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検察はやりすぎ？Binance創業者、判決前にカナダのパスポートを引き渡し、居住の許可を求める

2024/02/26 16:37

従う

バイナンス創業者、渡航規制強化に直面

米連邦検察当局は、マネーロンダリング（資金洗浄）に関連した罪で判決を待つバイナンス創業者の趙昌鵬氏に対し、より厳しい保釈条件を求めている。趙氏は昨年11月、暗号通貨取引所における適切なマネーロンダリング防止策を実施しなかったとして有罪を認め、同社の代表を辞任することに同意した。検察当局は現在、趙被告に対し、国内移動の前に少なくとも3日前までに米連邦検事局に通知し、公判前サービスを提供するよう要請している。

保釈条件の厳格化が提案される

保釈条件案には、趙氏のカナダのパスポートを引き渡し、裁判所の許可なしに新しいパスポートを申請することを禁止することも含まれている。さらに、居住地の変更には裁判所の許可が必要となる。これらの措置は、逃亡のリスクを軽減し、法的手続きを通じて趙氏が米国に滞在できるようにすることを目的としている。

法的和解と進行中の調査

保釈条件の厳格化を求める声は、バイナンスが米国政府との間で43億ドルの和解を承認したことと時を同じくしている。この合意は趙氏の有罪答弁と同時に成立し、銀行秘密法およびその他の金融違反に関連する捜査を解決するものである。しかし、12月の判決では、趙は逃亡の恐れがあるとされ、当初2月に予定されていた判決が4月に延期されるまで米国に滞在することが義務づけられた。

検察側の主張と弁護側の反論

検察側は、趙氏が海外に巨額の資産を持ち、犯罪人引き渡し条約を結んでいない国々とつながりがあることから、逃亡のリスクがあると主張している。趙被告の弁護団は協力する意思を表明し、多額の保釈金を提案しているが、検察当局は趙被告が司法から逃亡する可能性を懸念している。

創設者たちの逃亡の歴史

検察が趙の事件で渡航制限の強化を求めているのは当然のことだ。

Terraform Labsの共同設立者であるDo Kwonは、Three Arrows Capital（3AC）の設立者であるSu ZhuとKyle Daviesとともに、2022年の暗号通貨暴落における著名人として浮上した。TerraUSD(UST)ステーブルコインの崩壊とそれに続く彼らの会社の没落で、3人全員が詐欺と金融不正行為で告発された。これらの疑惑から逃れようと、彼らはそれぞれの国から逃亡したが、最終的に数ヶ月後に当局に逮捕された。しかし、カイル・デイヴィスは現在も逃走中である。

これが、検察が趙氏の事件でより厳しい渡航条件の実施に固執する主な理由であることは否定できない。これらの措置は、法的手続きの完全性を維持し、司法が効果的に行われるようにするために極めて重要である。趙被告の巨額の富と人脈を考えれば、検察が逃亡を図る可能性を考慮するのは当然である。

想定される罰則と法的影響

連邦量刑ガイドラインによれば、趙は最高18カ月の懲役刑に直面する。しかし、司法省はより厳しい刑罰を主張する可能性がある。これらの動きは、チャオとバイナンスの罪の重さと潜在的な結果を強調している。

バイナンス、法的課題の中でユーザー数を伸ばす

法的な混乱にもかかわらず、バイナンスは昨年、ユーザー数が30％増加し、4,000万人の新規顧客を獲得した。特に、機関投資家からの資金流入が大幅に増加したことは、リチャード・テン最高経営責任者（CEO）の年末報告で強調されている。

取引所が法的手続きに協力的で、最高経営責任者（CEO）間の引き継ぎもスムーズだったことが、同社が顧客の信頼を高め、支持を得るのに役立った理由だろう。その上、趙氏はXアカウントで好評を博し、投資家にも安心感を与えている。

合法的な水域をナビゲートする

バイナンスとその創業者をめぐる法的手続きは、暗号通貨業界における規制コンプライアンスの複雑さを浮き彫りにしている。同社はユーザーベースの拡大を続けているが、現在進行中の法的課題は、強固なコンプライアンス対策と透明性の重要性を浮き彫りにしている。裁判の進展に伴い、関係者はその結果と、より広範な暗号エコシステムへの影響を注意深く見守ることになるだろう。