仮想通貨詐欺の次の被害者にならないために、10,000ワード近い長文！ (17 の不正行為方法が含まれています)

仮想通貨詐欺はチョコレートの箱のようなもので、何がもらえるかわかりません。

仮想通貨の台頭により、一部の詐欺集団が仮想通貨を使用して盗んだ資金の送金や洗浄を始めており、これにより国に多大な損失がもたらされ、一部の被害者が深く苦しんでいます。近年、デジタル通貨の富の蓄積効果により仮想通貨の人気は高まり続けており、詐欺師たちは10倍、何百倍の収入を得たり、一夜にして一攫千金を得るなど、さまざまな名目で資金を吸い上げ始めています。 、人々の財産の安全を深刻に損ない、金融経済の秩序を混乱させます。

仮想通貨詐欺の現状分析

2020 年に仮想通貨詐欺師は 78 億ドル以上を盗みましたが、過去 1 年間で詐欺師が盗んだ仮想通貨は 140 億ドル以上に上り、その額は 2021 年には 2 倍に増加しました。新しいタイプの暗号通貨詐欺が毎日出現しており、注意しないと次の被害者になる可能性があります。

FTC (連邦取引委員会) の最近の報告書によると、2021 年初頭以降、46,000 人以上が詐欺により 10 億ドル以上の仮想通貨を失ったと述べています。昨年の損失は2018年の約60倍に達し、平均個人損失は2,600ドルとなった。

2021 年以降に詐欺により仮想通貨を失ったと報告した人のほぼ半数は、主に Instagram (32%)、Facebook (26%)、WhatsApp (9%)、Telegram などのソーシャル メディア プラットフォーム上の何らかの情報から始まったと述べています。 （7％）。

私の国でも、これは大きな問題であり、Zhifan Technologyの「2021年ブロックチェーンおよび仮想通貨犯罪傾向調査報告書」によると、仮想通貨詐欺とマネーロンダリングの件数が最も多く、仮想通貨に関与した平均額は最も多いとのことです。オンラインギャンブルの件数は最大であり、高い。 2021年の詐欺・マネーロンダリング事件件数は全体の38.8％を占めて第1位となり、平均関与額は9000万元にとどまる見通しだ。

「報告書」によると、2021年、仮想通貨MLM事件は全体件数の29.2％を占め第2位、累積関与額は全仮想通貨犯罪事件総額の67.82％を占め第1位となった。仮想通貨犯罪の主な類型は、量的にも金額的にも仮想通貨ねずみ講です。

CybersecurityVentures によると、サイバー犯罪を国の規模で測ると、世界のサイバー犯罪のコストは今後 5 年間で年率 15% で増加し、2025 年までに年間 10 兆 5,000 億ドルに達し、米国に次いで 2 位になると予想されています。国家と中国: 中国は世界第 3 位の経済大国です。サイバー犯罪の中でも実体経済に大きな被害をもたらす仮想通貨と密接な関係があります。

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仮想通貨詐欺

⚑ 基本バージョン

1. 偽のウェブサイト

詐欺師は、偽の仮想通貨取引所や公式仮想通貨ウォレットのフォークを作成し、低レベルのアプローチで無防備な被害者を騙しますが、これはしばしば洗練された投資家を不意を突くものです。

☞詐欺のルーチン

これらの偽 Web サイトは、模倣しようとしている Web サイトと非常によく似たドメイン名を持っていることが多く、一見しただけでは本物と偽サイトを区別することが困難です。仮想通貨ウェブサイトは通常 2 つの方法で動作します。1 つはフィッシング ページとしてです。ウェブページに関連コードを埋め込み、暗号化されたウォレットのパスワードやシード フレーズ、その他の財務情報などの詳細をすべて入力すると、すべてのお金が盗まれます。最終的には詐欺師の手に渡る可能性があります; 2 つ目は、より多くの投資を誘うためです。ギャンブルと同様に、最初は Web サイトで少額のお金を稼ぐことができ、投資額が増えたら Web サイトを閉じるか、その他のリクエストを行うことができます。

引用: 6 月 25 日、インドのメディアは、サイバーセキュリティ企業 CloudSEK が、フィッシング ドメインと偽の暗号化アプリを使用して疑いを持たない投資家を欺く進行中の活動を発見したと発表したと報じました。同社は、詐欺師がこのような仮想通貨詐欺を通じて最大1億2,800万ドル（およそ10億ルピー）を稼いでいると推定している。

