Gain Bitcoin と呼ばれるインドを拠点とする会社は、国内で最大の詐欺の 1 つを実行していると非難されました。 2022 年 3 月、当局は、10 万人の犠牲者から 38 億ドルまたは 8 万ドルを盗んだ疑いのあるこの違法な活動を停止しました。最近の報告によると、この数はもっと多い報告 .
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地方自治体は、Gain Bitcoin または GainBitcoin の被害者によって提出された 40 件以上の報告を記録しています。詐欺は全国の人々からお金を盗んだ.新しい推定によると、この違法な操作により、被害者から 600,000 BTC もの詐欺が行われた可能性があります。
詐欺の総額は、ビットコインの価格に連動しています。時価総額でナンバーワンの仮想通貨は、2021 年以来その価値の 60% 以上を失い、現在 20,500 ドルで取引されており、過去 1 週間だけで 31% の損失となっています。
GainBitcoin の主な容疑者の 1 人である Amit Bhardwaj は、操作のリーダーとされていました。しかし、この容疑者は心停止で死亡した。
アミットの死後、主な容疑者は兄のアジェイ・バードワジである。地方当局は、盗まれた資金を保持している可能性のある暗号ウォレットに秘密鍵とパスワードを引き渡すように Ajay に求めようとしました。
2022 年 3 月に行われた裁判で、Ajay は当局への協力を拒否しました。彼の法定代理人は、生きている Bhardwaj には暗号ウォレットを操作するスキルがないと主張しました。
ニュース メディアによると、地元の警察当局は、潜在的な被害者からの 60,000 を超える ID と電子メール アドレスを記録しています。これらの人々は、その収量のために違法操業に惹かれました。クライアントは、BTC 預金に対して毎月 10% のリスクなしの支払いを約束されました。
レポートによると、ビットコインを貸すことに同意した人々は、より多くのリスクを負うことに対して、より多くの毎月の支払いを提示されました。最終的に、これらの投資でよくあることですが、リスクのないオプションが最も高価です。
地元の報道によると、Ajay Bhardwaj は依然として主な容疑者であるとのことです。他の容疑者には、故主任容疑者と関係がある可能性のある Magender Bhardwaj と Vivek Bhardwaj が含まれていました。このレポートは、インドの執行局 (ED) のスポークスパーソンを引用しています。
これまでに行われた調査により、Amit Bhardwaj (今年 1 月に死亡した) は、請願者 Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj およびその他のマルチレベル マーケティング エージェントおよび関連者の黙認により、犯罪収益として 80,000 ビットコインを収集したことが明らかになりました。
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ED は、詐欺に関連するすべての仮想通貨ウォレットをまだ追跡していません。その意味で、彼らは捜査を実施し、ハードウェアやGainBitcoinに関連する他の証拠を押収するに至ったケースを進めるために他の操作を実行し続けてきました.
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