サム・バンクマンが中国当局者に 4000 万ドルの賄賂を贈った、と DOJ は主張している

サム・バンクマン・フリードの政治的ダークマネーは、米国だけでなく中国にも影響を与えたと言われています。

元FTXボスのサム・バンクマン・フリード（SBF）は、中国政府関係者に数百万ドルの賄賂を送ったとして、司法省（DOJ）から別の訴訟で平手打ちされました

同省は、4000万ドル相当の賄賂は、FTXの姉妹取引会社であるアラメダ・リサーチに関連するアカウントの凍結を解除するよう政府を誘導するためのものだったと主張している.

SBF 賄賂 中国
更新版では、起訴状の差し替え DOJ は、SBF がアラメダのアカウントの凍結を解除するために「少なくとも 4000 万ドルの仮想通貨の送金を指示し、引き起こした」と主張し、「1 人または複数の中国政府関係者」の利益を図った。

これは前の 12 を上回ります申し立て 電信詐欺、商品詐欺、銀行詐欺などを含むBankman-Friedに対する部門から。

提出書類によると、アラメダ氏のアカウントは「2021 年 11 月頃」に中国警察によって凍結され、10 億ドル以上の仮想通貨が保管されていました。 CNBC は、検察官がこれらのアカウントの凍結を解除するために「数多くの方法」を試みたが、他のすべての選択肢が使い果たされた後、贈収賄に頼っただけであると述べました。

これらの資金を凍結解除した後、会社はアラメダ・リサーチで赤字の取引を続けるためにそれらを使用したと言われています。アラメダは広く疑われている流用した 取引のためのFTX顧客資金は、その過程で数十億ドルの資産を失います。

Bankman-Fried は詐欺の疑いを一切否定しているが、元 Alameda CEO の Caroline Ellison や FTX 共同創設者の Gary Wang を含む彼の幹部の内輪の多くは、罪を認めた .

FTX エンジニアリング リード Nishad Singh参加しました エリソンとワンは後に有罪答弁で、マネーロンダリングと選挙資金法違反を認めた.彼と SBF は、300 件を超える個人からの寄付を含むストロー ドナー スキームで、政治家候補に数千万ドルの違法な寄付を行うために共謀したと言われています。

Bankman-Fried の政治取引

SBF の政治的つながりは秘密ではありません。前幹部は、SEC 議長のゲイリー・ゲンスラーとの会合を開催するために定期的に国会議事堂に現れ、元 CFTC 議長のマーク・ウェッチェンと一緒に旅行したことも報告されています。

CME のチーフであるテリー・ダフィーは 11 月、議会はバンクマン・フリードに対する彼の批判に敵意を持っているように見えると述べた。民主党の 最大の個人寄付者. SBF は、彼の政治献金は多額だったが、共和党候補にほぼ同額を送金するために「ダーク マネー」を使用したと主張した。

共和党下院議員トム・エマー主張した Bankman-Fried が SEC と共謀して取引所ビジネスにおける規制上の独占を確立しようとしているという報告を 12 月に受け取った.