エリザベス・ウォーレン米上院議員、仮想通貨をシャットダウンする時が来たと語る

簡単に言うと

• 米国上院議員エリザベス・ウォーレンは上院公聴会で仮想通貨とフェンタニル取引資金との関連性を強調した。
• 暗号は、その匿名性と即時転送可能性により、犯罪グループにとって好まれる交換媒体です。
• ウォーレン上院議員は、この資金調達パイプラインを混乱させるための可能な解決策として、デジタル資産マネーロンダリング防止法を提案しています。

悪名高いフェンタニル取引に仮想通貨で資金を提供する問題が急速に脚光を浴びており、政府最高レベルで深刻な議論が巻き起こっている。マサチューセッツ州選出のベテラン米国上院議員エリザベス・ウォーレン氏は、この議論の先頭に立ってきた。
ウォーレン氏は最近の上院公聴会でこの悲惨な問題に注意を喚起した。したがって、この厳しいパイプラインを中断するための法律の施行が緊急であることが強調されています。

エリザベス・ウォーレン氏は仮想通貨の閉鎖を望んでいる
上院銀行委員会でウォーレン氏は、傾いた の上説得力のあるデータ 。調査結果によると、90社以上の中国企業がフェンタニル前駆体の製造に関与していることが判明した。そのほとんどは、暗号通貨を介した取引を促進するものです。

暗号通貨は自らを好ましい交換媒体 組織犯罪集団向け。特に中国から活動し、フェンタニル貿易に関与している者たちだ。
暗号通貨の魅力は、世界中のどこでも、多くの場合偽名で即座に取引できることにあります。その結果、法執行機関による資金の追跡が大きな課題となっています。

米財務省のテロ資金供与・金融犯罪担当次官補エリザベス・ローゼンバーグ氏は公聴会で証言し、懸念を表明した。

「残念なことに、これは、これらの前駆体メーカーや違法薬物組織の一部が使用しているモードです。ウォレットや暗号通貨ウォレットでのビットコイン支払いの受け取りです」とローゼンバーグ氏は指摘した。

さらに、ローゼンバーグ氏は控訴について説明し、「彼らがこれに魅力を感じる理由は、他の金融犯罪者がこれに魅力を感じる理由と同じである。つまり、彼らが求める偽名性の要素があるということだ」と述べた。

フェンタニルに関する統計は憂慮すべきものである
による疾病管理予防センター , 1999年以来、米国では薬物の過剰摂取に関連した死亡者数が100万人近くに達しており、その82％にはフェンタニルなどの合成物質が関与している。 2019年から2021年の間だけでも、推定196人のアメリカ人が毎日フェンタニルを致死的に過剰摂取した。

フェンタニルの効力はヘロインの 50 倍以上であり、18 ～ 49 歳の成人の主な死因となっています。さらに、フェンタニルはヘロイン、コカイン、メタンフェタミンなどの他の麻薬と簡単に混合できるため、疑いを持たない犠牲者が発生します。知らず知らずのうちに摂取してしまうこと。

中国は主要サプライヤーとして浮上 合成オピオイドの製造に必要な前駆体化学物質。ブロックチェーン分析会社チェイナリシス見つかった 中国のサプライヤーは2018年以来、3,780万ドル以上相当の暗号資産を受け取ったとされている。

エル・チャポの子供たちとその中国拠点の化学物質供給業者を含む、メキシコのシナロア・カルテルのフェンタニル密売業者数名が、最終的にカルテルの手に渡ったフェンタニル前駆体化学物質を故意に出荷したとして制裁を受けた。両社は製品と引き換えにビットコインを受け入れました。

この危機に対抗するためにウォーレン上院議員は次のように提案した。デジタル資産マネーロンダリング防止法 潜在的な解決策になる可能性があります。それは、フェンタニル取引を促進する仮想通貨の支払いを断ち切るのに役立つかもしれない。この法案は議会に再提出される予定である。

「仮想通貨はフェンタニル取引への資金提供に貢献しており、私たちはそれを阻止する力を持っています。時が来た」とウォーレンは宣言した。

デジタル資産マネーロンダリング防止法
エリザベス・ウォーレン上院議員とロジャー・マーシャル上院議員は超党派の法案としてデジタル資産マネーロンダリング防止法を提出した。この法案の目的は、リスクを軽減する 暗号通貨やその他のデジタル資産によって国家に影響を与える安全 。

さらに、この法律は次のことを目的としています。抜け穴を塞ぐ 既存のマネーロンダリング対策 (AML) とテロ資金供与 (CFT) 規則への対抗です。また、暗号通貨市場にも影響を及ぼします。コンプライアンスの強化 金融システムの残りの部分を管理するルールと合わせて。

デジタル資産マネーロンダリング防止法の主なポイントは次のとおりです。

• 銀行秘密法 (BSA) の責任をデジタル資産にも拡大財布 プロバイダー、マイナー、バリデーター、その他のネットワーク参加者。これには、Know-Your-Customer 要件が含まれ、これらの主体をマネー サービス ビジネス (MSB) として指定します。
• 「ホストされていない」デジタルウォレットに関する大きなギャップに対処し、個人がAMLや制裁チェックを回避できるようにします。 FinCENに対し、2020年12月に提案された規則を最終化して実施するよう指示する。これにより、銀行とMSBは、顧客と取引相手の身元を確認し、記録を保管し、ホストされていないウォレットやBSA非準拠の管轄区域でホストされているウォレットに関わる特定のデジタル資産取引に関する報告書を提出する必要があります。
• 金融機関がデジタル資産ミキサーやその他の匿名性を強化するテクノロジーを使用または取引することを禁止します。これらのテクノロジーを使用して匿名化されたデジタル資産の処理、使用、または取引に加えて。
• MSB向けのAML/CFT準拠検査および審査プロセスを確立するよう財務省に指示し、BSA準拠の執行を強化する。その結果、証券取引委員会と商品に指示を与える先物 AML/CFT コンプライアンスを確立し、プロセスをレビューするための取引委員会。
• 外国の銀行口座の報告に関する BSA 規則を拡張します。これは、1つ以上のオフショア口座を通じて1万ドルを超える価値の取引に従事する米国人に対し、外国銀行および金融口座報告書（FBAR）を内国歳入庁に提出することを義務付けることで、デジタル資産を含めることを目的としています。
• 最後に、デジタル資産 ATM の違法金融リスクを軽減することを目的としています。目標は、所有者と管理者が ATM の物理アドレスを定期的に送信および更新し、顧客の身元を確認できるようにすることです。

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