終わらないドラマ：香港JPEX暗号スキャンダル・サーガ

の黒幕とされる人物。香港最大の金融詐欺事件 これまで地元当局が取り調べた11人は、急成長するスキャンダルの中心人物である可能性は低いようだ。

市内に衝撃を与えた14億香港ドル（1億7800万米ドル）という途方もない事件で捜査当局が手がかりを追う中、彼らの焦点は、容疑者たちがどの程度、金融機関の内部事情について知っているのかを解明することにある。JPEX暗号通貨プラットフォーム 疑惑が噴出する前に。

加えて法執行機関は 容疑者の何人かが店頭（OTC）仮想資産両替業者とつながりがないか確認するためだ。

これまでに当局は被害者から2,265件の苦情を受け、その結果、詐欺の共謀の疑いで11人が逮捕された。

逮捕されたのは以下の通り。ジョセフ・ラム・チョック 元弁護士から保険会社の重役に転身し、ソーシャルメディアのインフルエンサーとなった。ユーチューバー チャン・ウィン・イー とチュー・カファイ。

ジョセフは自宅での記者会見で、JPEXと距離を置き、JPEXの事業活動との関係を断ち、事業用にセントラルの2,900平方フィートのオフィスを借りるのをやめたことを強調した。

ジョセフは、現時点では警察当局は彼を告発していないと述べた。

記者会見では、記者の質問にはほとんど答えなかった。

JPEXプラットフォームとパートナーシップを結んでいたかどうか、事件に関連して逮捕された他の個人について知っていたかどうか、潜在的な違法性を認識した上で同プラットフォームを宣伝していたかどうか、資産凍結の経験があるかどうか。

JPEXの顧客に対する謝罪の可能性について質問された際、彼は警察の捜査が進行中であることを制約要因として挙げ、現時点では特定の行動をとることはできないとした。

彼は、自分の無実が証明されれば、自分の能力と法律の範囲内で、被害を受けた人々を支援するつもりであることを認めた。

ジョセフは、多くの人が大きな苦痛を経験していることを認め、自分自身の状況も同様に厳しいものであったことを強調した。

さらに彼は、この2日間で安眠を経験し、勾留されている時間を個人的な内省の機会としてとらえたと話した。

追加逮捕者には、JPEXテクニカル・サポート社（現在はWeb3.0テクニカル・サポート社に社名変更）の企業秘書であるツァン・チョーシュンと、Web3.0テクニカル・サポート社に関連する他の2人の人物が含まれる：ジェイソン・チャン・ヒウ・ホーとタン・ラップ・シュン。

当局はまた、会社設立のためにリクルートされた可能性のある同社唯一の取締役、クォック・ホー・ルンを積極的に捜索している。

会社登記所によると、クオック氏はコインレッジ・リミテッドとクリプト・ウェサーチ・リミテッドの取締役でもある。CoinLedgeはブロックチェーンメディア企業で、以前はJPEXを推進していた。

セントラルでレストラン「ボアード・ガーデン」を経営するApestaurant Groupのウォン・ホー・ポン取締役も容疑者の一人で、店頭で仮想資産の両替サービスを提供している。

YouTuberのChu氏はKTクラブの取締役を務めており、The Acid Limitedは昨年初めまでCoinLedge'の秘書が務めていた会社の秘書を務めている。

俳優で歌手のジュリアン・チャン・チー・ラムとマレーシアの女優ジャクリーン・チャン・セミン 先週の木曜日に警察の取り調べを受けた者は逮捕されなかった。

それは次のようなことだ。風水師でTV司会者のクレメント・チャン・ティン・ボン .

また、JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd"の名で運営され、オーストラリアで登録されている会社が、オーストラリア証券投資委員会（Australian Securities and Investments Commission）に自主的な再登録手続きを開始したことも明らかになった。この動きは、JPEX事件に関連する香港での最初の8人の逮捕からわずか1日後のことであった。

委員会から提供された情報によると、2020年に設立されたこの会社の資産価値は1,000豪ドル（647米ドル）未満であった。

現在は、広東省出身の陳潔篪（チェン・ジエイ）という32歳の取締役が業務を統括している。

注目すべきは、この会社はもともと、香港出身の28歳の個人、張世基という先代取締役によって登記されていたことだ。張はその後、2021年に陳に所有権を譲渡した。

この複雑な事件の捜査はまだ終わっておらず、さらなる逮捕者が出る可能性もある。

事態の複雑さを解明するため、警察当局は国際刑事警察機構（インターポール）に協力を求めるなど、国際協力を積極的に模索している。

この追求は、同プラットフォームに関連するデジタルコインの送金が確認されたことに起因しており、この進化する暗号スキャンダルの世界的な性質を浮き彫りにしている。

元証券先物取引委員会（SFC）の規制当局者で、現在は香港を拠点とする規制コンサルタント会社Stratford Financeの最高経営責任者（CEO）であるアンジェリーナ・クワン氏が、暗号通貨取引所のリテールに対する香港のアプローチに光を当てている。

市は、厳格な保護措置を講じながらも、こうした交流を容認する姿勢を採っている。

最近の取締りは、香港が悪質または不正な行為に関与する団体に罰則を科すという断固とした姿勢であることを示す具体的な証拠となる。

JPEXスキャンダルの資産回収プロセスについて尋ねられると、彼女は詳細に説明した：

証券監督者国際機構（IOSCO）は、実際にどんどん呼びかけを行っています。確かなことは言えませんが、香港とオーストラリア、そしてIOSCOが活動している他のどこでも、少なくともこの12億香港ドルまたは1億2400万米ドルを回収し、被害を受けた投資家が資金を取り戻せるようにするために、凍結できる資産がこれらの国にあるかどうかを確認するために、すでにこの件に関する通報がありました。それは少し骨の折れる作業になりそうだ。12億香港ドルが香港の最高額であることは喜ばしい。FTXで何が起きたか見たでしょう。香港では規制されていなかった。バハマでは規制されていた。香港の投資家にとって、バハマやFTXにある資産を実際に回収するのは非常に困難だった。しかし、少なくとも規制されていれば、何か大きな問題が発生した場合、香港の規制当局が実際に取引を閉鎖または停止し、資産を保持することができる。だからこそ、デジタル資産業界が成長し、生き残るためには規制が非常に重要なのです。規制によってのみ、実際に成長し、本当に適切な資産クラスへと変貌することができるのです；