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スクープ欧州各国、バイナンスの捜査でSECと協力

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2023/06/22 10:53

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欧州数カ国の警察と金融規制当局が、バイナンスに関するより多くの情報を解明するため、米国証券取引委員会（SEC）と協力している、と関係筋がプロトスに語った。

SECはしばらくの間、いくつかのヨーロッパの国家からバイナンスの活動に関する情報を募集しており、今月初めに同取引所がSECに起訴され、資金を混ぜ合わせたとして告発されたことで、多くの国家が活動に拍車をかけている。

他の欧州当局は、バイナンスの事案の複雑さを評価中であり、SECの情報提供要請にまだ応じていない。

バイナンスの不透明な欧州ネットワーク

FTXのように、Binanceは世界中に数百とは言わないまでも数十の会社を登録しており、その多くはヨーロッパにある。フランスやキプロスのような国で暗号取引所としてのライセンスを持っている以外に、バイナンスは以下のような企業を持っている。あった 他社英国、アイルランド、マルタ、その他多くのEU諸国で登録されている。 .

これらの国で登録された企業のほとんどは、数千ユーロから50万ユーロ（546,000ドル）という少額の収入を申告していたが、中には年間2億ユーロ（218百万ドル）を申告した企業もあった。

中には、株主である謎の人物、陳光英から融資を受けている会社さえある。さまざまな国を通じて、情報が広範囲に重なり、散らばっているようだ。バイナンスの運営を不透明でわかりにくいものにすることを意図している。 .

CZは、フランス警察によるバイナンスの国内オフィスへの最近の査察は、日常的なものに過ぎなかったと主張している。しかし、フランスの新聞ル・モンドは、フランス当局が2022年2月以来、自社の投資活動や自社の顧客によるマネーロンダリング違反の加重をめぐってバイナンスを捜査していると主張している。バイナンスはキプロスでの暗号取引所としてのライセンスも返上する。

陳光英とは？

陳光英は、ヨーロッパにある様々なバイナンス登録会社の単独株主である一方、Changpeng Zhao (CZ)が明確に所有者であると宣言されることは（あったとしても）稀である。チェンは中国のパスポート保持者で、住所はシンガポールにある しかし、バイナンスは彼女がヨーロッパのパスポートを持ち、ヨーロッパに住んでいるとも主張している。

公式文書には、チェンが2022年に新しいパスポートを取得したことが記載されているが、彼女の新しいパスポートの出所は確認できなかった。最近のフォーブスの調査によると、チェンはバイナンスの財務責任者としてバイナンスの銀行口座を監督しており、ザオの最も信頼できる人物だという。