クリプト ポンプおよびダンプ グループとは何ですか?それらは合法ですか？

虚偽の情報を広めて価格を不正に操作するポンプ・アンド・ダンプ・オペレーションは、少なくとも 1700 年代から経済の文脈で存在していました。たとえば、南海会社の株を持った詐欺師たちは、18 世紀の初めに、事業とその収入について虚偽の声明を出し始めました。 

この計画は、有望な財に投資していると誤解された情報を持たない消費者に販売する前に、人為的に株価を膨らませることでした。現代の詐欺師は、南海バブルとして知られるポンプ・アンド・ダンプ戦略で彼らの例に従っています.

ただし、ブロックチェーン技術の登場 そしてその暗号取引の台頭 、問題はより広く、より深刻になっています。政府の規制が遅れているため、暗号通貨はこの種の市場操作の影響を特に受けやすくなっています。

この記事では、クリプト ポンプ アンド ダンプ スキームとは何か、それらがどのように機能するか、およびそれらを特定する方法について説明します。

クリプト ポンプおよびダンプ グループとは何ですか?

パンプ・アンド・ダンプ詐欺とは、加害者が時間をかけて商品を蓄積し、虚偽の情報を流布することによって人為的にその価格を水増しし (ポンピング)、蓄積したものを不注意な買い手により高い価格で販売する (ダンピング) 詐欺の一種です。 .加害者が不正に価格を膨らませると、通常は価格が下がり、誤解を招く情報に基づいて決定を下した購入者は途方にくれます。

自己組織化された個人のチームが、オンラインでポンプとダンプの操作を実行します。これらのポンプ アンド ダンプ グループは、Discord サーバー (Voice over Internet Protocol およびテキスト チャット サービス) または Telegram (インスタント メッセージング アプリ) で詐欺を明白に組織し、事前の同意なしに誰でもグループに参加できるようにします。

ポンプ アンド ダンプ グループには、グループを管理するメンバーとリーダー (または管理者) の階層があります。ランクの高いメンバーは、ランクの低いユーザーよりも少し早く対象のコインを開示してポンプを開始する通知を受け取ります。このようにして、メンバーはより安いコストで購入し、ポンプ・アンド・ダンプ・スキームからより多くの利益を得る可能性が高くなります。

ほとんどのグループは所属システムを使用して構成されており、メンバーは新しいメンバーを募集することで階層を上に移動できます。レーティングは、グループに追加された新しいメンバーの数に比例して上昇します。対照的に、一部の組織では、VIP と共通メンバーの 2 つのレベルだけの単純化された階層構造があります。これらの組織に参加するには、ユーザーは料金を支払う必要があり、通常はビットコイン (ビットコイン )、0.01 から 0.1 BTC の間。

クリプト ポンプ シグナルとダンプ シグナルとは何ですか?

クリプト ポンプ シグナルは、個人がクリプト通貨を購入するように誘導することを意図したメッセージであり、需要の急激な増加によって引き起こされる価格操作から利益を得ることができます。ポンピングがクリプトダンプシグナルと呼ばれる大幅な価格上昇を引き起こした後、メンバーはかなりの利益を上げて売り始めます。以下に説明するように、Telegram と Discord には 2 種類のグループがあり、未知の暗号コインにシグナルを送信して、基礎となるコインの価値を人為的に膨らませています。

Telegram と Discord のポンプおよびダンプ暗号グループのメッセージは、通常、次の方法でブロードキャストされます。

• Info and How-To: これら 2 つのセクションは、メッセージが固定された電子掲示板に似ています。各セグメントは多数のルームで構成され、各ルームには 1 つまたは少数のメッセージしかありません。グループのルール、グループに関するニュース、所属システムに関する情報、およびよく寄せられる質問は、通常、情報セクションの部屋にあります。同様に、仮想通貨業界のガイドや、ハウツー セクションの部屋でポンプ アンド ダンプ操作に参加するためのベスト プラクティスを見つけることができます。
• シグナル: 中央ハブであるこのエリアに投稿できるのは、管理者のみです。ポンプシグナルとトレーディングシグナルルームは、多くの場合、このエリアにあります。管理者は、最初の部屋で次のポンプとダンプ操作について話し、2 番目の部屋で取引のヒントを交換します。
• 招待: サーバーのボットは、このセクションの部屋に住んでいます。ここで、ユーザーはボットに招待リンクを要求して、新しいメンバーを引き付けたり、招待リンクを使用してサーバーに参加した人の数を調べたりできます。
• ディスカッション: グループ メンバーは、このセクションのさまざまなテーマに特化した部屋で自由に会話できます。

暗号ポンプとダンプはどのように機能しますか?

