米司法省、中国企業がフェンタニルの取引に暗号を使用したと発表

米国司法省（DOJ）は、フェンタニルの生産と取引に関与する中国企業に対する取り組みを強化した。フェンタニルは、米国で多数の過剰摂取による死亡につながる強力な合成オピオイドである。

最新の取り締まりでは、司法省はフロリダで活動する28の企業と個人のネットワークを標的にした。容疑はフェンタニルの製造にとどまらず、メタンフェタミンの製造や違法薬物取引に不可欠な前駆体化学物質の販売にまで及んでいる。

暗号通貨はこの不正なネットワークにおいて極めて重要な役割を果たしており、司法省は、被告人の身元や金銭的な動きを隠すために暗号通貨取引が利用されていることを強調している。

暗号とフェンタニルの取引との関連は懸念の対象となっており、立法措置を求める声が上がっている。デジタル資産に対する著名な批判者であるエリザベス・ウォーレン上院議員は、麻薬密売を助長する暗号通貨の使用を抑制するための新たな法律の必要性を特に声高に訴えている。

米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、違法なフェンタニル事業に関連したとされる中国人に制裁を科すことで、この強制措置に加わった。OFACはこれらの個人および団体に関連する16の暗号通貨ウォレットを特定した。ウォーリー・アデイモ財務副長官は、これらのウォレットをブロックすることの重要性を強調し、これらのウォレットは多数の預金を通じて数百万米ドルの資金を受け取っており、対象となった事業の規模を強調している。

この強制措置は、多くの場合中国の化学薬品会社に端を発する、世界的なフェンタニルのサプライチェーンを破壊するための広範な取り組みと一致している。メリック・ガーランド司法長官は、フェンタニルを供給し、最終的にアメリカの地域社会で致命的な結果をもたらしている連鎖のあらゆるつながりを解体することへの米国政府のコミットメントを強調した。

麻薬取引に暗号通貨が関与することは、今に始まったことではない。ロス・ウルブリヒトが設立したオンライン・マーケットプレイス「シルクロード」は、デジタル資産を利用した麻薬取引を促進し、ウルブリヒトが実刑判決を受けて最近10年目を迎えた。中国企業に対する最近の措置は、6月に行われた中国のフェンタニル企業に対する取り締まりなど、これまでの取り組みと呼応するものだ。これらの違法行為における暗号通貨の使用は、2023年5月にもブロックチェーン分析会社Ellipticによって強調されている。

財務省の制裁は個人にとどまらず、違法行為に関連する特定の暗号通貨アドレスにまで及んでいる。ビットコイン、イーサリアム、テザー、トロンはOFACの対象となる暗号通貨の一つである。特筆すべきは、制裁リストには19の暗号通貨アドレスが含まれており、フェンタニルと麻薬取引に関与する企業に関係する5人の個人に焦点が当てられていることだ。また、カナダのバンクーバーにあるValerian Labs社も制裁の対象となっている。

フェンタニルのサプライチェーンを混乱させ、個人の責任を追及する強制措置の一方で、この問題に対処するためのエリザベス・ウォーレン上院議員の立法アプローチが際立っている。ウォーレン上院議員が提案したデジタル資産のマネーロンダリング防止法案は、違法なマネーロンダリング行為を摘発し、暗号参加者のKYC（Know Your Customer）ルールを推進することを目的としている。この立法的アプローチは、暗号通貨が違法薬物取引と闘う上でもたらす課題に対処する潜在的な手段と見られている。