米国司法省は、仮想通貨の世界が動揺する中、バイナンスの請求をめぐって分裂している

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調査は2018年に始まり、バイナンスが米国の反マネーロンダリング法と制裁を順守しているかどうかに焦点を当てている、と関係者は語った。この事件に関与した少なくとも6人の連邦検察官の何人かは、すでに収集された証拠が取引所に積極的に反対し、創設者のChangpeng Zhaoを含む個々の幹部に対して刑事告発を行うことを正当化すると信じている.情報筋によると、時間をかけてより多くの証拠を検討する必要があると主張する人もいるという。

この捜査には、MLARS として知られるマネーロンダリングおよび資産回収セクション、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局、および国家仮想通貨執行チームの 3 つの司法省事務所の検察官が関与しています。司法省の規制では、金融機関に対するマネー ロンダリングの告発は、MLARS 長官の承認が必要であると規定されています。他の 2 つのオフィスのリーダーは、DOJ の高官とともに、Binance に対するいかなる措置も承認する必要がある可能性が高いと、3 人の情報筋は述べています。

現在および元の米国法執行官やバイナンスの元アドバイザーなど、この事件に精通しているほぼ十数人へのインタビューと、会社の記録のレビューを通じて、ロイターは、調査がどのように進展し、バイナンスがそれを食い止めようとした方法。検察官'バイナンスの課金に関する審議はこれまで報告されていません。

深刻な問題を抱えている暗号セクターにとって、賭け金は高い.捜査がバイナンスと趙に不利になれば、業界に対するバイナンスの支配力が弱まる可能性がある。最近のライバル取引所FTXの崩壊により、その保持力が強化されました。

4 人の関係者によると、バイナンスの米国法律事務所ギブソン ダンの弁護団は、ここ数か月、司法省の職員と会合を持っていたという。バイナンスの主張には次のようなものがある。刑事訴追は、すでに長引く不況に陥っている仮想通貨市場に大混乱をもたらすだろう。 3人の情報筋によると、話し合いには司法取引の可能性が含まれていました。

バイナンスの広報担当者は、「私たちは米国司法省の内部の仕組みについて洞察を持っておらず、もし知っていたとしてもコメントするのは適切ではありません.」司法省はコメントを控えた。

調査中の容疑は、無許可の送金、マネーロンダリングの陰謀、刑事制裁違反であると4人は述べた。起訴の最終決定は下されていないが、検察官は趙氏と他の何人かの幹部が捜査の対象であると考えていると、状況に詳しいある情報筋は語った。最終的に、司法省はバイナンスとその幹部を起訴したり、和解交渉を行ったり、何の措置も講じずに事件を終結させたりする可能性があります。

この事件についてはほとんど明らかにされていません。ロイター通信は以前、2020年に検察官がバイナンスに対し、マネーロンダリング防止チェックに関する広範な内部記録と、趙氏や他の幹部とのやり取りを要求したと報じていた。

新しい報告は、この事件がバイナンスの存在から 5 年間のほとんどを覆い隠してきたことを示しており、彼が世界中で爆発的な成長を遂げている間、Zhao 氏の会社の経営陣を形作っています。彼は昨年、バイナンスを調査していた米国政府機関である内国歳入庁の犯罪捜査部門からの職員の雇用につながった募集騒動を扇動しました。ロイターが以前に報告した会社のメッセージによると、彼は従業員に厳格な機密規則を適用し、電子メールをできるだけ使用せず、暗号化されたメッセージング サービスを使用して通信するように指示しました。

ロイターは、2022 年にバイナンスの金融犯罪コンプライアンスを調査しました。この報告によると、バイナンスはマネー ロンダリング対策の統制を弱く維持し、米国の制裁を回避しようとする犯罪者や企業への 100 億ドル以上の支払いを処理し、回避を企てていました。米国およびその他の地域の規制当局。

バイナンスは記事に異議を唱え、違法資金の計算は不正確であり、コンプライアンス管理の説明は「時代遅れ」であると述べた。取引所は、「より高い業界標準を推進している」と述べています。また、「当社のプラットフォームでの違法な仮想通貨活動を検出する能力をさらに向上させる」ことを目指しています。

2017 年に上海で Zhao によって立ち上げられた Binance は、現在、仮想通貨業界を支配しています。この取引所は 10 月に約 1.6 兆ドル相当の取引を処理しました。これは、仮想通貨市場全体の取引量の約半分です。データサイトCryptoCompareによると、その金額は、その月に2,300億ドルの取引を処理した以前の挑戦者であるFTXよりも小さくなっています。

