英国、仮想通貨取引所に制裁違反の疑いを報告するよう強制

ロシアのウクライナ侵攻に対応して課された制限をかわすためにビットコインやその他の暗号資産が使用されているという懸念の中で導入された新しい規則の下で、仮想通貨取引所は制裁違反の疑いを英国当局に報告しなければならない。

公式ガイダンスは8月30日に更新され、制裁が個人または企業に課された場合に凍結しなければならないものの中に「暗号資産」を明示的に含めるようになりました。ビットコイン、イーサ、テザーなどのデジタル通貨だけでなく、暗号資産には、代替不可能なトークン .

財務省の金融制裁実施局によって設定された規則は、仮想通貨取引所が制裁対象のクライアントを報告しない場合、犯罪を犯していることを意味します。規則の下では、顧客の 1 人が制裁を受けていると疑われる場合、または制裁違反が疑われる場合、仮想通貨取引所は直ちに行動しなければならず、不動産業者、会計士、弁護士、宝石商などの専門家に同様の義務を負わせます。

に対する金融制裁ウラジーミル・プーチン政権にゆかりのある人物や企業 ウクライナ侵攻に対する英国の最も顕著な対応の 1 つです。

制裁の対象には、暗号資産に直接関心を持つオリガルヒや親戚が含まれています。その中には、かつてロシアで 2 番目に裕福だった「ニッケル王」ウラジミール・ポタニンが含まれています。スイスのブロックチェーン企業 Atomyze を支援 .寡頭政治家ミハイルの息子であるグツェリエフ氏は、2021 年 8 月までベラルーシを拠点とする仮想通貨取引所の株式を所有していたが、ポタニンと同日の制裁 六月に。金属の億万長者であるオレグ・デリパスカ氏は以前、ビットコインを支払い手段として使用することをロシアの中央銀行に許可するよう求めていました。彼らが制裁を回避するために暗号資産を使用したという示唆はありません。

バイナンス 取引高で世界最大の仮想通貨取引所である . .交換は持っていた以前に却下された恐れ 制裁回避に使用されている暗号の。

暗号通貨を使用して制裁を回避し、世界中にお金を移動することは、すべての「経済資源」を対象とする法律の下で、英国ではすでに違法でした.ただし、この変更は、ユーザーが取引を行うために規制対象のエンティティに依存していないため、制裁を回避するのに役立つ可能性がある比較的新しい資産に対する当局の懸念を強調しています。

Peters & のパートナーである Anna Bradshaw 氏は、次のように述べています。ロンドンの法律事務所であるピーターズ氏は、英国の動きは「金融サービスと反金融犯罪規制の仮想通貨セクターへのより一般的な拡大に沿っている」と述べた。

「暗号資産と仮想資産は、資産凍結の目的で他の種類の資産と同じように扱われます」と彼女は言いました。 「そうは言っても、暗号または仮想通貨への依存は、制裁対象者が関与していること、またはそれが制裁対象の取引またはその他の制裁対象の活動に関連していることを検出することを潜在的に困難にする可能性があります – 少なくともそれを防止するための措置が講じられるまでに」

規制当局は注目している。 2月、ホワイトハウスと米国財務省の代表者は、仮想通貨取引所にロシアでの運営を停止するよう要請しました。 3月、英国の金融規制当局は、暗号資産が制裁規則に該当することを確認する共同声明を発表しました。 EU は 4 月に、ロシアとの大規模な仮想通貨取引も禁止しました。

財務省の広報担当者は、「暗号資産が金融制裁に違反または回避するために使用されるリスクに対処することが不可欠です。これらの新しい要件は、暗号資産の保有を記録するか、または暗号資産の移転を可能にし、したがって関連情報を保持する可能性が最も高い企業を対象とします。」