1. 偽アプリ

詐欺師が仮想通貨投資家をだますもう 1 つの一般的な方法は、公式アプリ ストアまたはその他のサードパーティ プラットフォームからダウンロードした偽のアプリを使用することです。発見される可能性が非常に高く、棚から撤去されてしまいますが、すでに誰かが騙されているということには影響しません。

☞詐欺のルーチン

この種の大規模な広告は、最初からいくつかの小さな特典などを通じて人々にアプリのダウンロードを誘導し、その後、多くの被害者が詐欺師が実行していることに気づくまで、さまざまなルーチンが被害者に消費させるために使用されます。離れて。

引用: 6 月 29 日、BBC ニュースは、詐欺の被害に遭う可能性が最も高いのは 21 ～ 30 歳の人々であり、そのほとんどがソーシャル メディア アプリ、ショッピング サイト アプリ、出会い系アプリで発生していると報じました。詐欺師は、オンラインやソーシャル メディア プラットフォームを通じて「銀行システムの外側の弱点」を悪用して、あらゆる年齢層の人々をターゲットにしています。 2021 年にアプリ犯罪の被害額が最も多くなるのは 1 億 6,620 万ポンドです。

1. ギフト詐欺

詐欺師は、あなたが彼らを助けたら、見返りとして暗号通貨を送ると約束します。

☞詐欺のルーチン

詐欺師は通常、主要なソーシャル メディア プラットフォームで個人的なメッセージを送信し、話術によってあなたに何の損失も与えずに正当性を感じさせ、これが「一生に一度」の機会であると感じさせます。他の誰かがやれば、すぐに報われます。

引用: Coinbase はかつて公式 Web サイトで噂を反論しました。Coinbase のふりをし、5,000 BTC 詐欺を宣伝するために写真を使用した Twitter アカウントがありました。Coinbase の偽のツイートに返信するだけです。この画像のリンクは、詐欺師のプレゼント アドレスに 0.1 ～ 10 ビットコインを送信してビットコイン アドレスを確認するよう求める Web ページにつながります。詐欺師の Web ページによると、10 倍のお金が戻ってくるそうです。素晴らしく聞こえますが、これは 100% 詐欺であり、返されるのは 0 BTC です。

1. フィッシング詐欺

暗号フィッシング詐欺は、オンライン ウォレットに関連する情報をターゲットにすることがよくあります。詐欺師は、ウォレット内の資金にアクセスするために必要な、暗号化されたウォレットの秘密キーをターゲットにします。

☞詐欺のルーチン

通常、同様の Web サイトを開設し、電子メールを使用して受信者を誘導し、特別に作成された Web サイトにアクセスし、秘密キー情報の入力を求めます。被害者が情報を入力すると、ハッカーはこれらのウォレットから暗号通貨を盗みます。

例:報告によると、BoredApe Yacht Club (BAYC) は最近フィッシング詐欺師によって攻撃され、その結果、357,000 ドルに相当する 200 ETH の損失が発生しました。

1. 恐喝詐欺

これも基本的な詐欺の手口の 1 つであり、この情報を受け取った場合は無視してください。

☞詐欺のルーチン

詐欺師は通常、アダルト Web サイトへの訪問記録があると主張する電子メールを送信し、同時に Web サイトでの行為のビデオを録画し、これらのビデオを公開するなどの脅迫を行います。パスワードのシードフレーズを送信するか、パスワードを送信しない限り、生命の安全につながります。

引用:最近、広州海珠警察は、大衆の重大な利益の侵害と頻繁に発生する新しいタイプのオンライン犯罪との闘いに焦点を当てた「天雷一号」特別作戦の展開に焦点を当て、容疑者3名を逮捕した。そして事件に関係した大量の携帯電話と銀行カードを押収した。被害者の一人は、貯金をすべて持ち、20万元以上のローンを抱え、総額43万元以上を失った。

⚑ 上級バージョン

1. ポンプ＆ダンプ現象

厳密に言えば、出荷量を増やすという現象は一種の詐欺ではありません。しかし、多くの投資家に損害を与えたため、ここでは詐欺として分類されます。

☞詐欺のルーチン

初期段階では、特定のトークンが取引所、コミュニティ、ニュースメディアなどを通じて宣伝されます。この市場の波を逃すと損失になるという状況をトレーダーに作り出し、トレーダーが先を争ってトークンを購入し、価格をつり上げるよう促します。これらの詐欺師は価格のつり上げに成功した後、資産を売却し、通貨価格の急落につながる暴落を引き起こします。これは数分で起こる可能性があるため、警戒するのは困難です。

