米国のテザー銀行詐欺調査がDOJ内で手を変える：レポート

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テザーの幹部がステーブルコイン発行体の存在の初期に銀行詐欺を犯したかどうかに関する犯罪捜査は、数ヶ月の停滞の後、再割り当てされた.ブルームバーグ .

ブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として伝えたところによると、司法省（DOJ）の捜査は現在、ニューヨーク州南部地区（SDNY）のダミアン・ウィリアムズ連邦検事が主導する。

ブルームバーグが昨年7月に報じた 連邦検察官は、Tether が取引を開始したばかりの頃に、取引を行っていた銀行から仮想通貨関連の取引の性質を隠していたかどうかを調べていました。

で応答するブログ投稿 月曜日に公開されたテザーは、法執行機関とオープンな対話を行っており、「同省を支援しており、国内で最大のサイバー犯罪と国家安全保障の事件のいくつかを支援している」と述べ、「テザーの幹部は、関連してDOJとやり取りしたことはない」と付け加えた。 1年以上にわたって調査が行われており、DOJはテザーを積極的に調査していないようです。」

それでも、ステーブルコインの発行者は長い間、あいまいな銀行関係と不透明な会計慣行の非難に悩まされてきました.

2021 年 2 月、テザーとその姉妹会社であるビットフィネックスは、約2年にわたる調査を解決するために1850万ドルを支払った ニューヨーク司法長官（NYAG）のオフィスと、顧客資金の約10億ドルの損失を隠蔽したかどうかを調べました. NYAG は和解合意の中で、テザーはさまざまな銀行を利用していたが、ウェルズ・ファーゴを含む一部の銀行は不特定の理由で停止されたと述べた。

近年、SDNY は仮想通貨訴訟のホット スポットになっています。両方の摂氏ネットワーク とボイジャーデジタル 破産事件は、地区の破産裁判所の裁判官によって主宰されています。 SDNY はまた、米国証券取引委員会 (SEC) を含む他の機関と協力して、暗号中心の刑事事件 .

ブルームバーグの取材に応じた元連邦検察官は、SDNY の仮想通貨に関する専門知識が、捜査を移すという異例の決定の理由である可能性があると推測しています。