財務省のOFACは、米国の制裁に違反したとしてKrakenを調査しています：レポート

米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、イランやその他の国に拠点を置くユーザーに仮想通貨の売買を許可したとして、仮想通貨取引所クラーケンを調査していると報じられています。

ニューヨーク・タイムズ紙の火曜日の報道によると、OFAC は見ている 2019年以降のKrakenの制裁違反疑惑に関与しており、取引所に罰金を課す可能性があります。米国は、1979 年以来、同国の企業や個人への商品やサービスの輸出を禁止する制裁をイランに課してきました。しかし、報道機関は、Kraken の CEO であるジェシー・パウエルが法律を破ることを検討することを示唆する 2019 年からの内部メッセージを見たと報告しました。制裁に言及しているように見えます—利益が潜在的な罰則を上回る場合。

世界最大の仮想通貨取引所の 1 つであるクラーケンは、イランや他の国のアカウントに仮想通貨の売買を許可することで制裁に違反した可能性があるとして、米国財務省の調査を受けています。最新の w/@yaffebellany :https://t.co/BixJm2lm9g

— ライアン・マック (@RMac18)2022 年 7 月 26 日

OFAC の調査は、Kraken の元従業員 Nathan Peter Runyon が調査を開始したのと同じ年に開始されたと伝えられています。暗号交換に対して訴訟を起こした 、会社が非倫理的で違法なビジネス戦術を行使し、ストックオプションをめぐって従業員をだまし、制裁に違反したと主張した.事情に詳しい関係者によると、OFAC はイランでクラーケンの口座の調査を開始したが、シリアとキューバの一部のユーザーも、当時米国から制裁を受けていたが、取引所に口座を持っていたと伝えられている。

報告書によると、イランに居住する 1,500 人以上のユーザーが 6 月の時点で Kraken にアカウントを持っており、シリアの 149 人のユーザーとキューバの 83 人のユーザーも仮想通貨取引所にアクセスできたと報告されています。報告によると、600 万人が Kraken でアクティブなアカウントを持っています。

コインテレグラフへの声明の中で、クラーケンの最高法務責任者であるマルコ・サントリ氏は次のように述べています。

「クラーケンは、規制当局との特定の議論についてコメントしていません。 Kraken は強力なコンプライアンス対策を実施しており、ビジネスの成長に合わせてコンプライアンス チームを拡大し続けています。クラーケンは制裁法の順守を綿密に監視し、一般的な問題として、潜在的な問題についても規制当局に報告しています。」

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2 月のウクライナ侵攻とそれに続く米国による経済対策の後、多くの政策立案者は、暗号通貨をロシアへの道と見なす 制裁を回避する可能性があります。パウエルは 2 月 27 日にツイッターで、Kraken は法的要件なしにロシアのユーザーの仮想通貨アカウントを凍結しないと述べた。

1/6 この要請の論理的根拠は理解していますが、ウクライナの人々への深い敬意にもかかわらず、@krakenfx 法的要件なしに、ロシアのクライアントのアカウントを凍結することはできません。

ロシア人は、そのような要件が差し迫っている可能性があることに注意する必要があります。#NYKNYChttps://t.co/bMRrJzgF8N

— ジェシー・パウエル (@jespow)2022 年 2 月 28 日

政府機関は、以前にクラーケンに対して執行措置を講じました。 2021 年 9 月、商品先物取引委員会は、取引所に支払いを命じた 2020 年 6 月から 2021 年 7 月まで、資格のない米国の顧客に「デジタル資産でのマージン付き小売商品取引」を提供することにより、商品取引法に違反した疑いで 100 万ドル以上の民事上の罰金が科せられました。