急成長するタイの暗号ランドスケープ は、この分野における技術革新の促進を目指した政府主導の取り組みと、違法行為を防止するための厳格な規制のダイナミックな融合を目の当たりにしてきた。

サイバー犯罪捜査局（CCIB）が公表したところによると、暗号通貨の領域で反響を呼んだ国境を越えた大々的な作戦で、タイの金融当局は国際的なカウンターパートと協力して、7,600万ドルを超える大規模な暗号通貨詐欺に関与した4人の中国人と1人のラオス人を逮捕した。

この暗号詐欺はどのようにして生まれたのか？

この複雑に入り組んだ欺瞞の網は、狡猾な暗号通貨投資プラットフォームであるBCH Global Ltd.の餌食となった3,280人という驚異的な被害者に網をかけた。

被害者たちは昨年11月、苦労して稼いだ資産を金と暗号通貨USDTに投資するよう誘われたが、詐欺師たちの罠にはまったことに気づいた。

この悪質な策略の結末は悲惨なもので、多くの投資家が経済的破綻に直面し、なかには自宅の第2抵当権を設定するなどの自暴自棄な手段に訴えた。

CCIBのさらなる調査により、この詐欺計画の首謀者と類似の詐欺との間に不穏なつながりがあることが判明し、最終的に検事総長の毅然とした対応を促し、5人の容疑者の起訴を指示した。

この驚くべき国境を越えた作戦は、国土安全保障省捜査局を含む世界的な法執行機関の協力によって可能となった。

CCIBが詐欺を報告するためのハウツーをリストアップ

8月10日、検事総長は容疑者に対する手続きを開始し、9月4日にはマネーロンダリング防止局によって5億8500万バーツの財産が没収された。

CCIBのスポークスマンであるキサナ・ファタナチャロエン氏は、正義へのコミットメントを強調し、被害者に手を差し伸べ、法の下での権利を十分に認識してもらうための努力を続けていることを強調した。

被害者は、CCIBのホットライン、または、以下のサイトを通じて苦情を報告することが推奨される。専用ポータル .

キサナは、投資詐欺の悪質な脅威を強調した。

被害者の多くは、こうした怪しげなベンチャーに人生の貯蓄を託したり、家を賭けたりしているが、しばしば、途方もなく短い期間内に、驚異的な、しかし保証されたリターンを約束する売り込みに、見知らぬ人たちの罠にはまることになる。

このような脅威の高まりに対応するため、CCIBは重要な勧告を発表した。特に、投資を勧誘するオンライン・プラットフォームや外国のモバイル・アプリケーションに関与する際には、揺るぎない警戒を怠ってはならない。

同局はさらに、以下の方法で投資サイトの正当性を検証することを提唱している。www.checkdomain.thaiware.com また、投資会社の登録資格を精査することで、個人が金融詐欺の罠から身を守ることができるようになる。