FTX は 11 月初旬に内破し、仮想通貨業界の規制強化を求める世論の波を引き起こしました。創業者のサム・バンクマン＝フリード氏は、自身の取引所が「最も規制された」取引所であると自慢していた。しかし、彼は監視の少ないバハマに拠点を置き、顧客の預金を密かに使用していました。ロイター通信によると、司法省は FTX の会社資金の取り扱いについて調査を開始しました。破産審理で、FTX の弁護士は、取引所は「個人の領地」として運営されていると述べました。 Bankman-Friedの。 Bankman-Fried 氏は、故意に不正行為を行ったわけではないと述べています。

司法省の活動に詳しい情報筋は、この新しい調査がバイナンスの調査に弾みをつけるか、それとも遅くするかはまだ不明だと述べた.

自身の取引所の背後にある場所やエンティティを開示することを拒否した Zhao は、Binance が保有する FTX のデジタル トークンを売却すると発表することで、ライバルの下落を加速させました。これにより、ユーザーの引き出しが急増し、最終的に FTX は破産を余儀なくされました。

数日後のブログ投稿で、Zhao は、Binance は「模範を示す必要がある」と書いています。今後。 「この業界の評判を汚す少数の悪者を許すわけにはいきません。」彼が書きました。

「LAWYER UP」

捜査に詳しい 4 人の関係者によると、犯罪者がバイナンスを使って不正な資金を移動させる事件が相次いだ後、シアトルの連邦検事局の検察官は 2018 年にバイナンスの捜査を開始した。

シアトルのオフィスは、MLARS と提携して、IRS の犯罪捜査部門のエージェントとともに、この事件を追求しました。

バイナンスは、その年に米国の執行措置の可能性に取り組み始めました。趙氏が出席した2018年10月の会社会議の要約は、「米国の弁護士は規制リスクに対処する」と述べた。

米国の金融システムを違法な金融から保護するために設計された米国銀行秘密法は、仮想通貨取引所が財務省に登録し、「実質的な」暗号化を行う場合、マネーロンダリング防止要件を遵守することを義務付けています。米国での事業。同社のブログ投稿によると、Binance はサービス開始の年にユーザーのほぼ 3 分の 1 が米国を拠点としていたにもかかわらず、一度もそうしたことがありませんでした。

代わりに、Zhao は Binance にアドバイスを提供している人物からの提案を承認しました。バイナンスは、規制当局を引き寄せる新しいアメリカの取引所を設立することで、アメリカの精査から逃れました'ロイターが 10 月に報じたように、メインのプラットフォームから注意をそらしてください。同社のメッセージによると、Zhao は、米国当局が Binance の内部記録にアクセスできるようになることを懸念していた。

ある暗号化メッセージング サービスの従業員向けに発行されたガイドには、「自動自己消去メッセージ」が記載されていました。メリットとして。

2020 年まで、Binance の法務部門は最低限の業務しか行っていませんでした。法務責任者のジャレッド・グロス氏は、M&A の元弁護士で、当局とのやり取りの経験はほとんどないと、彼と一緒に働いた 2 人の人物が語った。司法省の調査に直面して、バイナンスは米国の法律事務所ポール・ワイスから外部弁護士を雇いました。昨年バイナンスを去ったグロス氏は、メッセージや電話に応答しませんでした。ゴンザレスとポール・ワイスはコメントしなかった。

2020 年 12 月、MLARS の 2 人の弁護士とシアトルの検察官 1 人が DOJ の文書要請をバイナンスに送信し、ゴンザレス宛てに送付しました。この書簡は、「バイナンスのファイルから文書を破棄、変更、または削除する」という指示を含む記録を求めました。または、「情報は書くことに専念すべきではない」ということです。この要求は、Zhao と他の 12 人の Binance の幹部および顧問を含むコミュニケーションを求めていました。

数日後、手紙に名前が挙げられている人物のアドバイザーが、この人物からパニックに陥った電話を受けました。発信者はアドバイザーに、司法省の要求に関連する記録の多くが Zhao の秘密保持規則により既に消去されているため、Binance は DOJ への対応に苦労していると語った。その人物は顧問に、バイナンスでの財務決定に対する趙の承認にまで及んだと語った。バイナンスのメインプラットフォーム。

Binance.US の広報担当者は、Reuters' と述べました。質問は「虚偽のほのめかしで煽られた」。 Binance.US は、「ビジネス全体の意思決定と活動を監督する責任を単独で負う」独自のリーダーシップ チームを持つ独立した組織でした。

