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米証券取引委員会（SEC）、バイナンスがパクソス社の海外関連会社に200億ドルの混合資金を送金したことを告発

2023/06/08 08:23

従う

炎上するバイナンス

米国証券取引委員会（SEC）が暗号通貨取引所に対して衝撃的な申し立てを行った。バイナンス 2021年にMerit Peak取引会社を通じて、ステーブルコイン発行会社Paxosの海外関連会社に約200億ドルの合算資金を送金したと主張。その宣言これは6月7日、SECのアシスタント・チーフ・アカウンタントであるサチン・ヴァーマが裁判所に提出した書類である。

この声明は、バイナンスがCEOのチャオ・チャンペンとともに、倒産したシルバーゲート銀行とシグネチャー銀行に複数の口座を持ち、チャオの会社が関与する取引に使われていたことを明らかにした。

さらに、裁判所に提出された書類によると、BAM Tradingという名前で運営されているBinance.USとその他のバイナンス関連口座は、シルバーゲート銀行から数百万ドルをメリットピーク社に送金していた。

申請書によると、メリトピークは2019年から2021年にかけて、バイナンスUSからの12億ドルを含む220億ドルを様々なバイナンス関連口座から受け取った。申し立てによると、この期間中、メリット・ピークは216億ドルをパクソスの海外関連会社に送金した。

バイナンスがシルバーゲート銀行の銀行口座とユーザーの資金を混ぜたと非難されたのは今回が初めてではない。しかし、同取引所は一貫してこれらの報道を否定してきたが、SECによる最近の主張にはまだ反応していない。

SECが最近、2つの著名な取引所、コインベースとバイナンスを訴えたことは注目に値する。米国の金融監視機関告発されたバイナンスとその創設者である趙長鵬を13の罪で起訴した。さらにSECがコインベースを告発火曜日には、無登録のブローカー、取引所、清算機関として営業していたことが明らかになった。

最近の動きの結果、$BNBはここ数時間で7.5%下落した。によると、暗号通貨はここ2日間で15％以上下落し、現在257.65ドルで取引されている。コインマーケットキャップ .