韓国の規制当局、キムチのプレミアムに関連する 65 億ドル以上の銀行を調査

韓国の銀行は、暗号通貨のアービトラージを行っている企業に結び付けられている疑わしい海外送金で 65 億ドルを促進する役割を果たしているとして調査を受けています。

Asia Times の 8 月 15 日の報道によると、金融監督院 (FSS) は先月、6 月末に大量の海外送金取引を特定した後、韓国の銀行に対する調査を命じた。

調査によると、2021 年 1 月から 2022 年 6 月の間に海外に送金された 65 億ドルの大部分は、国外に送金される前に仮想通貨取引所の口座から送金されたものであり、一部の韓国企業が「キムチ プレミアム (kimp)」を悪用していることを示唆しています。

キムチプレミアムは、外国為替と比較した韓国の取引所の仮想通貨価格の差です。投資家は外国の取引所から仮想通貨を購入し、地元の韓国の取引所で売却して利益を得ます。

規制当局は、国からの資本逃避を助長するキムチのプレミアム取引に懸念を抱いてきました。

現在、キムチのプレミアムは +3.37% と控えめですが、市場によると、昨年 4 月には +20% を超えていました。トラッカー クリプトクオンツ。

新韓銀行とウリ銀行の報告によると、送金されたお金のほとんどは、最初に国内の仮想通貨取引所から韓国企業のさまざまな企業口座に送金されたものでした。

地元ニュースの8月15日の報道によると、これらの巨額の送金は、投資家がキムチのプレミアムを利用するために巨額の資金を使っているという危険信号を発している。出口 アジアタイムズ.

送金された資金がマネーロンダリングに使われている疑いもあり、によると 8月14日のKBSニュースアウトレットに、送金を行った名前のない会社の従業員が逮捕されました。

海外送金の総額は、FSS が銀行に調査を命じた際の予想の 2 倍以上でした。 Asia Times は、FSS が現在、国内の銀行に対して追加のオンサイト調査を実施することが期待されていると報じました。これにより、送金されたより多くの資金が明らかになる可能性があります。

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金融監督院は現在、最大の送金を許可した新韓とウリに制裁を科す見通しだ。 Asia Times は、FSS の責任者である Lee Bok-Hyeon 氏が、「私たちは外国為替取引を真剣に受け止めており、制裁は避けられない」と述べたと書いています。

新韓とウリで現場調査が進行中だが、8月19日に完了する予定だ。