例：今年1月初旬、投資家らは、特定の仮想通貨を不当に宣伝し、出荷量を増やし、投資家に損失を与えたとして、キム・カーダシアン、ボクシングチャンピオンのフロイド・メイウェザーらを告訴した。仮想通貨イーサリアムマックスは多くのスターを招待し、インターネットの有名人がその通貨を宣伝したため、スターはその名声を利用してファンを惹きつけて通貨を購入することができ、それ以来通貨の価値が上昇しました。そして、特定の既得権益者がイーサリアムマックスを高値で売り、莫大な利益を得ました。したがって、パンピングは非常に一般的であり、特に有名人の推薦の場合は注意しないとだまされてしまいます。

1. 偽の有名人推薦

詐欺師は、潜在的なターゲットの注意を引くために、有名人、実業家、政治家、またはインフルエンサーを装ったり、支持していると主張したりすることがあります。

☞詐欺のルーチン

この種の詐欺は比較的複雑な場合があり、有名人のふりをする場合は、その有名人のファンやコンテンツなどを複製し、その影響力を利用して存在しない仮想暗号通貨を初心者の投資家に販売したり、勧誘したりする必要がある場合があります。さまざまな仮想通貨プロジェクトに参加し、大金を騙し取る。同じ議論もありますが、裏書きは非常に良く、あらゆる種類の証明書が完備されていますが、注意深く調べれば、それらはすべて偽物であることがわかります。

引用： 6月28日、イギリスのサンタンデール銀行は、2022年第1四半期に有名人関連の仮想通貨を巡る詐欺事件が61％急増し、200万ポンドの損失が発生したことを示す報告書を発表した。

1. クラウドマイニング詐欺

定額料金と引き換えに運営するマイニング ハードウェアをレンタルできるクラウド マイニングは、理論的には詐欺でも詐欺の一部でもありません。

☞詐欺のルーティン

この運用方法は完全に小さなネギを対象としており、投資家は高価なマイニングハードウェアを購入することなくリモートでマイニングを行うことができます。ただし、多くのクラウド マイニング会社は詐欺であり、無効なマイニングであり、さらに良いことに、お金を損失させますが、最終的には何も失うことはありません。

例:上海法則日報は、大学を卒業したばかりの王氏が電子機器の「愛好家」であるとかつて報じた。 2021年4月、「Qiu Mingshan XX Group」と呼ばれる公開アカウントが彼にツイートを送り、「クラウドマイニング」用のグラフィックカードをレンタルするには「Rui X Mining Storage」というアプリをダウンロードするだけでよいと主張した。お金を稼ぐために、1日の収入は5％です。最初の 1 か月間は、リチャージごとに利息付きで引き出すことができます。同年6月、ソフトが開けないことが判明し、口座の預金4万元以上が消失した。

1. エアドロップトークン

多くのプロジェクトではユーザーのデジタル ウォレットにトークンをエアドロップしますが、その中にはユーザーが誤ってウォレットへのログインを許可した後、そのウォレット内の資金が転送されるという詐欺も存在します。

☞不正行為の日常

詐欺師は通常、多数のウォレット アドレス (多くの場合は数万、さらには数百万) にトークンをエアドロップし、ウォレットには数万ドルの価値が表示されます。 USDTに取引を行う場合、ユーザーが承認すると詐欺師はウォレット内の全資産を移管してしまうため、ウォレットが承認されるとプロジェクト情報を何度も確認する必要があります。

引用: Solana は以前にもこの詐欺に遭ったことがあります。詐欺師は偽の Solana Twitter アカウントを使用して、フォロワーにトークンをエアドロップしていると言い、その後、プレゼント企画に参加したいなら簡単です、と言いました。当社の公式寄付アドレスに任意の量の Solana (5SOL ～ 10,000 SOL) を送信するだけで済みます。当社があなたのトランザクションを受信したら、すぐに SOL を送信するためにあなたのアドレスに (2 倍) 返送されます。

