米司法省、キャロライン・エリソンの日記流出疑惑でFTXのバンクマン・フリードを追及

米国司法省（DOJ）は、現在破綻している暗号取引所FTXの元CEO、サム・バンクマン＝フリード氏を告発した。リーク 元同僚で姉妹取引会社アラメダ・リサーチのCEO、キャロライン・エリソンのプライベート日記。

流出した日記はニューヨーク・タイムズ紙に掲載され、エリソンの個人的なつぶやきと、バンクマン＝フリードの今後の裁判における重要証人としての彼女の役割に光が当てられた。エリソンは以前、FTXの不正疑惑に関連した連邦政府の告発に対して有罪を認め、取引所が破綻した直後に協力することに同意していた。

司法省は、このリークに隠されたバンクマン＝フリードの意図は、エリソンの信用を失墜させ、彼女が検察側と協力協定を結んでいることから、彼女の証人としての信用を損なうことであったと主張している。

司法省、超法規的発言を制限する命令を求める

このリークと裁判への潜在的な影響を受けて、司法省は次のように述べた。ファイルされた ルイス・A・カプラン判事に対し、裁判外の発言を制限する命令を執行するよう要請した。

司法省は、このようなリークは陪審員を汚す可能性があるだけでなく、他の潜在的な裁判証人の証言を思いとどまらせる嫌がらせの環境を作り出す可能性があると主張している。司法外陳述を制限することにより、司法省は公平な陪審員による公平な裁判を保証し、適正な司法運営を保護することを目的としている。

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FTX、バンクマン＝フリード氏ら幹部を10億ドル超で提訴

その他のニュースとして、FTXはファイルされた FTXトレーディングは、サム・バンクマン・フリードと元幹部が取引所閉鎖前に不正流用したと主張する10億ドル以上の資金回収を求める訴訟を起こした。FTXトレーディングは、被告らが受託者としての義務に違反し、会社に帰属する多額の資金を個人的利益のために流用したと非難している。

FTXトレーディングが提出した訴状によると、バンクマン＝フリードを含む被告らは、資金を高級マンション、政治献金、投機的投資、その他の個人的事業に不正に使用した。また、FTXトレーディングは、バンクマン＝フリード被告が2022年1月に父親に1,000万ドルを贈与し、弁護資金を調達したと主張している。

この送金は、同社の資産を含むFTX USの口座から開始されたとされ、後に同取引所のバンクマン＝フリードの個人口座に移された。興味深いことに、バンクマン・フリードを除くすべての幹部は、米国政府によって提起された刑事告発に対して有罪を認めている。

司法省の訴訟とFTXトレーディングの訴訟の結果は、関係者や暗号業界全体に大きな影響を与える可能性が高い。

サム・バンクマン＝フリードの裁判は現在、10月2日に予定されており、米国当局が彼に提起したさまざまな容疑で有罪判決を受けた場合、彼は100年以上の懲役刑に直面することになる。