暗号探偵による最近の調査ザックXBT この詐欺師は17件以上のSIMスワップ攻撃に関与しており、450万ドル以上が盗まれた。

ZachXBTによると、Yahya'の主な役割は、彼のパネルを通じてX（以前はTwitterとして知られていた）のアカウントを検索し、SIMスワップ攻撃の潜在的な米国のターゲットを特定するために詐欺師Skenkirを促進することであった。

これらのルックアップによって、ハッカーは特定のXアカウントと結びついた電話番号を見ることができる。

これらの電話番号を知った後、通信会社をハッキングしてSIMスワップを行うことができる。

このような悪意ある行為者は、二要素認証（2FA）を悪用して、ソーシャルメディア、金融、暗号通貨保有を含む様々なアカウントに不正にアクセスすることができる。

参照：詐欺師が連絡先を聞き出すために使用するツール、クレジットZachXBT

ヤハヤはその見返りとして、攻撃が成功するたびに得た収益の一部を受け取っていた。

事前の共犯者

ヤヒヤウォレットアドレス 2023年7月、アミールという名の被害者がヤヒヤのパネルへのアクセス権を購入したと騙され、詐欺が発覚した。

この特殊な詐欺には、HZという名前の別の共犯者が関わっており、彼はその後FBIに逮捕され、BAYC 9658、APウォッチ、Doodle 3114を含むデジタル資産と現物資産を押収された。

HZの逮捕はZachXBT'の捜査の結果でもあり、ZachXBT'は彼がBeeple、Nouns DAO、Deekaymotionなどのツイッターアカウントを攻撃していたことを突き止めた。

ザックXBTはHZの共犯者をさらに調査することにしたのだろう。

ヤヒヤとHZは詐欺を働いた。合計 136 ETH (彼のパネルへのアクセス権を売るふりをして、アミールから25万ドル（約2500万円）を受け取った。

パネルの性質から判断すると、アミールはアクセス権を得た後、不正な活動をするつもりだったのだろう。

ヤヒヤこの金額を分割する HZと互角。

Yahyaは、パネル詐欺と17以上のSIMスワップ攻撃からの支払いの両方に、一貫してこの同じウォレットアドレスを使用していた。

参照：資金の動きの可視化, Credit ZachXBT

合計で390ETH以上（約72万ドル相当）をこれらの攻撃から受け取った。

ガター・キャット・ギャング

2023年7月7日、ガッター・キャット・ギャング（GCG）チームのメンバーがSIMスワップの被害に遭い、犯人はアカウントにアクセスし、「ガッター・グレイル」を公開するという名目で悪質なリンクを投稿した；

参照：GCGのハッカーが送信した悪質なリンク、クレジットZachXBT

GCGのツイッター・アカウントを信用したユーザーは、当然のことながら騙されてリンクをクリックし、デジタル資産とNFTのウォレットをすぐに使い果たしてしまった。

この事故による損失は72万ドルを超えた。

ヤヒヤはこの攻撃での役割のために、4回の取引で25万ドルの利益を得た。

送信元のアドレスは次のようにタグ付けされている。偽フィッシング183708 ザックXBTによって。

SIMスワップ攻撃の連鎖

同様に2023年6月10日、Bitboy CryptoはSIMスワップ攻撃を受け、950,000ドルの損失を被った。

しかし、ヤヒヤはこの攻撃の代金を受け取ることができなかった。スモークと呼ばれる詐欺師の一人が資金を持ち逃げしたからだ。

2023年6月19日、Slingshot Cryptoは同様の攻撃を受け、36,000ドルの損失を被った。

参照：ハッカーがSlingshot Cryptoアカウントを使って投稿した悪質なリンク（Credit ZachXBT

ヤハヤは、これらのルックアップのために金銭を受け取り続けた、9,700ドル ルックアップの役割を果たしたからだ。

PleasrDAOのコアチームメンバーであるジェイミスは、外傷性脳損傷を負ったばかりだったが、その後、標的になった。2023年7月19日 .

この攻撃により130万ドルを超える損失が発生し、ある被害者は80万7000ドル相当のMAGICトークンを失った。

ヤヒヤ144,000ドルを受領 彼の関与のために。

ヤヒヤ・マグラブ

ZachXBTによると、これらの違法行為に着手する前に、ヤヒヤは次のようなことをしていたという。ベンジンガ誌に寄稿 ソーシャルメディア管理のために。

Xのプロフィールにフロリダ州マイアミ出身と書いてあるにもかかわらず、ヤヒヤは奇妙なことをした。も書いている。 にとってユース・キ・アワズ インドを拠点とするライティング・プラットフォームである。

彼らのキャッチフレーズは次の通り。

その後、彼はアカウントを削除した。

彼は時計やジュースWRLDの未発表曲に数千ドルを費やしたと言われている：Dark Tints』、『Biscotti in the Air』、『Oxy in the Dark』、『No Jumper』などだ。