1. 不正な ICO/IDO/IEO/IFO/IGO/ILO の提供

ICO は、新興の仮想通貨会社が将来のユーザーから資金を調達する方法です。

IDO: InitialDigital Assets 最初のデジタル資産製品を提供します。

IEO: InitialExchange オファリング 初期 Exchange オファリング。

IFO: InitialFork Offering 最初のフォーク通貨の発行。

IGO: InitialGame Offering 最初のゲーム リリース。

ILO: InitialLock-up Offering 初期ロックアップ オファリング。

☞詐欺のルーチン

ほとんどの場合、詐欺師は投資家に、主流コインやその他の人気のある仮想通貨などのアクティブな仮想通貨と引き換えに、新しい仮想通貨やその他の手段での割引を約束します。この間、犯罪者は偽のオフィスを借りたり、ハイレベルなマーケティング資料やさまざまなハイエンドなアクティビティなどを作成して、本物よりも本物のように見せるなど、投資家を騙すためにあらゆる手段を講じます。

Ci: 2018年、外国メディアは、2つのICOコインの発行を主導したベトナムの仮想通貨会社モダンテックが、総額6億6,000万米ドルと3万2,000人の投資家を巻き込んで資金を持ち逃げしたことを明らかにしました。

⚑ プレミアムバージョン

1. 資金

一般的に言えば、資金調達はポンジスキームです。この種の詐欺は基本的に、被害者の欲望やギャンブルに付け込み、より多くの人々を高額の利益を求めて投資させ、後のユーザーのお金を前のユーザーの利息の支払いに使用します。

☞詐欺のルーティン

一般的に、この種の詐欺は、まったく価値のないプロジェクトやプラットフォームから始まり、人の首を引っ張ることで、被害者に資金への投資を依頼し、最初に投資した人やプロジェクトの当事者が、後続の投資家から収益を得ます。 , 資金は即座に崩壊し、被害者はすべてを失います。

例：昨年5月、湖南省でSnailswapプロジェクトを餌に仮想通貨資金をだまし取った犯罪組織が巨額の金を巻き込んで壊滅した。このプロジェクトは最新のブロックチェーン技術を利用すると主張しており、近い将来オンラインで取引される予定の取引所発表を行っている。被害者の王さんはそれが真実であると信じ、グループ内のリンクをクリックして関連アプリをダウンロードした後、アプリ内のウォレットアドレスに5回に分けて送金し、30万元以上に相当した。システムエラーが表示され、騙されていたことが分かりました。

1. 貔貅プレート

Pixiu ディスクは、契約を通じて購入のみが可能で販売はできないことを意味します。一部の販売はプロジェクト当事者の住所でのみ販売でき、一部の販売は 1 回または少額でのみ可能です。

☞詐欺のルーティン

ほとんどの詐欺師は、スマート コントラクトにホワイトリストを設定することで販売権限を制限し、ホワイトリストにないウォレット アドレスは通貨購入後に販売できないようにしています。ホワイトリストはスマート コントラクト プログラムの通常の機能ですが、下心 その後、金儲けの道具となり、多くの人が騙されることになった。 Pixiu Pan は秘密裏に運営され、莫大な利益を上げているため、わずかなコストで数十倍の収入を得ることができます。したがって、現時点では成長傾向があり、投資家が警戒するのは難しくなります。

引用：今年上半期、ShibaTronトークン（SHIBT）は24時間以内に1000％以上上昇し、一時投資家の注目を集めた。しかし、喜ぶ間もなく、世界トップのブロックチェーン セキュリティ会社である PeckShield が、BNBChain のプロジェクト SHIBT が不正であることを発見しました。しかし、チェーン上のデータによると、4091 のアドレスで約 6908 回の SHIBT 転送が行われています。これは、背後のプロジェクト関係者が密かに大規模な転売を行っていることを示していますが、ユーザーの出金は制限されており、これは完全な詐欺です。

1. ブッチャープレート

豚殺しとは、一言で言えば恋愛詐欺などを利用して長期間「豚を育てる」ことであり、長く育てれば育てるほど殺すのが難しくなる。

☞詐欺のルーティン

豚殺し詐欺では、詐欺師は、オンラインで友達を作ったり、投資メンターのふりをしたりするなどの日常的な行為を通じて、さまざまなコミュニティ、財務管理、投資フォーラムで高収入を誇示し、他の人が友達に追加できるように連絡先情報を残します。詐欺師が相手と仲良くなり信頼関係を築いた後、利用者に主流通貨や市場に流通している通貨を詐欺プラットフォームに送金させて取引させ、最初に利益を上げ、資金を増やした後、ゼロに戻るまで損失が続きます。

