NYDFS は、仮想通貨企業にブロックチェーン分析を使用するよう呼びかけています

手紙で公開された 木曜日、ニューヨーク州金融サービス局 (NYDFS) は、ニューヨークの銀行法に基づいて運営されているすべてのデジタル通貨会社に、ブロックチェーン分析を採用してトランザクションを追跡する .この決定を支持するにあたり、規制当局は次のように書いています。

「ウォレットのアドレスは通常仮名であり、送金の表面上、発信者、受益者、または基礎となる受益者に結び付くものは何もありません。」

したがって、NYDFS が語ったように、そのようなクラスの企業がブロックチェーン分析を使用して、マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法取引を防止することが不可欠です。当局はまた、そのような対策に対抗するのに役立つ3つの分析プロセスを概説しました.これらには、顧客確認（KYC）関連の制御の強化、オンチェーン活動のトランザクション監視の実施、オンチェーン活動の制裁スクリーニングの実施が含まれます。

別途同日、仮想通貨取引所コインベース発表した 暗号通貨会社がコンプライアンスの問題に対処するのを支援するために、「Coinbase Intelligence」と呼ばれる新しいKnow Your Transaction（KYT）サービスを展開していることを明らかにしました。 Coinbase が語ったように、これは企業や機関が独自のプラットフォームで規制リスクを軽減するために使用できるアプリケーション プログラミング インターフェース タイプのサービスです。機能は次のとおりです。

1. アドレスのリスク スコアを生成することにより、数百万件のトランザクションのリアルタイム トランザクション監視を自動化します。 
2. リスク プロファイルに変更があった場合にアラートを受信して、プロアクティブなリスク管理を有効にします。
3. ルール エンジンと独自のリスク インサイトを既存のサード パーティ ケース管理ツールに簡単に構成できます。
4. テロ対策資金調達およびその他のアンチマネーロンダリング (AML) 関連フラグのトランザクションを大規模にスクリーニングします。

一方、Coinbase Analytics は Coinbase Tracer にブランド変更され、公的属性データを使用して資金の流れを視覚化し、不正行為を減らし、取引相手のリスクをわかりやすく説明し、リスクスコアとアラートでマネーロンダリング対策のリスクにフラグを立てるのに役立ちます。