評価された管轄区域の半分には「適切な法律と規制構造」がありません— FATF

Financial Action Task Force (FATF) は、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) を持つ国を含む多くの国が、テロ資金供与対策 (CFT) およびアンチ マネー ロンダリング (AML) に関する基準を遵守していないと報告しました。

火曜日に発表された「FATF基準の有効性と準拠状況」に関するレポートで、組織は言った 120 か国で評価された管轄区域の 52% は、リスクを評価し、企業の受益者を検証するための「適切な法律と規制構造」を備えていました。さらに、FATF は、この分野で「実質的に有効」な国はわずか 9% であると報告しています。

「各国は、取り組みに優先順位を付け、法人と取り決めに関する情報の記録、報告、検証の改善を示す必要があります」とFATFの報告書は述べています。 「無記名株や指名関係などのリスクの高い活動を軽減するために、管轄当局は正確で最新の情報に迅速にアクセスできる必要があります。」

各国はマネーロンダリングにうまく取り組んでいますか？テロ資金？新しい FATF レポートは、これらの問題に取り組むための世界的な取り組みの包括的な概要を示しています。この報告書は、何がうまくいっているのか、どこを改善する必要があるのかを概説しています。
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— FATF (@FATFNews)2022 年 4 月 19 日

報告書によると、FATF は、VASP が AML および CFT ガイドラインに準拠していることを確認するために、「幅広い監督手段を含む効果的な監督および執行システム」を構築することを目指していました。組織は、そのような企業の監督は、リスクを評価し、潜在的に違法な取引に対処する脅威を軽減することを目的としている.

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FATF ガイドラインの下で、VASP は特定の法域内で活動しています。必要 ライセンスまたは登録されること。監視対象の 120 か国のうち、組織は特定された 3 月には、アラブ首長国連邦、マルタ、ケイマン諸島、フィリピンなど、AML と CFT に関して「戦略的欠陥」を示す国がいくつかありました。多くの国が   で FATF 標準を実装しています。組織のトラベル ルールの遵守 、多くの暗号およびブロックチェーン企業にとって必要になりつつあります。