「限られた進展」を報告し、FATFは各国に旅行規則の法律を導入するよう促します

金融活動作業部会 (FATF) は、回答した 98 の司法管轄区のうち 11 か国が、テロ資金供与対策 (CFT) およびアンチマネーロンダリング (AML) に関する基準の施行を開始したと報告しました。

木曜日にリリースされた「仮想資産および仮想資産サービス プロバイダーに関する FATF 基準の実装」に関する最新情報では、FATF は報告 2021 年 6 月以降に組織のグローバル ネットワークによって評価された管轄区域の「大部分」は、旅行規則に従って AML/CFT コンプライアンスの「大幅または中程度の改善が依然として必要」です。 FATF によると、これらの要件の実施に向けて動いている国は昨年、「限定的な進展」を見せており、回答した 98 の法域のうち 29 の国が旅行規則に関連する法律を可決し、11 の法域が施行を開始したと報告しています。

「回答した法域の約 4 分の 1 が現在、関連する法律を可決する過程にありますが、約 3 分の 1 (98 のうち 36) はまだトラベル ルールの導入を開始していません」と FATF は述べています。 「このギャップにより、VA と VASP は悪用されやすくなり、管轄区域が実施と施行を加速する緊急の必要性を示しています。」

仮想資産に関する新しいFATFのレポートによると、98の法域のうち29の国のみがFATFの「旅行規則」に合格しており、仮想通貨企業が顧客が誰であるかを確認できるようにしています。 FATF メンバーは模範を示してリードする必要があります。関連する法律を早急に導入してください。

レポートを見る➡️https://t.co/PWbaOMtNfJpic.twitter.com/hHpALXiIJv

— FATF (@FATFNews)2022 年 6 月 30 日

組織は、民間部門の企業が旅行規則の遵守をサポートするソリューションの導入と、「他のソリューションとの相互運用性を確保するための初期段階の措置を講じる」ことにおいて進歩を遂げたと付け加えました。しかし、FATF は、「ランサムウェア攻撃者が VA を悪用して支払いを容易にするという重大な脅威」と、VASP としても知られる仮想資産サービス プロバイダーを通じて違法な資金を注ぎ込むことを考慮して、これらのソリューションを迅速に実装する必要性をほのめかしました。

「トラベル・ルール法を導入していない国は、できるだけ早くそれを行うべきであり、FATF管轄区域は、実施を促進し、経験と優れた慣行を共有することにより、模範を示す必要があります[...]管轄区域による迅速な実施は、進歩をさらに促進します。」

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2021 年以降のその他の進展には、分散型金融の成長 、またはDeFi、および代替不可能なプロジェクトであり、FATFはこれらを旅行規則の「実施が困難な分野」と呼んでいます。組織は、2月にリリースされたChainalysisレポート  これは、DeFi での違法取引で「犯罪者による悪用による脅威が続いていることを示唆しており」、NFT が「マネーロンダリングとウォッシュ取引」に使用される可能性があることについても同様の結論に達しました。

FATF ガイドラインの下では、特定の法域内で活動する VASP は認可または登録が必要です。組織4月の更新で報告されました 120カ国で評価された法域の約半分には、リスクを評価し、企業の受益者を検証するための「適切な法律と規制構造」があり、暗号通貨取引に関する情報の特定と報告を優先するよう促しています。