引用:最近、江蘇省南京警察は、ビットコインのチャージ投資と口座情報の維持に関わる42万元以上の詐欺事件を摘発した。被害者の一人の説明によると、被害者の大まかな状況は次のとおりである：彼女は友人の輪を介して「デジタル通貨」の投機で利益が得られることを知ったという。楊さんは初めて3万元を投資し、24時間以内に40万元近くを稼いだ。 13倍以上の収入を得た楊さんは、最初は「甘さ」を味わったが、徐々に相手の仕掛けたゲームにハマってしまった。

1. ドージコイン

Dogecoin は Dogecoin の概念通貨でもあり、その後さまざまなホットコインに拡張されました。

☞詐欺のルーティン

Dogecoin プロジェクトは、ホットスポットを捕まえることができる限り手放すことはなく、トークンを発行してプールを開き、実行を開始しますが、今でも多くの犠牲者が殺到しています。元宵節になると元暁コインを発行し、バレンタインデーにはDogeLoverコインを発行しますが、もちろん最終的にはすべて鶏の羽になります。詐欺師はよく、夢の波のために 10U や 20U の追加投資をするトリックを使いますが、最悪の場合、少しお金を失いますが、もしかしたら数百倍、数千倍のお金を取り戻すことになるかもしれません。よく調べてみると、詐欺師が発行するコイン 1 枚のコストはわずか約 20U であることがわかり、1 枚を騙せばお金を取り戻すことができ、2 枚を騙せば直接 2 倍になります。

例:かつて CCTV が非難し、ドージコイン プロジェクトの詐欺が次々と浮上しました。グループに参加してから数分後には 200 人近くのコミュニティが立ち上がり、グループ内で XX コインを宣伝するグループが現れました。 、ユーザーがトレンドに乗って購入できるよう、さまざまな洗脳言葉を送りました。コミュニティの雰囲気では、90％は活動的な嘘つきで、残りの10％は毛をむしられたか、切られるのを待っているネギのようなものです。プロジェクトプールの流動性は基本的にプロジェクト当事者によって増加し、XX コインはコミュニティの人々にプールの流動性を高めるために継続的にチャージすることを直接奨励します。被害者が本当にお金を投資すると、投資したコインは早いスピードでゼロになってしまいます。

1. ウクライナ政府の敷物を引っ張る行為に似ている

ウクライナ政府がドナー資金を引き出すには、もちろん、このような「良い」詐欺であるラグプルが起こるには、適切な時期と場所が必要だ。

☞詐欺のルーティン

ロシアがウクライナに侵攻した直後の2022年2月、ウクライナ政府は仮想通貨分野での巨額の資金を活用して何かをするために仮想通貨での寄付を受け入れることを即座に決定した。

当初は多額の寄付があったが、ウクライナがイーサリアムネットワーク経由で寄付した人たちへのエアドロップを発表した後、仮想通貨の流入はさらに悪化した。ウクライナ人が言うように、彼らは実際に寄付者にその寄付に対する「報酬」を送っているのだ。 2 日弱の間に、イーサリアム ブロックチェーン上で約 60,000 件のトランザクションがウクライナに対して行われました。

ウクライナ当局者らによると、個人はすぐに利益を得るために間に合うようにエアドロップを受け取ることができるように、非常に少額の寄付を始めた。数日後、ウクライナはエアドロップの中止を決定した。利益を上げていない寄付者たちは、これは「ラグプル」だと主張し始めた。理論的には、これはラグプルです。仮想通貨開発者は資金を集めると約束した後、プロジェクトを放棄し、資金をすべて持ち逃げしました。

Ci:政府の背景を持つこの種のラグプルは前例がありませんが、これは確かに私たちに教訓を与えてくれました。プロジェクトの当事者の背景が何であれ、いつでもラグプルを行うことは可能です。

1. スマートコントラクトの脆弱性

スマート コントラクトの本質は、ブロックチェーン ネットワーク内で実行されるコードであり、ユーザーが割り当てたビジネス ロジックを完成させます。しかし、プログラムが人間によって書かれている限り、エラーやバグは必ず発生することを私たちは知っています。一部のエラーや抜け穴は投資家に壊滅的な影響を与える

