親ロシア派グループが仮想通貨で資金調達中

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/pro-russian-groups-are-raising-funds-in-crypto-to-prop-up-military-operations-and-evade-u-s- sanctions/3890290/#:~:text=24.-,Pro%2DRussian%20groups%20are%20raising%20funds%20in%20cryptocurrency%20to%20prop,of%20the%20invasion%20on%20Feb

ウクライナとの戦争が続く中、親ロシア派グループは仮想通貨で資金を調達し、準軍事作戦を支援し、米国の制裁を回避していることが月曜日に発表された調査報告書で明らかになった。

デジタル資産のコンプライアンスおよびリスク管理会社であるTRM Labsによると、9月22日の時点で、これらの資金調達グループは、2月24日の侵略の開始以来、暗号通貨で40万ドルを調達しました。

この調査では、暗号化されたメッセージング アプリの Telegram を使用するグループが、ロシア関連の民兵グループに供給し、ウクライナとの国境に近い場所での戦闘訓練を支援するために使用される資金を送る方法を人々に提供していることが明らかになりました。

TRM Labs が資金調達を特定したグループの 1 つは、米国財務省が「ウクライナでロシア軍と一緒に戦闘に参加したネオナチ準軍事グループ」と表現している Task Force Rusich です。財務省の海外資産管理局 (OFCA) は、タスクフォース Rusich を認可しました。

TRM Labs は、Telegram チャンネルで、このグループが熱画像装置やラジオなどのアイテムの資金調達を目指していることを発見しました。

ロシアのウクライナでの作戦を支援するために2014年に設立されたノヴォロシア援助調整センターは、無人偵察機を購入する目的で、主にビットコインで約21,000ドルを仮想通貨で調達した、と報告書は述べている。

ロシアは、今年初めにウクライナを国際金融システムから切り離すことを目的としたいわれのない侵略を行った後、多くの制裁を受けました。当時、ロシアが暗号通貨を使用してこれらの罰則を回避できるのではないかという懸念がありました。しかし、専門家は、ロシアがお金を動かすために必要とする規模の暗号システムには十分な流動性がないと述べた.

しかし、準軍事組織では、彼らが購入する必要のあるアイテムには十分な規模でお金を動かしています。

TRM Labs の法務および政府業務の責任者である Ari Redbord 氏によると、これらのグループは、マネーロンダリング対策やその他の規制に必ずしも準拠していない取引所を使用している可能性があります。

「彼らはおそらく、非準拠の取引所を使用して、それらの資金を [法定通貨に] オフランプにしています。」 Redbord 氏は CNBC に語った。

"そして、あなたはそれを行うことができます.それを大規模に行うことはできません。そして、それはそれがどこにあると思います...もっとあるのでしょうか？もちろん、もっとあるでしょう。しかし、それは数十億ドルになるでしょうか？非常にありそうにない。」

Redbord 氏によると、TRM Labs は公開されているウォレット アドレスを組み合わせて使用し、他の Web サイトやオンラインでの活動をクロスチェックして、ロシアに関連するグループを特定しました。しかし、彼は、これらのグループがロシア政府と協力していたのか、それとも何らかの形でクレムリンの支援を受けていたのかを知ることは不可能だと述べた.

暗号通貨は、ロシアとウクライナの戦争中に脚光を浴びています。ウクライナは、世界中に迅速に送金できるデジタルコインによる寄付を求めています。しかし、それらは現在、ロシアの準軍事組織によっても使用されています。

「この話の興味深い部分は、これらの場合、仮想通貨は単なる支払い方法であるということです。資金を移動する方法です。この文脈では、良い意味で使われる例と悪い意味で使われる例があります。」レッドボードは言った。