米国、ロシア最大のダークネット市場ヒドラと仮想通貨取引所ギャランテックスを制裁

アメリカ財務省外国資産管理局は、ダークネット市場のHydraと仮想通貨取引所Garantexに対して制裁を科すと発表した。

米国財務省は火曜日の声明で、ロシアに本拠を置くダークネット市場およびガランテックス。米国政府機関によるこの動きは、ドイツ連邦刑事警察署がドイツ国内にあるヒドラのサーバーを停止し、市場に接続されている2,500万ドル以上相当のビットコインを押収したと発表したのと同じ日に行われた。

米財務省によると、今回の制裁は「悪質なサイバー犯罪サービス、危険ドラッグ、その他の違法商品の拡大を（阻止する）」ための国際的な取り組みの一環だという。ジャネット・イエレン米財務長官は、ランサムウェア運営者やその他のサイバー犯罪に関与した者がロシアで「処罰を受けずに」活動・活動できており、米国の国益に対する潜在的な脅威となっていると述べた。

米政府機関はギャランテックスがマネーロンダリング対策と、多くの規制当局が仮想通貨取引所に課しているテロ資金供与要件への対抗を「意図的に無視」したと非難した。さらに、同社は「規制やコンプライアンスを意図的に無視」した人物によって経営されていたと示唆した。

OFACの調査では、ランサムウェア攻撃に関連する資金800万ドル以上がHydraを通じて送金され、一方Garantexは「違法行為者とダークウェブ市場に関連する」取引で1億ドル以上を仲介していたことが判明した。米財務省はエストニア当局と協力してガランテックスに対する調査を実施し、同取引所がロシアで引き続き運営されていると判断した。

米国財務省は、ヒドラとギャランテックスのビジネスに関連する100以上のBTC、テザー（USDT）、およびイーサ（ETH）アドレスを「特別指定国民」としてリストしており、その「資産はブロックされており、米国人はこれらのアドレスと通信することが広範に禁止されている」トランザクション」。さらに同庁は、ヒドラが「米国の国家安全保障、外交政策、経済的健全性や財政の安定に重大な脅威をもたらす、あるいは実質的にもたらす可能性が高い」と結論付けた。

「一部の仮想通貨取引所は悪意のある行為者の標的となっているが、Garantex、Suex、Chatexなどの他の取引所は、自らの利益のために違法行為を助長している。財務省は今後もその権限を利用して、米国の他の省庁や外国機関と連携していく」パートナーは悪意のあるサイバー攻撃者とその助長者をターゲットにし、ランサムウェアの支払い、サイバー攻撃、その他の違法行為に関連する金融ノードを混乱させます。」

米国政府によるこれらの措置は、2021年9月に米国財務省がロシアの企業Suex OTCに対し、ハッカーがランサムウェア攻撃の支払いとして仮想通貨を取得することを許可したとして同社に課した制裁に続くものである。それ以来、FBI や司法省などの機関は、マネーロンダリングやその他のサイバー犯罪に仮想通貨を使用する行為者に対する捜査と法執行を目的とした特別委員会を設立しました。

イエレン氏は木曜日、ワシントンD.C.のアメリカン大学で米国経済における仮想通貨の役割について講演する予定だ。

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