ルーマニアは、暗号脱税の調査が5000万ドルを超えた後、「攻撃」を行います

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ルーマニアの当局は、ビットコイン事業からの収益を隠蔽したとして告発された人々に対して十数件の強制捜査を実施しました。捜査は2022年後半に行われ、仮想通貨ディーラーが5000万ドル以上のデジタル資産の登録を怠っていたことが以前の調査で判明した。

地元メディアによると、ルーマニアの警察と税務当局は、仮想通貨取引からの収入を隠して収入を逃れたとして告発された個人の捜査の一環として、昨年秋に 17 回の家宅捜索を行った。

法律事務所 Iordăchescu & のパートナーである Christian Roman 氏によると、 Romania Journal に情報を提供した Asociaşii は、ブカレストのほか、Dâmbovizza、Ilfov、Olt の各郡の住所を調べました。

弁護士は、ルーマニア当局から提供された情報に言及していました。 EU 加盟国の法執行当局によると、2019 年から 2022 年の間に、19 人の対象者が脱税を目的として組織犯罪組織を作成したり、組織犯罪組織に参加したりしました。当局によると、彼らが隠蔽しようとした課税所得は、デジタル通貨との取引を通じて得られたものでした。 .暫定的な見積もりによると、彼らの努力により、国家予算は 300 万ルーマニア レイ (約 65 万ドル) になりました。

税務当局は、暗号通貨の納税者の間でコンプライアンスを強化しようとしています。この作戦は、2016 年から 2021 年の間に次のようなさまざまなプラットフォームを通じて取得された仮想通貨取引からの収益に対して、今年の夏に国家財政管理庁 (ANAF) の脱税部門が調査を開始した後に行われました。バイナンス 、クーコイン、マイアール、ビットマート、破産したFTX .

税務調査官は、当時 63 人のルーマニア居住者が受け取った約 1 億 3,100 万ユーロの収入を発見しました。彼らはまた、個人が納税フォームに約 4,800 万ユーロのデジタル資産を登録することを忘れていたことを発見しました。

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