☞詐欺のルーチン

有名な米国のチェーン BEC コントラクトの脆弱性について話しましょう。この脆弱性の原理は、コントラクトが引き出しまたは転送機能を提供する場合、通常、アドレスの残高で動作するということです。残高の動作が SafeMath を使用しない場合、攻撃者は巧妙な設計を使用して、転送の控除額を 0 に設定し、転送額を大きな値に設定することで、契約が何もないところから大量のトークンを生成したり、ユーザーが大量の残高を引き出したりすることができます。何もないところからの契約から。

例: 2016 年 6 月の DAO セキュリティ侵害により 5,000 万米ドルの損失が発生、2017 年 7 月にはパリティ マルチ署名ウォレットで 2 件のセキュリティ侵害が発生し、3,000 万米ドルと 1 億 5,200 万米ドルの損失が発生しました。それぞれ。 2018 年 4 月、BEC トークンの盗難により、1 行のコードのセキュリティ侵害により、9 億米ドルの市場価値がほぼゼロになりました。

1. 研究報告詐欺

このタイプの詐欺師は、技術的手段を通じて大量のデータを収集し、あらゆる階層のさまざまな人間の特徴を分析し、どのタイプの人がすぐに騙されるかを判断します。

☞詐欺のルーティン

詐欺師は、年配の詐欺被害者や、おそらくは若い詐欺被害者を調査し、教育することに多くの労力を費やしています。研究により、認知能力、教育、富、リスクテイク、自制心などの違いを含む、詐欺の勧誘に特に脆弱になる共通の特徴が特定されています。

この情報を入手した後、これらの人々は洗脳され、教育され、最終的には独自の発行通貨またはその他の手段に拡張されます。

例: 5 月、コルラ市の警察署に一般市民のチャンさんから電話があり、仮想通貨への「投資」を巡って母親と対立しているとの内容でした。詐欺師は、一夜にして金持ちになりたいという被害者の心理につけ込み、「金持ちの夢」をでっちあげ、それに陥らせて、気づかないうちにお金を騙し取ります。

詐欺は日々更新され、何も知らないまま、予期せぬ形で突然あなたの前に現れます。したがって、投資をするときは、特に見知らぬ人を信用しないよう、十分に注意して慎重に行う必要があります。

盗まれた仮想通貨は取り戻せるのか？

まず回収できるかどうか、難しい、非常に難しい、非常に難しい、ほとんど回収されておらず、訴えるところがない。

最近、四川省自由貿易試験区の人民法院で仮想通貨取引訴訟が審理された。

その結果、裁判所は、本件は一般的な民間融資の論理や取引慣行に適合しないと判断し、両者の間には融資契約はなかったと判断した。仮想通貨は仮想財産であり、法的補償や強制などの通貨属性を持たないため、いかなる組織や個人もトークンの発行や資金調達活動を行うことは禁止されるべきである。仮想通貨から生じる借金は違法な借金であり、法律で保護されるものではなく、そこから生じる損失やリスクは投資家自身が負担する必要があります。

詐欺に遭わないようにするにはどうすればよいでしょうか？

1. セキュリティ ツールを使用して、投資したプロジェクトを確認します。

• 暗号化関連

GAS リアルタイム監視: https://blog.mathwallet.org/?p=3467

ウォレット資産の確認: https://zapper.fi/zh

NFT の評価を確認する: https://checkmynft.com/

巨大クジラ分析： https://whalehunters.xyz/

• ウォレットのセキュリティ

オープンソーストークンNFTと認可Webサイト： https://revoke.cash/

ウォレット承認済みプロジェクト ビュー: https://approved.zone/

ウォレット認証プロジェクトビュー: https://moonbeam.moonscan.io/tokenapprovalchecker

ウォレットの高リスク行動の検出: www.metashield.cc

ETH承認チェッカー: https://etherscan.io/tokenapprovalchecker

• 監査

世界中の少なくとも 29 社のサイバーセキュリティ企業が、暗号通貨プロジェクトの監査サービスを提供しており、その範囲は DeFi プロジェクトにも及んでいます。監査されたプロジェクトの数から計算される、主流の DeFi 監査機関は次のとおりです。

