タイの規制当局、未承認の収益プログラムの可能性をめぐって Zipmex を調査

https://www.theblock.co/amp/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program

タイの証券取引委員会は、問題を抱えた仮想通貨取引所 Zipmex のローカル ユニットを、同社が行った利子の支払いをどのように表現したかなどの懸念があるため、収益プログラムをめぐって調査しています。

規制当局は、Zipmex のタイ部門である Zipmex Company Limited に対して、「ZipUp/ ZipUp+」と呼ばれるプログラムがどのように「ZipUp/ ZipUp+」と呼ばれるかについて明確にするよう求めています。 The Block が入手した 12 月 28 日にユニット CEO の Akalarp Yimwilai に送った手紙によると、この書簡は、Zipmex が承認なしに獲得プログラムを提供することで、国の規制に違反した可能性があると述べています。

タイのデジタル資産ビジネスに関する緊急命令の下で、デジタル資産に関連する資金を管理する人は誰でも、国の財務省からライセンスを取得する必要があると規制当局は書簡で述べ、セクション26 罰金から懲役までの範囲の罰則を定めた非常事態宣言。 Zipmex が管理する顧客'規制当局によると、Babel Finance を採用することで、獲得プログラムのデジタル資産を増やすことができます。

The Block が入手した 11 月 30 日付の開示書によると、この調査は Zipmex Thailand による獲得プログラムの運営方法の説明によって引き起こされたようです。プログラムについて最初に言ったこと。

'マーケティング費用'

同社は当初、獲得プログラムの「ボーナス」にお金を払っていると述べていましたが、開示書によると、マーケティング目的に割り当てられた資金のみで、顧客の資金も展開および管理していたことが示唆されています。これには、タイの規制当局からの承認が必要でした。

「ZipUp がタイで最初に開始されたとき、賞与の支払いは Zipmex Asia がサポートするマーケティング費用から派生し、資金の展開がないことが宣伝されました。」同社は開示書で述べた。 「しかし、これは事実ではなく、資金 (ZipUp および非 ZipUp 資金の両方) が展開され、受け取った収益の一部は、ZipUp プログラムの下でのボーナスの支払いに使用されました。」

Zipmex は手紙の中で、リスクを再評価し、法的助言を求め、5 月に新しい ZipUp+ 構造を実装したと述べています。このサービスは最終的に中止され、同社は外部のコンサルタントを雇って、問題の資金の展開に関する調査を実施しました。

「SECはまた、ZLaunchと潜在的にZipLockがステーキングサービスであり、Zipmexのライセンシーがステーキング製品の提供を拡大していないことに懸念を表明しました。」同社は開示書で述べた。

締め切り迫る

The Block が入手した、タイの規制当局が収入の支払いはマーケティング費用であると言われたことを示唆する内部通信について尋ねられたとき、Zipmex の最高マーケティング責任者である Proud Limpongpan 氏は、マーケティング部門は ZipUp 製品には触れていないと述べた。

「マーケティング担当者は、法的な知識や財務の知識を持っておらず、SEC と連絡を取り合っている人もいません。」 The Block からの質問に対するメールの返信で、彼女は次のように述べています。 「したがって、想定される内部文書に対して行われた推論は不正確であり、文脈から切り離されており、誹謗中傷の目的で違法に取得されたようです。」

Zipmex は、タイ SEC からの書簡と開示書の内容についてコメントすることを拒否した。規制当局は複数回のコメント要請に応じなかった。

ジプメックスクライアントの引き出しを停止しなければならなかった 6月に顧客の資金を凍結した2つの苦境にある仮想通貨貸し手であるバベル・ファイナンスとセルシウスへのエクスポージャーにより、7月に. Zipmex は、Babel とセルシウスへの総エクスポージャーを 5,300 万ドルと見積もっています。

ブロック報告 8 月には、Zipmex の既存の投資家である V Ventures が、同社の株式 90% と引き換えに 1 億ドルを投資しようとしていた。それ以来、V Ventures は運営費として Zipmex に総資金の一部を注入した、とこの問題を直接知る人物が The Block に語った。取引はまだ完全には完了していない、とその人物は付け加えた。クライアントの引き出しもまだ開かれていません。

タイの SEC は、1 月 12 日まで Zipmex に書簡への対応を命じました。

「そのような指定された時間内に配達できない場合、SECは、あなたが明確にしたくないとみなし、それに応じて適切と思われるさらなる措置を講じます。」と言いました。