑惑に対してナウファルは、ロングへの未払い金を否定し、この告発は初めてのことだと述べた。また、ロングとは良好な関係を維持しており、ロングが最近ツイートした家族への精神的被害を訴える内容には直接触れていない。

コメントを求められたホルツは、ナウファルに関する具体的な情報を求めるSEC職員から連絡を受けたことを確認した。

ナウファルは法的問題と正当な調査根拠の欠如を否定

現在のところ、ナウファルはSECやFBIの報告について公には言及していない。しかし、WhatsAppのメッセージの中で、彼は10年にわたるビジネスキャリアにおいて非の打ちどころのない法的記録を持っていると主張した。彼は、捜査の正当な根拠がないため、法執行機関から接触されたことはないと述べた。SECもFBIもコメントを拒否した。

NawfalがTwitter Spacesのディスカッションでネットで有名になり、イーロン・マスクの支持を受ける

Nawfalは、しばしばイーロン・マスクのような著名人が参加する大規模なTwitter Spacesのディスカッションを主催することでオンライン上で有名になった。マスクは何度もナウファルのコンテンツを支持している。

違反の疑いでハイデンライクに対し法的手続きを開始

それにもかかわらず、ナウファルは、元従業員、請負業者、顧客からの詐欺やビジネス上の不正行為の告発など、監視の強化に直面している。ナウファルの会社の元最高マーケティング責任者であるフランク・ヘイデンライクは、ナウファルが彼に6万ドルのバックペイを支払う義務があるとツイートし、横領と低品質の有料アカウントによる視聴者数の増加を非難した。

ナウファルは、ハイデンリクに対して法的手続きを開始すると述べ、この申し立ては事実無根で証拠もないと主張した。ナウファルはまた、自分とヘイデンライクとの間で交わされたメッセージのスクリーンショットを公開した。

Heijdenrijkは、12月にNawfal'の会社から、彼が機密保持契約に違反したと主張する仲裁請求を受けたと報告した。NBCニュースが状況を問い合わせた後、Heijdenrijkは仲裁サービスとNawfalが率いるInternational Blockchain Consulting Groupによって仲裁審理が開始されたという通知を受け取った。

ナウファルは、ロングとヘイデンライクを "不満分子 "であり、調和がとれていなかった彼のプロとしての道のりのはみ出し者であった。

これらの動きは、ユーチューバーのクリス・ザクジェフスキーがナウファルに対する詐欺疑惑を報じた後に起こった。これに対し、ナウファルはザクジェフスキを訴えると脅したが、裁判記録には正式な訴訟は見つかっていない。

ナウファルは、ザクレフスキのビデオは虚偽の情報や不完全な情報に基づくものだと非難し、法的措置の可能性を示唆した。