ロイターが確認したテキストメッセージと電話記録は、電話が行われたこと、およびそれが国務省の2020年12月の手紙に関係していたことを確認しています.アドバイザーは、ロイターがアドバイザーまたは発信者を特定しないことを条件に、通話の内容を説明しました。

要求を公に最初に開示したロイターは、最終的にバイナンスが司法省の書簡にどのように対応したかを判断できませんでした。

新しいタスクフォース

翌年、Binance は採用活動を開始しました。 IRS犯罪捜査局のサイバー犯罪ユニットから、Tigran Gambaryanと呼ばれる新しいグローバル調査責任者を含め、少なくとも5人の元職員を雇いました。 Binance は、Gambaryan のチームがプラットフォーム上の犯罪を検出して防止し、法執行機関と緊密に連携すると述べました。

IRS-CI の特別捜査官として、Gambaryan は、Silk Road ダークネット ドラッグ マーケットプレイスや Dark Scandals と呼ばれる児童虐待サイトなど、いくつかの悪名高い暗号犯罪活動の調査を主導するのに貢献してきました。 Gambaryan は IRS-CI で Binance の調査に関与していませんでしたが、彼と一緒に働いていた 2 人の人物によると、関与していたエージェントの近くにいました。

彼の雇用は、バイナンスによる米国の法執行官向けの採用プログラムの一環であり、他の多くの金融および仮想通貨企業で得られる給与をはるかに上回る給与を提供していたと、このアウトリーチに詳しい 4 人の人物が語った。

ガンバリヤンはコメントの要請に応じなかった.バイナンスはロイターに対し、「世界中のあらゆる主要な国際法執行機関を代表する、最も有名なサイバー捜査官を何人か揃えたことを誇りに思います」と語った。バイナンスによると、「ユーザーを不正行為者から守る」ため、約 300 人の調査員が働いているという。

2021 年 8 月、Binance は、ユーザーがメール アドレスのみでアカウントを開くことを許可するポリシーを終了しました。ロイター通信は以前、ロシアの麻薬密売人から北朝鮮のハッカーまで、さまざまな犯罪者がこの機能を悪用してバイナンスを通じて匿名でお金を移動したと報告しています。

しかし、Binance がすべてのユーザーに身分証明書の提出を要求した後でも、コンプライアンス プログラムにはギャップが残っていました。たとえば、当時から今年の 11 月までの間に、Binance はイランの仮想通貨企業のために 10 億ドル以上の取引を処理し、同社を米国の制裁に違反する危険にさらした、とロイターは先月報じた。

2021 年 10 月、リサ モナコ副検事総長は、「仮想通貨の犯罪的な悪用、特に仮想通貨取引所が犯した犯罪」の捜査に取り組むために、国家仮想通貨執行チーム (NCET) の創設を発表しました。モナコはその月の別の演説で、司法省の「企業の刑事問題における最優先事項」は、企業の不正行為から利益を得た個人を起訴することでした。

司法省は、以前モナコの上級弁護士であった Eun Young Choi を NCET の最初のディレクターに任命しました。事件に詳しい 4 人の関係者によると、チョイの下で NCET はバイナンスの捜査の調整を開始し、シアトルの連邦検事局と MLARS に加わった。エージェントはバイナンスの元従業員やビジネスパートナーから証拠を集めたという。

ここ数カ月、NCET とシアトル事務所の検察官は、Binance だけでなく、Zhao やその他の幹部に対する起訴を準備するのに十分な証拠があると結論付けた、と関係者は語った。しかし、MLARS の幹部は起訴を進めることを躊躇しており、捜査チーム内で不満を募らせている、と関係者は語った。

MLARS の活動に詳しい関係者によると、MLARS は司法省内で起訴の決定に至るまでの動きが遅いという評判がある。しかし、10 月に、司法省は新しい MLARS のチーフであるブレント ワイブルを任命しました。ブレント ワイブルは、以前は詐欺課で働いており、それ以前はニューヨーク南部地区の検察官でした。これらの事務所はどちらも、現在および以前の法執行官の間で、より積極的に事件を追求することで知られています。

バイナンスは、MLARS の元チーフで、ギブソン ダンのパートナーであるケンドール デイを雇い、司法省との話し合いに参加させました。関係者のうち3人によると、デイ氏はここ数カ月、ワシントンで司法当局と会っていたという。当局者はデイと、容疑者が有罪を認めるか罰金を支払う可能性のある法廷外での解決策について話し合った.デイはコメントしなかった.