2023 年 5 月 19 日、詐欺を可能にする Web サイト iSpoof の管理者であるティージェイ フレッチャーは、以下の刑を言い渡されました。懲役13年銀行詐欺で被害者から数百万ドルを盗んだ罪で。 iSpoof は、詐欺師が自分の電話番号を偽装し、正規の会社になりすますのに役立つサービスでした。 iSpoof を使用した犯罪者は、2021 年 6 月から 2022 年 7 月にかけて、世界中の被害者から 1 億ポンド以上を盗み、約 1,000 万件の詐欺電話をかけました。その時点で、英国警視庁 (MPS)、連邦捜査局を含む国際機関のグループが捜査を開始しました。捜査 (FBI)、米国秘密情報局 (USSS)、およびオランダ国家警察は、「iSpoof」と呼ばれる連携した法執行活動により iSpoof を閉鎖しました。精緻な作戦。
オペレーション・エラボレートはMPSの「過去最大規模の積極的な不正調査 同省のプレスリリースによると、詐欺行為における仮想通貨のさまざまな役割を強調している。このケースでは、関連する詐欺の被害者は詐欺師に暗号通貨で支払っていませんでしたが、iSpoof サービス自体は犯罪ユーザー ベースからの暗号通貨の支払いに依存していました。この事件は、今日の時代においては、たとえ仮想通貨の役割が明らかではない場合であっても、法執行機関は仮想通貨のネクサスに目を光らせなければならないということを思い出させる重要な事件である。このケースを以下でさらに詳しく説明します。
iSpoofとは何でしたか？
iSpoof は、不正行為者が「なりすました」発信者 ID を生成して正規のサービスになりすまし、被害者を騙すことを可能にする詐欺 Web サイトでした。以下の画像は、iSpoof の代表者がユーザーと頻繁にコミュニケーションを行っていた iSpoof の Telegram チャットの説明ビデオから取ったものです。
犯罪者は iSpoof を利用して被害者に自分が銀行や政府機関の代表であると信じ込ませ、不審なアカウント活動について被害者に警告しました。これらの犯罪者は、被害者からの信頼を得ると、金融口座に直接アクセスするために使用するパスワードなどの個人情報を要求するようになります。
場合によっては、これらの犯罪者は、必要なセキュリティ情報を被害者から直接取得することで、多要素認証方法を回避することができました。これらの活動により、英国の被害者は以上のものを失いました。4,300万ポンド被害者の1人は250万ポンドもの損失を被った。
残念ながら、iSpoof のサービスの使用は比較的簡単でした。犯罪者はビットコインを使用してサイトへのアクセスを月額わずか 150 ポンドで購入でき、一部の「パワー ユーザー」は同程度の金額を支払っています。月額5000ポンド追加機能にアクセスします。
iSpoof のオンチェーン トランザクション アクティビティの分析
iSpoof はその生涯を通じて、数百万ポンド相当のビットコインを受け取りました。これらの資金のほとんどは犯罪者の個人ウォレットからのものですが、かなりの部分は主流の取引所や仮想通貨ATMからのものでもあります。
受け取ったビットコインを洗浄するために、iSpoof 管理者は主流の取引所に資金を直接送金しました。の連鎖分析リアクター以下のグラフは、この活動の一部を示しています。
さらに分析した結果、iSpoof を使用する犯罪者は、詐欺行為によく使用される個人情報や機密情報の販売を行っている多数の有名な詐欺ショップにも資金を送金していることが判明しました。
オンチェーン分析を使用して悪意のあるアクティビティを防止する
iSpoof に対する勝利は、特にビットコインなどの暗号通貨を使用して活動が行われている場合、金融犯罪を削減し、違法な取引を追跡する法執行機関の能力を示しています。などの分析ツール連鎖分析リアクターとKYT法執行機関が暗号通貨を使用した犯罪者を特定し、適切な措置を講じることができるようになります。さらに、違法行為における暗号通貨の役割が増大していることは、あらゆる刑事事件におけるオンチェーン活動のさらなる捜査の必要性を示唆しています。
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