米財務省、フェンタニル取引でメキシコカルテルのイーサリアムウォレットを取り締まる

米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、重要な国際犯罪組織と関係があると思われる暗号通貨ウォレットに対して措置を講じた。

においてである。9月26日に発表された声明 米国財務省は、シナロア・カルテルとつながりのある10人の個人に対する制裁を発表した。

対象となった人物の一人はメキシコ国籍のマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロで、彼は暗号通貨ルート、特にイーサリアムのウォレットを通じて、強力な合成オピオイドであるフェンタニルの米国への密輸に関与していた。

米国財務省はこう述べている：

ヒメネス・カストロは）チャピトスの副官に直属し、仮想通貨や電信送金などを使って、米国でのフェンタニルの不正販売による収益をメキシコのシナロア・カルテルの指導者に送金するマネーロンダリング組織を運営している。ヒメネス・カストロは、米国を拠点とする運び屋に、米国で現金を受け取り、それをさまざまな仮想通貨ウォレットに入金して、直接チャピトスに支払い、フェンタニル生産に再投資するよう指示している；

この取締りには、Mario'のイーサリアムのアドレスの追加も含まれる。OFACの特別指定国リスト .

フェンタニルおよび類似のオピオイドは、米国成人の死因のトップとなっており、データが入手可能な最新の2021年には80,411人が死亡している。

この制裁の結果、マリオとその関係者は米国内の資産を凍結され、米国市民はマリオとの金融取引を禁じられる。

さらに、政府は彼のイーサリアムのウォレットアドレスを公開しており、暗号通貨の送金や取引を追跡できる可能性がある。

イーサースキャンのデータ によると、このレポートの時点で、このウォレットは約0.018イーサ（28.22ドルに相当）を保有しており、直近のアクティビティは200日以上前にさかのぼる。

OFACの今回の制裁措置が、この特定のウォレットアドレスのみを対象としていることは注目に値する。財務省はこれらの措置を、米国で進行中のオピオイド危機と密接に関連する、フェンタニルの不正取引と闘うためだとしている。

麻薬密売や世界的なマネーロンダリングとつながりのあるシナロア・カルテルは、資金源の出所をわからなくするために仮想資産を利用してきた歴史がある。

ブライアン・E・ネルソン財務次官（テロ・金融情報担当）は次のように述べた。エックス :

今日の措置は、財務省と行政当局が、国際的な安全保障を脅かし、フェンタニルをはじめとする致命的な薬物で我々の地域社会を氾濫させている犯罪企業を、今後も容赦なく狙い撃ちしていくことを示している；

違法な目的でデジタル通貨を悪用しようとする者は特定され、責任を問われる。

彼はまた、世界の安全保障と致命的な麻薬の防止に対する政権のコミットメントを強調した。

フェンタニルのような物質の有害な影響から市民を守ろうとする米国政府の献身を象徴している。

さらに、カルテルや不正組織に対しては、貿易や取引方法が進化すればするほど、当局の戦略も進化する、という明確なメッセージを伝えている。