英国で暗号法案が可決、逮捕前の暗号の押収が可能に

英国における「経済犯罪および企業の透明性に関する法案」が貴族院で承認の最終段階まで進んだ。2022年9月に導入されたこの法案は、主に暗号通貨の不正使用を対象とし、暗号通貨に関連する金融犯罪と闘うことを目的としている。この1年間、何段階もの審査を経て、下院から貴族院へと移行してきた。

貴族院の審査では、特に詐欺やその他の金融犯罪による金銭収入を対象とする法案の意図を明確にするため、一定の修正が加えられた。さらに、法案には企業の透明性と海外企業の登録に関する規定も含まれている。

立法プロセスの最終段階には下院が関与し、下院は修正案を受け入れるか、法案にさらなる変更を提案する。法案が承認されれば、君主による正式な承認手続きである王室同意（ロイヤル・アセント）を経て法律となる。

英国の金融規制当局である金融行動監視機構（FCA）は、暗号通貨業界に対する規制の枠組みを構築するため、暗号通貨企業と協力する意向を表明した。FCA専務理事のSarah Pritchard氏は、暗号通貨がニッチ市場から主流になるにつれ、市場、消費者、企業に利益をもたらす規則や規制を形成することの重要性を強調した。FCAの主な責務は、英国で活動する暗号企業がマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与対策法を遵守することを保証することである。

この法案の重要な点は、法執行機関が犯罪行為に関連する暗号通貨をより効率的に凍結・押収できるようになる可能性があることだ。現在、刑事事件に関連する資産を差し押さえることができるのは、逮捕や有罪判決があった場合のみであり、犯罪者は凍結される前に資産を移動させることができる。今回の法案では、没収の前に逮捕が必要という要件が撤廃され、逮捕前であっても裁判所が資産の没収を命じることができるようになる。この変更により、一刻を争う犯罪捜査における法執行努力が大幅に強化されることが期待される。

この法案には民事没収権も導入されており、犯罪で有罪判決を受けたかどうかにかかわらず、犯罪に関連する暗号を押収することができる。この規定は、起訴されないが犯罪やテロ目的で資金を使用する個人がもたらすリスクを軽減することを目的としている。

同法案の潜在的なメリットのひとつは、犯罪者がフラグを立てた資産を英国の管轄外に迅速に移動させることを防止できることである。これにより、より迅速な資産凍結が可能となり、犯罪行為に関連したデジタル資産の回収がより成功する可能性がある。この法案により、デジタル資産の回収が大幅に増加し、法執行の努力に多額の資金が貢献する可能性があると予想される。

国家犯罪対策庁のデータによると、英国に関連する不正な暗号取引は2021年に約12億4000万ポンド（約15億3000万ドル）に上ると推定されている。押収された暗号資産から回収された資金は、法執行機関に割り当てられたり、経済犯罪防止対策の資金として使用されたりする可能性がある。

しかし、一部の専門家は、英国が暗号資産の押収に習熟するにつれ、犯罪者が資産を規制の緩い司法管轄区に移す可能性があり、法執行機関に新たな課題をもたらすと警告している。

要約すると、英国の経済犯罪および企業透明性法案は最終承認段階に近づいており、暗号通貨関連の金融犯罪に対抗し、違法行為に関連する資産を回収する当局の能力を強化する可能性がある。犯罪者が規制の緩い司法管轄区に避難した場合、課題が生じる可能性があるが、法案の規定によって資産凍結が迅速に行われ、法執行の取り組みに資金が貢献する可能性がある。