オープンツェッペリン: https://www.openzeppelin.com/

トレイルオブビッツ: https://www.trailofbits.com/

ConsenSysDiligence: https://consensys.net/diligence/

サーティック: https://www.certik.com/

クオントスタンプ: https://quantstamp.com/

これら5人の契約監査人は、市場のDeFiプロジェクトの80％以上を監査してきました。

スペースの都合上、1 つずつ掲載できないツールが他にもあります。

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便利なツールがありましたら、お勧めください。

2. DYOR (自分で調べてください)

• プロジェクトの背後にあるマスターを表示する

過去の成功が将来の成功を保証するものではありませんが、過去の不正行為は将来のプロジェクトの失敗を予測する良い材料となります。

したがって、プロジェクトに投資する前に、プロジェクトの当事者が誰なのか、その背後にある関係ネットワーク、経営陣や背景などを確認する必要があります。スマートコントラクト監査やKYC検証などのツールは、プロジェクトの信頼性を確認するのに非常に役立ちます。

スマート コントラクトの監査では、プロジェクト内のコードに潜在的に悪意のあるバグがないかチェックされ、誰かが資金を盗む可能性があります。業界関係者によると、KYC検証によりチームメンバーの身元と背景が確認されるという。

• プロジェクトの背後にあるロジックを理解していますか?

高品質の暗号化プロジェクトを実現するには、偽物ではなく、自社の製品がどのような問題点を解決できるのか、どのような価値を生み出すことができるのかを理解する必要があります。

プロジェクトがこれらを紹介さえしなかったり、関連する事例がなく、コミュニティが混乱している場合、これは大きな危険信号です。

• 大きな約束、犬は信じないけど、あなたはまだ信じますか？

なぜ私の運はこんなに良いのでしょうか？ ROI が非常に高いプロジェクトに出会う前に、このことについて考えてください。

仮想通貨に投資する場合でも、他のものに投資する場合でも、投資から莫大な利益を約束する仮想通貨プロジェクトには注意してください。これは詐欺師が使用する最も一般的な方法です。年間収益率が非常に高いと言われ、短期間で10倍、100倍以上の収益が得られるという人もいます。

では、なぜあなたの運がこんなにも良いのか、この時期に考えてみましょう。

• 情報は簡単にアクセスでき、明確ですか?

プロジェクトの Web サイトにアクセスしてください。プロジェクトの目的、リスク、管理履歴書などを詳細に記載したホワイトペーパーがない場合、それは問題です。同様に、投資家は投資対象の製品やプロジェクトの性質を理解する必要があります。

プロジェクトがホワイトペーパーを発行する場合は、要点が明確に書かれているかどうかを確認してください。

ウェブサイト上で行われた発言は第三者による検証が必要です。暗号化プロジェクトの創設者は、この種の検証、つまり自分たちを保証できる個人または企業を提供する必要があります。潜在的な投資家は、そのようなプロジェクトに関するメディア報道もチェックして、疑問が提起されているかどうかを確認する必要があります。

潜在的な投資家は、プロジェクトの目標やスケジュールが不明確な場合、または紛らわしい言葉や技術的な話によって明らかな質問に対する簡単な答えがわかりにくくなっている場合に注意する必要があります。

• 忘れないでください、監査とセキュリティ

投資家は未監査のプロジェクトには細心の注意を払う必要があります。監査はセキュリティの問題を検出することができ、正式なプロジェクトは通常、セキュリティを警告線と見なします。

なぜなら、一部の老舗企業さえもハッキングされているからです。たとえば、今年1月には、DeFiプラットフォームのQubitFinanceがハッキングされ、8,000万ドル相当の206,809枚のBinanceコインが盗まれました。以前、最大の取引プラットフォームの1つであるCrypto.comは、3,500万ドル以上相当のビットコインとイーサリアムを盗んでいました。

最後に書きます

私の国では、交換や取引を含む仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動の疑いがあり、厳しく禁止されています。外国の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国の居住者にサービスを提供することも違法な金融行為です。仮想通貨は実体価値の裏付けがなく、価格操作が極めて容易であり、投機取引に伴う偽装リスク、事業破綻リスク、投資投機リスクが存在します。現在、我が国の既存の司法慣行によれば、仮想通貨への投資は法律によって保護されておらず、それに伴うリスクや損失は自ら負担することになります。通貨サークルがまだ存在する場合、投資家はリスク認識を高め、正しい投資概念を整理し、仮想通貨投資詐欺に遭わないようにする必要があります。

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上記の見解は作成者の見解のみを表すものであり、プラットフォームの見解ではありません。投資にはリスクが伴いますので、慎重に投資してください。