ニューヨーク検事総長の訴訟により、暗号通貨大手による10億ドルの詐欺疑惑が暴露される

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ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズが提出した法的書類の中で、暗号通貨企業が10億ドルを超える途方もない金額を投資家から詐取しているとの疑惑が浮上した。

ニューヨーク検事総長は、著名な暗号通貨事業体であるジェミニ、ジェネシス、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）に対し、ジェミニ・アーンの投資プログラムに関連した詐欺行為に関与した疑いがあるとして、法的措置を取った。

レティシア・ジェイムズ司法長官のオフィスからの正式な声明は、これらの告発の基礎を綿密に概説しており、これらの会社が29,000人のニューヨーク州民を含む23,000人以上の投資家を欺き、10億ドル以上を騙し取ったと主張している。

ジェームズの事務所が主導した包括的な調査によると、ジェミニはジェネシスと共同で実施したジェミニ・アーンの投資プログラムに関して、投資家を故意に欺いたと主張している。

このプログラムは低リスクの投資機会であるというジェミニの保証に反して、調査結果はジェネシスの財務的安定性が重大なリスクをもたらしていたことを示している。

この訴訟では、ジェミニはジェネシスのローンが無担保であることを十分認識しており、一時はサム・バンクマン・フリードが経営するアラメダ社に集中していた、と主張している。

しかし、ジェミニはこの重要な情報を投資家に開示しなかった。

さらにこの訴訟は、ジェネシス社、同社の前CEOであるモロ宗一郎氏、親会社であるDCG社、そして同社のCEOであるバリー・シルバート氏にまで訴因を拡大している。

これらの個人および団体は、疑うことを知らない投資家から11億ドルを超える損失を隠蔽しようとしたとして告発されている。

法的手続きは、ジェミニ、ジェネシス、DCGに対し、ニューヨークにおける金融投資業界への参加を禁止することを目的としている。

また、投資家への返還を確保し、不正に得た利益を回復することも求めている。

ニューヨーク州司法長官が発表した声明は、こうした損失が「中産階級の投資家」に与える深刻な影響を強調している。

彼女の言葉を借りれば、「勤勉なニューヨーカーや全米の投資家は、ジェミニ・アーンのプログラムの中で投資の安全性と成長を約束され、あからさまな虚偽の情報を流されたために、多額の金銭的損失を被った」のである。

ジェームス司法長官はさらに、ジェミニがジェネシスとともに投資する固有のリスクを隠し、同社が財務上の損失に関して意図的に公衆を欺いたと指摘する。

彼女はまた、この機会に、より広範な暗号通貨セクターを批判し、この詐欺的なエピソードを、大部分が規制されていない暗号通貨業界で被害をもたらす悪意のある行為者のまた別の例と特徴づける。

注目すべきは、ジェネシスとジェミニの両社が2023年1月、アーン・プログラムを通じて未登録の証券を提供したとの疑いで、米国証券取引委員会から訴訟を起こされたことである。