インターネット上の多数のポンプとダンプのグループは、変化する 活動レベル。最も忙しい人は、毎日約 1 回のポンプ アンド ダンプ サイクルを実行します。あまり活動的でないグループは、週に 1 回の手術のみを行うことができます。他の組織は、市場の状況が良好であると判断したときに活動を行います。では、仮想通貨のポンピングとダンピングでお金を稼ぐことができますか?

ポンプ・アンド・ダンプ技術は、計画的かつ突然のクラッシュの直前に暗号資産の価値を人為的に増加させることを伴うため、利益を得るチャンスがあるかもしれません。ただし、すぐに売却しないと、未知のコインに長い間悩まされることになります。不安定な暗号通貨市場では、避けられないことは何もないことに注意してください。したがって、注意事項として、基本的な暗号メトリックを理解して、「本当であるには良すぎる」ように見えるプロジェクトに陥らないようにしてください。

関連している：最も一般的な暗号メトリクス: 初心者向けガイド

クリプト ポンプ アンド ダンプ詐欺を理解するには、クリプト詐欺師がチャンネル メンバーをだますためにたどる段階をお読みください。

基本情報の発信

管理者は、使用する取引所、操作の正確な開始時間、およびスキームが FFA かランク付きかを伝えます。すべて無料の場合、VIP ランクのユーザーは、操作の数日前または数時間前にメッセージを受け取ります。

原コインのゴール発表

作戦開始時刻が近づくにつれ、アナウンスが頻繁に繰り返される。

ポンプが始まると、グループ メンバーにゴール コインが通知されます。階層内でのあなたの位置によって、いつ開始時間が通知されるかが決まります。

暗号通貨の名前は通常、人間だけがすぐに解読できるように意図的に隠されているグラフィックで書かれています。難読化の目的は、ボットが光学式文字認識 (OCR) 技術を使用してメッセージを解析し、人間よりも迅速に市場操作を開始するのを阻止することです。

OCR は、テキストを画像から機械可読テキスト形式に変換するために使用される方法です。たとえば、フォームやレシートをスキャンすると、コンピューターはスキャンを画像ファイルとして保存します。画像ファイル内の単語は、テキスト エディタを使用して編集、検索、またはカウントすることはできません。

外部投資家を呼び込むためのニュースの拡散

最後に、仮想通貨の市場操作が開始され、管理者がツイートを投稿したりニュースを共有したりして、グループの全員に仮想通貨の価格が上昇しているという言葉を広めるよう求めます。素晴らしい投資機会のいわゆる FOMO (Fear of Missing Out) を扇動し、外部の投資家を引き込もうとして、ユーザーは Twitter、フォーラム、特別なチャット ルームを使用してメッセージを広めました。

クリプト ポンプ アンド ダンプ スキームを見つける方法は?

不明なコインに関する情報は Discord および Telegram チャンネルで拡散されているため、クリプト ポンプおよびダンプ グループが合法であるかどうかを確認することをお勧めします。パンプアンドダンプは株式市場では違法ですが、ほとんどの仮想通貨は有価証券とは見なされないため、仮想通貨市場はしばしば法的に不安定な状態で運営されています。したがって、暗号通貨のポンプ アンド ダンプ詐欺は、道徳的にも法的にも疑わしいものですが、現在施行されている法律には違反していない可能性があります。それにもかかわらず、規制された暗号交換は、そのような詐欺を違法として扱います.

では、仮想通貨がポンプ アンド ダンプであるかどうかをどのように判断しますか?投資家を保護するためには、誰かがパンプ アンド ダンプ戦略を実行できるかどうか、およびその実行速度を理解することが重要です。ポンプ アンド ダンプ クリプト詐欺の確実な指標はありませんが、プロジェクトやそのトークンに関する過剰な誇大宣伝は危険信号である可能性があるため、無視してはなりません。したがって、投資家は継続的に暗号通貨プロジェクトを評価する 十分な情報に基づいた投資判断を下す前に。

関連している：クリプト ポンプ アンド ダンプ スキームを特定して回避する方法

暗号通貨の価格の急激な放物線状の急上昇は、パンプ アンド ダンプ スキームのもう 1 つの兆候です。これは、暗号が以前に無視されたり、認識されなかったり、忘れられたりした場合に特に重要です。さらに、著名人が暗号通貨について話しているのを聞くときはいつでも、彼らの考えられる動機を考えてください。多くのインフルエンサーや有名人は、暗号通貨についてほとんど知識がありません。ただし、そのために報酬が支払われている場合は、宣伝するだけです (詐欺であっても)。

その結果、未知の暗号プロジェクトの将来を信じる前に、そのような戦術に注意する必要があります.では、仮想通貨投資家はどのようにしてポンプとダンプのスキームを回避できるのでしょうか?戦略の選択 そしてそれに固執することは、取引や投資の重要な要素です。このアプローチにより、彼らが慣れ親しんだ暗号通貨プロジェクトまたは資産にのみ投資することを保証することができます.