Nexo がオフィス襲撃に続く「撤退の洪水」に見舞われる

ブルガリアの検察官が同社を詐欺で捜査しているというニュースを受けて、仮想通貨レンダー Nexo から資金が流出している。

Nexo は英国のデジタル アセット プラットフォームであり、クライアントの資金を貸し出し、収益を使って利息を支払います。 (開示: Nexo はその 1 つです。復号化 の22名の投資家 .)

同社は本日、言った ブルガリアの検察官が金融犯罪捜査の一環としてソフィアのオフィスを家宅捜索したというニュースが報じられた後、同社は関連当局および規制当局と協力していました。

「ご存知のように、ブルガリアの Nexo オフィスの 1 つに当局がいます。ブルガリアは、EU で最も腐敗した国です」と、Nexo の共同設立者である Antoni Trenchev 氏は語った。復号化 今日はメールで。 「彼らは、グループのブルガリアの事業体について、AML および税務関連の問い合わせを行っています。この事業体は、顧客対応を行っておらず、バックオフィス機能 (給与計算、顧客サポート、コンプライアンス) しか持っていません。」

ブロックチェーンアナリストによると、現在、資金はプラットフォームから流出しています。ブロックチェーン インテリジェンス企業のアーカムは、24 時間で数十万ドルがプラットフォームから流出したとツイートしました。

から見た流出の洪水@ネクサス チェーン上のウォレットアドレス。
これは、今朝、Nexo ブルガリアのオフィスが特別警察によって家宅捜索を受けたというニュースに続きます。
おげんきで。https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— アーカム |クリプト インテリジェンス (@ArkhamIntel)2023 年 1 月 12 日

オンチェーンデータを追跡するCielo Financeも投稿した ステーブルコインで100,000ドルを超える大規模な取引が撤回されているというTwitterの証拠。

その後、シエロは確認しました復号化 「顧客のステーブルコインの出金が殺到し、Nexo トレジャリー ウォレットが WETH (ラップド イーサリアム)、BNB (バイナンス コイン)、およびポリゴンと BNB チェーン上のステーブルを移動していることに気付いた」と述べています。

💸 大規模な Nexo の引き出しと移動が現在行われています。
👀👀https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m
— スカイ (@CieloFinance)2023 年 1 月 12 日

Nexo はすぐに応答しませんでした復号化 のコメント依頼です。

先月、Nexo言った 規制当局との「行き詰まり」に直面したため、今後数か月にわたって米国の製品とサービスを段階的に廃止する予定です。

プラットフォームは、引き出しに見舞われた唯一の暗号貸し手ではありません.レンディング分野で最大のプラットフォームの 1 つである摂氏は、見事に崩壊 6月に「極端な市場状況」のために引き出しを一時停止した後.その後、会社は倒産し、現在ニューヨークの司法長官は訴える セルシウスの元ボスであるアレックス・マシンスキーは、投資家を欺いた。

一方、別の融資会社である BlockFi も 11 月に引き出しを停止しました。それはすぐに破綻しました。

取引所も最近、出金ラッシュを経験している。ちょうど先週、数千万ドルの仮想通貨がシンガポールを拠点とするフォビから流出した。筆頭株主で仮想通貨の大御所ジャスティン・サン流動性を急いで入れた プラットフォームに戻ります。

そして12月のお客様は引き抜いた 世界最大の仮想通貨取引所バイナンスから1週間で36億ドル以上。

仮想通貨プラットフォームへの信頼は、かつて巨大だった FTX (11 月に爆発的に爆発したデジタル資産取引所) の崩壊と、ブロックチェーン プロジェクト Terra の失敗に続いて打ち砕かれました。

FTX は、姉妹会社である Alameda Research を通じてリスクの高い賭けを行うことができるように、犯罪的に不正に管理され、顧客の資金を混合したとされています。不名誉な CEO である Sam Bankman-Fried (Alameda Research の創設者) は、8 件の刑事告発に対して無罪を主張している。

FTXとTerraの崩壊は伝染につながった —金融危機が他の企業に波及したとき—デジタル資産市場で、その伝染の影響は業界全体に感じられ続けています。