ISISが資金調達に仮想通貨に頼るとTRM研究所が語る

簡単に言うと

• ブロックチェーンセキュリティ企業TRM Labsは、ISISグループが仮想通貨で200万ドル以上を調達したと発表した。
• ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、犯罪者による暗号通貨の使用が65％減少しているため、暗号通貨は犯罪に適していないと主張している。
• クウェートなどのいくつかの国は、国民が仮想通貨業界にさらされるのを制限する措置を導入している。

TRM Labsの最近の報告書によると、ISISグループに関連するテロ組織は今年、仮想通貨で200万ドル以上を調達した。

ブロックチェーン諜報会社は、テロ集団が資金調達活動に暗号通貨をますます使用していると述べた新しい報告書の中でこれを明らかにした。

親ISISグループがUSDTで200万ドルを調達
による報告 、重要なオンチェーン証拠は、タジキスタン、パキスタン、アフガニスタン、インドネシアの親ISISネットワークが活動に暗号を使用していることを示しています。これらのトランザクションのほとんどは、Tron ネットワーク上の Tether USDT で行われます。

これは、最近の BeInCrypto を裏付けています。報告 それは、犯罪者が違法取引のためにUSDTのようなステーブルコインをますます好むと述べています。

親ISISグループは暗号通貨を利用してアフガニスタンのISIS関連組織（ISKP）に参加する戦闘員を募集している。タジキスタンのそのようなグループの1つは、2022年に200万USDT以上を受け取りました。

TRM Labsは、匿名の取引所にアカウントの背後にいる人物を特定するよう通知し、当局に警告した経緯を明らかにした。これを受け、トルコ当局は6月22日にシャミル・フクマトフ氏を逮捕した。フクマトフ氏はISISの資金集めの幹部であり、資金集めに関与しているとされている。

インドネシア、アフガニスタン、パキスタンの他の親ISISグループも暗号資産を受け取った。これらの組織は、2022 年に合計 567,000 ドルの暗号資産寄付を受け取りました。

チェイナリシス、仮想通貨は犯罪につながりにくいと発言
今月初め、チェイナリシス報告 暗号通貨は犯罪に適したものではなく、犯罪者による暗号通貨の使用は今年65%減少した。同社は、ランサムウェア攻撃者やダークネットが関与する違​​法行為に焦点を当てていました。また、今年の暗号通貨詐欺師の収入が 77% 減少したと報告しました。

しかし、仮想通貨犯罪全体が減少しているにもかかわらず、犯罪者を優先することについて規制当局を納得させていない。最近クウェート禁止された 仮想通貨はマネーロンダリングやテロ資金供与に利用される可能性があると指摘している。

ベラルーシやオーストラリアなど、デジタル資産を禁止していない国でも、違法な目的での使用を制限する措置を導入しています。

ベラルーシはこう望んでいる禁止 サイバー犯罪と戦うためにピアツーピアの暗号通貨取引を行う一方、オーストラリアの銀行は支払いの制限 「高リスク」取引所へ。

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