SEC、罰金3000万ドルを一時免除、BlockFiに投資家への支払いを要求

米国証券取引委員会（SEC）は、投資家が払い戻されるまで3,000万ドルの罰金を放棄することで、米国を拠点とするデジタル資産貸付業者BlockFiの救済を提案した。

BlockFi、3,000万ドルの罰金を一時的に軽減

によると裁判所の文書 6月22日に破産を申請したブロックファイは、米国の金融規制当局SECから、3000万ドルの請求を清算する前に投資家に払い戻すよう指示された。この金額は、昨年暗号通貨貸し手会社が課した合計5,000万ドルの罰金の残りを表します。

2022 年 2 月には、証券取引委員会がBlockFiを処罰 米国の投資家に対する小売暗号通貨融資商品である BlockFi Interest Accounts (BIA) のオファーと販売を登録しなかったとして。同社はSECの調査結果を認めも否定もしなかったが、5,000万ドルの罰金を支払い、米国でのBIAの販売を中止することに同意した。

同月にBlockFiが証券法違反の罪で告発され、32州の規制当局から追加で5,000万ドルの罰金を課されたことは注目に値する。

そうは言っても、悪名高いFTX取引所の破綻を受けて、この融資プラットフォームは11月に破産を申請した。 BlockFiは、10万ドル以上の債権者が100億ドルに達する負債を抱え、バランスシートに10億ドルの穴があると報告した。

昨日、証券取引委員会は、BlockFiによる未払いの3,000万ドルの罰金の支払いを遅らせるよう要請した。この動きは、「投資家に分配される可能性のある金額を最大化し、そのような分配の遅延を回避する」ことを目的としています。

しかし、これまでのところ州規制当局からは何の措置も講じられていない。彼らが一時的に罰金を免除するのか、それとも起訴を続けるのかはまだ分からない。

SECの決定によりBlockFiの3億ドルの返済が早まる可能性はあるのか？

顧客の資金を回収し、罰金を返済する BlockFi の取り組みは、今年初めに始まりました。 2023年1月30日、デジタル資産貸し手は、支払い顧客と規制当局に流動性を提供するために暗号通貨マイニング資産を売却することについて裁判所の承認を得ました。

5月下旬、ニュージャージー州の裁判官は次のような判決を下した。BlockFi保管ウォレットにある3億ドル 企業の財産ではなくユーザーに還元されるべきです。 SEC による救済措置を受けて、顧客はこれらの資金を受け取る可能性が高くなるようです。

そうは言っても、法廷文書 破産したブロックファイの投資家と顧客の資金回収は、破綻したFTX取引所とその取引会社アラメダに対する同社の請求に大きく依存することを明らかにした。暗号通貨融資プラットフォームには、FTXで約3億5,500万ドル相当の暗号資産が凍結されており、さらに6億7,100万ドルがアラメダへ融資されている。

仮想通貨時価総額は1兆1710億ドル |出典: CryptoTotalMarketCap チャートよりTradingView