米司法省、クレディ・スイスとUBS銀行をロシア制裁回避で捜査

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、米国司法省 (DOJ) は、金融機関がロシアの居住者を支援するのを阻止するために制裁を適用しています。最近の行動では、暗号会社を含む多くの金融会社が米国当局による法的措置に直面しており、多額の罰金が科せられています。

今回、DOJ は、スイスの 2 つの金融会社、Credit Suisse Group AG と UBS Group AG を調査して、金融チャネルがロシアのユーザーが暗黙の制裁を回避するのに役立ったかどうかを確認しています。 Bloomberg によると、米国当局は最近、情報を要求するこれらの銀行会社に召喚状 (出廷を求める裁判所命令) を発行しました。

さらに、報告 召喚状が以前に送付されたことを確認するUBSの買収 クレディ・スイスの、他の多くの大規模機関が同じラウンドで米国当局から召喚状を受け取ったと付け加えた.

DOJ のプラットフォームに対する調査は、銀行の担当者が制裁対象のユーザーを支援したかどうか、および過去数年間にどのように審査したかを判断することです。連邦法に違反していると特定されたものは、米国当局によるさらなる精査の対象となります。

クレディ・スイスは戦前に最高の状態でロシア人にサービスを提供した

ウクライナとロシアの間の戦争が始まる前、クレディ・スイスはロシア人にサービスを提供する評判の良いプラットフォームとして知られていました。特に、成功のピーク時には、スイス銀行は約 600 億ドルの資産を管理することで、ロシアのユーザーから年間 5 億ドルから 6 億ドルの収入を得ていました。

また、スイスの金融会社クレディ・スイスが 2022 年 5 月にロシアとの取引を終了したとき、ロシアの個人から 330 億ドル以上を保有していました。同社は、競合する UBS がこれらの資金の 50% 未満しか持っていないのに比べて、大きな富の分割を管理していました。

以前はBNPパリバ有罪を認め 制裁対象地域からの企業との取引を処理した罪に問われ、90 億ドルの罰金を支払うことに同意した。当時、パリに拠点を置く BNP パリバが支援した制裁対象地域には、イラン、スーダン、キューバが含まれていました。

現在、世界の仮想通貨の時価総額は、日次チャートで 1 兆 1390 億ドルで推移しています。 | |出典: TOTAL グラフTradingView.com

米国はロシアとの戦いで制裁を課し続けている

米国当局は、過去数年間、一貫してロシアに制裁を課してきました。財務省でさえ専用 ロシアの寡頭政治家とウラムダイア・プーチンの内輪は、複数の企業に依存して、それらに対する制裁を強化している。

ウクライナとロシアの紛争後、司法省は設立 「KleptoCapture」という名前の特別なタスクフォースです。このチームは、ロシアのオリガルヒに暗示される制裁を実施することを目的としていました。

財務省が今月から発行したレポートによると、当局は世界中のオリガルヒから 580 億ドル以上を没収しました。差し押さえには、ニューヨークとフロリダにある 7,500 万ドル相当の資産 6 件と、サンディエゴとフィジーにある合計 6 億ドル相当の豪華ヨット 2 隻が含まれます。これらの資産はすべて、一人のオリガルヒ、ヴィクトル・ヴェクセルバーグが所有していました。

Pixabayの主な画像とTradingView.comのチャート